审计委员会组成 - 审计委员会人数为单数且不少于三名，独立董事占二分之一以上且至少有一名为会计专业人士[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议相关 - 审计委员会至少每季度召开一次定期会议，临时会议可由董事长等要求召开[8][27] - 定期会议提前7日发通知，临时会议提前3日发通知，紧急情况可口头通知[28] - 采用快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[30] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[32] - 会议决议需全体委员过半数同意方有效[33] 职责履行 - 每季度审议内部审计部门提交的工作计划和报告等[8] - 每季度向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题[8] - 督导内部审计部门每季度对重大事项实施情况和资金往来情况进行一次检查[13] - 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告及监督职责情况报告[12] 特殊情况处理 - 就职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应披露该事项并说明理由[8] - 存在财务造假等问题，应要求公司更正相关财务数据，完成更正前不得审议通过[10] - 存在内部控制重大缺陷等问题，应督促公司做好后续整改与内部追责等工作[16] 其他规定 - 委员变动人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[5] - 董事会收到召开临时股东会会议提议后，应在十日内书面反馈意见[19] - 同意召开应在五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[19] - 接受股东书面请求，可对违规董高人员提起诉讼[22] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[33] - 现场会议应作书面记录，出席委员和记录人需签名，记录由董事会秘书保存，保存期为十年[35] - 委员对未公开的公司信息负有保密义务[36] - 本议事规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[38] - 未尽事宜或抵触时按国家法规和公司章程执行并及时修改[38] - 解释权归公司董事会，自审批通过生效，修改亦同[39]

独立董事候选人条件 - 承诺参加最近一次独立董事任前培训并取得深交所认可的培训证明[7] - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东及前十自然人股东[21] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东单位及前五名股东单位任职[23] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

董事会人员变动 - 公司董事会成员由5名增至7名[1] - 非独立董事由3名增至4名（含增设1名职工代表董事）[1] - 独立董事由2名增至3名[1] 独立董事提名 - 董事会提名李顺诚为第五届董事会独立董事候选人[2] - 李顺诚任期自2025年第一次临时股东大会选举通过至第五届董事会任期届满[2] 任职要求 - 董事候选人经选举通过后，兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[3] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一[3] 候选人背景 - 李顺诚获科研项目资助超80项[6] - 李顺诚参与横向课题170余个，发表论文390余篇[6]

公司章程修订 - 公司于2025年8月15日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 公司营业执照注册号变更为统一社会信用代码914301007607140065[2][3] 股份与股东权益 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[7] - 股东对违法决议可请求法院认定无效，对违规决议可60日内请求撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会等对违规董事、高管诉讼[9] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[26] - 董事会各专门委员会负责审核财务信息、拟定选择标准等并提建议[27] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[28] 交易与审批 - 公司连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为交易金额[12] - 公司购买、出售资产交易，累计金额达最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[13] - 公司与关联方达到标准的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[28] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，半年和季度报告也有报送时间要求[36] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[36] 公司变更与清算 - 公司减少注册资本应通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[39] - 公司因规定情形解散，应在15日内成立清算组，由董事组成[40] 其他事项 - 需经出席股东大会有表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过相关事项[42] - 董事会提请股东大会授权办理增加董事会成员人数及《公司章程》修订工商备案登记手续[42]

独立董事提名 - 提名委员会审核增选独立董事议案及李顺诚资料[1] - 李顺诚具备任职条件，承诺参加任前培训[1] - 提名委员会同意提名，提请会议审议[2] 审查日期 - 审查意见日期为2025年8月14日[3]

离职情形与生效时间 - 制度适用于董事及高管辞任、任期届满、解任等离职情形[2] - 董事辞任自公司收到报告之日生效，低于法定人数需填补空缺后生效[4] - 任期届满未获连任，自股东会决议通过自动离职[4] - 股东会决议解任，决议作出之日生效[4] 离职后义务 - 离职生效后应向董事会移交相关文件[7] - 忠实义务离职或届满后3年内有效[9] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] 追责机制 - 发现问题董事会审议追责方案[13] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[13]

数据相关 - 文件展示2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[2] - 涉及控股股东等三类主体非经营性资金占用和关联资金往来[3] - 表格含年初、半年度累计发生、利息、偿还、期末余额等数据项[3] - 表格涉及占用/往来形成原因和性质内容[3]

会议时间 - 2025年9月5日14:30召开现场会议[3] - 2025年9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00进行深交所系统网络投票[3][5][28] - 2025年9月5日9:15至15:00进行深交所互联网投票系统投票[3][29] - 股权登记日为2025年9月2日[6] - 2025年9月4日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:00为现场登记时间[15] 会议地点 - 现场会议地点为长沙高新开发区桐梓坡西路558号[9] - 现场登记地点为长沙高新开发区桐梓坡西路558号证券部办公室[15] 议案相关 - 议案1.00、2.01、2.02、4.00属特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[12] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》有7个子议案[11] - 《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》应选1人[11] 其他信息 - 会议联系人邓意欣，联系电话、传真为0731 - 89864008，邮箱为zqb@sandegroup.com[19] - 网络投票代码为350515，简称为“三德投票”[27]

会议信息 - 第五届监事会第三次会议通知于2025年8月4日送达监事[3] - 会议于2025年8月15日在公司总部园区会议室召开[3] - 会议应到监事3人，实际出席3人[4] 审议结果 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，表决3同意0反对0弃权[5][7] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》，表决3同意0反对0弃权，尚需提交股东大会审议[8][9][10]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年8月15日召开，5位董事出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[2] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[4] - 修订、制定部分治理制度，部分子议案需提交股东大会审议[5] - 拟增董事会成员至7名，需提交股东大会审议[20] - 提名李顺诚为第五届董事会独立董事候选人[20] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，9月5日召开[21]