业绩总结 - 2024年4月22日审计机构对三德科技2023年度财报出具标准无保留意见[5] 数据相关 - 2023年关联方期初往来资金余额总计6960.33元，累计发生额相同[9]

人员情况 - 上年度末中审华有合伙人103人，注册会计师516人，签过证券服务审计报告的114人[1] - 项目相关人员从业经验丰富且近三年无处罚处分[3][4] 业绩数据 - 2022年中审华业务总收入8.37亿元，审计业务6.08亿元，证券业务1.05亿元[1] - 上一年度上市公司年报审计客户25家[1] 审计结果 - 中审华对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[11] - 公司认为中审华较好完成2023年审计工作[12]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入46454.31万元，同比增长18.01%[2] - 2023年公司利润总额5579.55万元，同比下降49.39%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润5373.69万元，同比减少41.71%[2] - 2023年公司因中融信托理财产品逾期计提坏账准备8500万元[2] 技术研发 - 截至2023年12月31日，公司累计申请专利1098项，有效授权状态的专利627项[4] - 公司煤质分析仪器产品入围第四批湖南省制造业单项冠军产品名单[4] - 煤炭全通采制一体化系统关键技术研究及产业化应用获湖南省科技进步奖三等奖[4] 市场拓展 - 公司智能化装备产品在港口煤炭、钢铁行业取得突破[9] 未来展望 - 公司未来发展战略聚焦细分市场，深耕“仪器”和“自动化”领域，有“纵延”“横拓”两种方式[17] - 2024年国家政策预计对行业需求产生积极影响，公司仪器设备和无人化智能装备业务发展态势良好[19] 新策略 - 2024年度公司将保持较高强度研发投入，推进产品迭代等[20] - 2024年度市场端要抢抓订单、加大海外市场拓展、打造后服务利润中心[21] - 2024年度生产制造端强化供应链和交付管理，实现全环节高效有序[22] - 2024年度内部管理端以高质量经营、可持续发展为目标，提升管理水平[23] 其他 - 长兴园区占地58.46亩、建面52000㎡，Ⅱ号楼设计产能10亿元[6][7] - 2023年公司共召开董事会7次[10] - 2023年9月15日第四届董事会第十次会议审议多项议案，包括2020年限制性股票第三期解锁等[11] - 2023年10月25日第四届董事会第十一次会议审议2023年第三季度报告等议案[11] - 2023年12月28日第四届董事会第十二次会议审议回购公司股份方案议案[11] - 2023年4月21日第四届董事会战略委员会审议通过2022年度利润分配预案[12]

董监高责任险购买 - 公司2024年4月22日通过购买董监高责任险议案[2] - 投保人是湖南三德科技股份有限公司[2] - 被保险人是公司及董监高[2] - 赔偿限额不超1000万元，保费不超5万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 决策相关 - 董事会提请股东大会授权办理事宜[2] - 监事会认为利于完善风险管理体系[4] - 审议决策程序合规，无损害利益情形[4] - 公告附会议决议作备查文件[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审华为2024年度财务报告审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效[17] 审计机构情况 - 上年度末中审华有合伙人103人，注册会计师516人[3] - 2022年中审华业务总收入8.37亿元，审计业务收入6.08亿元[3] - 上一年度中审华上市公司年报审计客户25家[3] 审计费用 - 公司2023年年报审计费用为50万元(含税)[13] - 审计收费定价基于公司业务规模等因素[13] 执业风险 - 中审华近三年因执业行为受行政处罚2次等[5] - 最近三年中审华10名从业人员受行政处罚4人次等[5]

投资决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金证券投资，额度12个月内可滚动使用[1] - 2024年4月22日独立董事同意议案并提交董事会，董事会审议通过，尚需股东大会审议[8][9] - 监事会同意公司及子公司进行证券投资[10] 风险管控 - 证券投资收益不确定，有流动性和操作风险[4] - 公司制定制度规范投资，加强分析严控风险，审计部定期检查[4][5] - 公司将及时履行信息披露义务[5]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润55,043,072.14元[1] - 2023年度提取法定盈余公积金5,504,307.21元[1] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润292,454,916.00元[1] - 利润分配预案每10股派现1.45元（含税）[2] - 预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过实施[5][6][7]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超33000万元综合授信额度[1] - 分别向兴业、浦发、中信银行申请11000万、12000万、10000万额度[1] - 授信用于银行贷款、承兑汇票等综合业务[1] 其他安排 - 授权有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 提请授权董事长调整授信事宜[2] - 申请需提交股东大会审议[3]

关联交易数据 - 2024年与优泰科技预计关联交易不超265万元[2] - 2023年关联交易实际发生额403.17万元，与预计差异-19.34%[5] - 2024年预计销售190万元，已发生51.12万元[6] - 2024年预计采购20万元，已发生0.5万元[6] - 2024年预计出租55万元，已发生13.72万元[6] 优泰科技情况 - 2023年末总资产3502.90万元，净资产2228.27万元[8] - 2023年度主营业务收入3556.14万元，净利润-1.68万元[8] 决策情况 - 监事会和独立董事同意2024年日常关联交易预计事项[15][16]

联系方式变更 - 公司自2024年4月24日起启用新电子邮箱zqb@sandegroup.com，原邮箱sandegroup@163.com停用[2][4] - 公司通讯地址、电话及传真等其他联系方式保持不变[2]