监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如半年度报告、回购股份方案等[2][3] 资金使用 - 公司2023年度无募集资金使用情况[6] 未来展望 - 2024年监事会将依法列席会议并监督[7]

投资决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金证券投资，额度12个月内可滚动使用[1] - 2024年4月22日独立董事同意议案并提交董事会，董事会审议通过，尚需股东大会审议[8][9] - 监事会同意公司及子公司进行证券投资[10] 风险管控 - 证券投资收益不确定，有流动性和操作风险[4] - 公司制定制度规范投资，加强分析严控风险，审计部定期检查[4][5] - 公司将及时履行信息披露义务[5]

关联交易数据 - 2024年与优泰科技预计关联交易不超265万元[2] - 2023年关联交易实际发生额403.17万元，与预计差异-19.34%[5] - 2024年预计销售190万元，已发生51.12万元[6] - 2024年预计采购20万元，已发生0.5万元[6] - 2024年预计出租55万元，已发生13.72万元[6] 优泰科技情况 - 2023年末总资产3502.90万元，净资产2228.27万元[8] - 2023年度主营业务收入3556.14万元，净利润-1.68万元[8] 决策情况 - 监事会和独立董事同意2024年日常关联交易预计事项[15][16]

董监高责任险购买 - 公司2024年4月22日通过购买董监高责任险议案[2] - 投保人是湖南三德科技股份有限公司[2] - 被保险人是公司及董监高[2] - 赔偿限额不超1000万元，保费不超5万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 决策相关 - 董事会提请股东大会授权办理事宜[2] - 监事会认为利于完善风险管理体系[4] - 审议决策程序合规，无损害利益情形[4] - 公告附会议决议作备查文件[5]

现金管理计划 - 公司拟用不超50000万元自有资金现金管理[1] - 额度内公司及子公司可循环用12个月[1] - 拟购中低风险、流动性好的理财产品[1] 决策与实施 - 授权董事长行使投资决策权并签文件[2] - 财务部门负责具体实施[2] 资金与审议 - 投资资金源于闲置自有资金，合法合规[3] - 议案经审议，需股东大会通过实施[3] 风险与控制 - 购买理财产品面临多种风险[4] - 采取筛选对象、跟踪净值等风控措施[4] 影响与支持 - 现金管理不影响主业，可提高资金效率[5] - 董事会、监事会同意现金管理计划[6][7]

业绩总结 - 2024年4月22日审计机构对三德科技2023年度财报出具标准无保留意见[5] 数据相关 - 2023年关联方期初往来资金余额总计6960.33元，累计发生额相同[9]

业绩数据 - 2023年营业收入46454.31万元，较2022年增长18.01%[2][13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5373.69万元，较2022年下降41.71%[2] - 2023年末资产总额115474.40万元，较2021年末增长7.90%[2] - 2023年末资产负债率35.06%，较2022年的32.55%有所上升[18] 资产变动 - 2023年末货币资金13525.97万元，较年初增加120.67%，因购买银行定期存款产品增加[5][7] - 2023年末交易性金融资产19200.00万元，较年初减少45.61%，因购买中融信托理财产品逾期未收回等[5][8] - 2023年末应收款项融资834.42万元，较年初增加2062.50%，因收到的银行承兑汇票增加[6][8] - 2023年末固定资产21994.19万元，较年初增加196.34%，因长兴园区制造基地相关建筑验收转固[6][8] 负债变动 - 2023年末应付票据3407.19万元，较年初增加89.36%，因未到期的银行承兑汇票增加[9][10] - 2023年末合同负债20568.96万元，较年初增加33.54%，因预收客户的货款增加[9][10] - 2023年末其他应付款538.76万元，较年初减少73.27%，因限制性股票回购义务减少等[9][10] 利润相关 - 2023年信用减值损失同比减少5284.01%，因计提逾期未收回的中融信托理财产品减值及应收账款、其他应收款坏账准备增加[13][14] - 2023年营业利润5586.71万元，较2022年减少5434.17万元，降幅49.31%，受单项计提逾期未收回的中融信托理财产品减值准备影响[13][14] - 2023年利润总额5579.55万元，较2022年减少5444.08万元，降幅49.39%，受单项计提逾期未收回的中融信托理财产品减值准备影响[13][15] - 2023年所得税费用102.13万元，较2022年减少1194.32万元，降幅92.12%，因单项计提逾期未收回的中融信托理财产品减值准备致利润总额减少[13][15] - 2023年净利润5477.41万元，较2022年减少4249.77万元，降幅43.69%，受单项计提逾期未收回的中融信托理财产品减值准备影响[13][15] - 2023年少数股东损益103.73万元，较2022年减少404.45万元，降幅79.59%，因控股子公司净利润减少[13][15] 现金流情况 - 2023年筹资活动现金流入709.77万元，同比增加100.00%，因将承兑及保函保证金的支付、收回分别在筹资活动的现金流出、流入列示[16][17] - 2023年现金及现金等价物净增加额7312.58万元，同比增加272.32%，因投资活动产生的现金流量净额增加[16][17]

业绩与分配 - 审议通过公司2023年年度报告全文及摘要[3] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.45元（含税）[9] 审计与薪酬 - 拟续聘中审华会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构[10] - 2024年度独立董事叶代启、何红渠津贴为7.5万元/年[14] 资金与投资 - 公司及控股子公司申请33000万元人民币综合授信额度[19] - 公司使用最高不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理[20] - 公司及子公司使用不超过5000万元闲置自有资金进行证券投资[21] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[26] - 公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[28]

薪酬方案审议 - 公司于2024年4月22日召开会议审议通过薪酬方案[2] 薪酬生效情况 - 董事、独立董事津贴、监事薪酬方案经2023年年度股东大会审批通过后生效[3] - 高级管理人员薪酬方案经第四届董事会第十四次会议审批通过后生效[3] 各类人员薪酬构成 - 担任管理职务的董事2024年薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[5] - 高级管理人员薪酬由标准年薪和奖金构成，标准年薪含基本工资和绩效工资[7] 薪酬具体金额及领取情况 - 独立董事津贴为7.5万元/年，仇健不在公司领取津贴[5] - 未参与公司经营的董、监事2024年不领取薪酬[5][6] - 在公司担任具体职务的监事按相关制度领薪，不另领监事薪酬[6] 薪酬税务处理 - 上述薪酬为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴[8]

公司治理 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[5] - 独立董事应出席董事会7次，亲自出席7次，列席股东大会2次[5] - 独立董事应出席提名委员会会议2次，亲自出席2次[6] 决策审议 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[8][9] - 2023年4月21日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[14] - 2023年9月15日审议通过2020年限制性股票第三期解锁等议案[20] 人员聘任 - 2023年2月1日聘任唐芳东为副总经理、董事会秘书[18] - 2023年7月31日聘任朱青为总经理[18] 报告披露 - 2023年按时编制并披露各项定期报告等[15] 审计相关 - 2023年未更换会计师事务所，4月21日续聘中审华[16] 薪酬方案 - 2023年4月21日审议通过董事及高管薪酬方案[19] - 2023年5月16日股东大会审议通过董事薪酬及津贴方案[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及投资者权益[22]