审计机构续聘 - 海波重科拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案需提交2024年年度股东大会审议生效[15] 立信情况 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2023年度业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费总额8.54亿元，同行业审计客户14家[3] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[5] 人员情况 - 项目合伙人李顺利2024年开始为公司提供审计服务[7] - 签字注册会计师陈刚、质量控制复核人龙勇2023年开始为公司提供审计服务[7] 费用情况 - 本期审计费用60万元，财报审计50万元，内控审计10万元，与上期持平[10] - 2025年度审计费用由董事会提请股东大会授权管理层协商确定[10] 审议情况 - 审计委员会认可立信能力，提议续聘[11][12] - 第六届董事会第七次会议5票同意通过续聘议案[13] - 第六届监事会第四次会议审议通过续聘议案[14]

审计机构相关 - 2024年续聘立信为审计机构，经多会议审议通过[2][5] - 2025年拟续聘立信为审计机构获审计委员会通过[6] 审计情况 - 立信对公司2024年度财务等进行审计并出具标准无保留意见报告[3][4] - 审计委员会与立信沟通审计事项并确定计划[5] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名等[1] 评价 - 董事会审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[8]

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议、0次股东大会[3] - 独立董事出席4次董事会会议并投赞成票[3] 独董履职 - 2024年参与2次审计、1次提名委员会会议提意见[4][5] - 2024年对高管任职资格议案表示同意[6] - 2024年多次现场考察公司情况[9] 未来展望 - 独立董事将为公司战略等提供建议[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 12元 同比增长300 2023年为0 03元 2022年为0 27元 [1] - 每股净资产5 18元 同比微降0 19 2023年为5 19元 2022年为5 09元 [1] - 每股公积金1 83元 与2023年持平 2022年为1 69元 [1] - 每股未分配利润2 15元 同比增长3 86 2023年为2 07元 2022年为2 11元 [1] - 营业收入4 2亿元 同比增长1 2 2023年为4 15亿元 2022年为6 37亿元 [1] - 净利润0 23亿元 同比增长283 33 2023年为0 06亿元 2022年为0 52亿元 [1] - 净资产收益率2 17 同比增长280 7个百分点 2023年为0 57 2022年为5 51 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3900 47万股 占流通股31 45 较上期减少157 07万股 [1] - 第一大股东张海波持股2545 65万股 占比20 53 持股未变动 [2] - 第二大股东张学军持股335 27万股 占比2 7 持股未变动 [2] - 第三大股东张丽持股279万股 占比2 25 持股未变动 [2] - 新进股东李科持股152 69万股 占比1 23 [2] - 新进股东中信保诚基金持股83万股 占比0 67 [2] - 新进股东陈建华持股76 23万股 占比0 61 [2] - 退出股东林俊秀原持股360 74万股 占比2 91 [2] - 退出股东牛蓉原持股75 79万股 占比0 61 [2] - 退出股东沈翠婷原持股72 04万股 占比0 58 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1元(含税) [3]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为419,627,045.02元[6] - 2024年末公司合并资产总计15.39亿元，较上年末减少6.27%[16] - 2024年末公司合并负债合计4.77亿元，较上年末减少17.43%[18] - 2024年末公司合并所有者权益合计10.62亿元，较上年末减少0.18%[18] - 2024年营业利润本期金额为11,023,029.16元，上期为5,835,035.89元[25] - 2024年利润总额本期金额为25,001,084.42元，上期为6,007,325.31元[25] - 2024年净利润本期金额为23,003,575.38元，上期为6,047,633.59元[25] - 2024年基本每股收益本期为0.12元/股，上期为0.03元/股[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期131,076,348.19元，上期 - 28,326,531.87元[31] 财务数据 - 2024年末公司货币资金为1.77亿元，较上年末增加51.77%[16] - 2024年末公司交易性金融资产为5665.1万元，上年末无此项[16] - 2024年末公司应收账款为5.44亿元，较上年末减少21.12%[16] - 2024年末公司固定资产为1.86亿元，较上年末减少10.66%[16] - 2024年末公司短期借款为1141.43万元，较上年末减少76.49%[18] - 2024年末公司应付债券为1.42亿元，较上年末增加2.90%[18] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 采用合同履约进度确认的收入、应收款项的可回收性被认定为关键审计事项，执行多项审计程序[6] 会计政策 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[67] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[69] - 存货按成本初始计量，发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[85][86][87] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[136] - 桥梁钢结构业务按履约进度确认收入，销售商品业务在客户取得商品控制权时按合同对价确认收入[141][142] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%，城市维护建设税税率为7%[181] - 海波重型工程科技股份有限公司企业所得税税率为15%，海波重科钢结构（湖北）有限公司和海波重科建设投资（湖北）有限公司企业所得税税率为25%[182] - 公司自2009年起多次通过高新技术企业资格认证及复审，报告期内减按15%的优惠税率计缴企业所得税[183]

财务内控 - 审计海波重科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[5] - 海波重科于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

海波重型工程科技股份有限公司 章 程 二零二五年三月 海波重型工程科技股份有限公司章程（二零二五年三月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[3] - 独立董事2021年9月至2024年9月任职[2] 独董履职 - 2024年独董参与3次审计、1次薪酬考核、1次提名委员会工作[4] - 2024年8月27日独董同意《2024年半年度利润分配预案》[5]

独立董事履职情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独董出席6次董事会、列席2次股东大会[3] - 2024年独董主持参与3次审计、1次薪酬考核、1次提名委员会工作[5] - 2024年8月27日独董对《2024年半年度利润分配预案》发表同意意见[6] 任职相关 - 独董任职时间为2021年9月至2024年9月，期满不再担任[2][9] - 任职期间对董事会各项议案均投赞成票[4]

海波重型工程科技股份有限公司 股东大会议事规则 二零二五年三月 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决 议均应当遵守本规则。 海波重型工程科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《海波重型工程科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《海波重型工程科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律 ...