业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失-448.37万元[1] - 本次计提增加2024年股东税后净利润381.12万元[9] 减值准备 - 应收账款计提减值-2470.50万元[2] - 其他应收款计提19.22万元[2] - 商业承兑汇票计提72.62万元[2] - 合同资产计提1930.29万元[2] 坏账准备 - 2024年应收票据坏账准备72.62万元[4] - 2024年应收款项坏账准备-2451.28万元[5] - 2024年合同资产坏账准备1930.29万元[7] 预期损失率 - 1 - 2年账龄应收和其他应收预期损失率10%[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入419,627,045.02元，同比增1.07%[2] - 2024年公司净利润23,003,575.38元，同比增280.37%[2] - 报告期末公司总资产1,539,095,327.99元，较期初降6.26%[2] - 报告期末所有者权益1,062,099,568.41元，较期初降0.18%[2] 公司治理 - 2024年9月13日完成董事会换届，第六届董事会有2独董3非独董[4] - 2024年董事会召开10次会议[6] - 2024年董事会召集组织2次股东大会[8] - 2024年审计等委员会召开不同次数会议[10][11][12][13] - 2024年公司披露各类公告及文件116份[17] 未来展望 - 2025年董事会以钢结构桥梁为主业，数字化智能化赋能定战略[18] - 董事会发挥中心作用，完善规章制度[20] - 公司优化治理结构，提升规范运作水平[20] - 公司完善体系流程，建立内控和风控体系[20] - 董事会做好信息披露，编制披露报告和公告[21] - 公司加强与投资者互动，建立管理机制[22]

业绩数据 - 2024年营业收入419,627,045.02元，较上期增长1.07%[3][7] - 2024年净利润23,003,575.38元，较上期增长280.37%[3][7] 资产负债 - 2024年末资产总额1,539,095,327.99元，较2023年末减少6.26%[3][6] - 2024年末负债总额476,995,759.58元，较2023年末减少17.46%[6] 资金账款 - 货币资金较上年期末增加51.77%，达177,465,281.41元[5][6] - 应收账款较上年期末减少21.12%，为544,391,532.23元[5][6] 收支损益 - 信用减值损失较上期减少193.03%，为23,786,599.04元[7][8] - 资产减值损失较上期增加2202.12%，为 - 19,302,892.94元[7][8] - 营业外收入较上期增加2946.97%，为14,071,992.44元[7][8] 现金流 - 经营活动现金流量净额较上期增加562.73%，为131,076,348.19元[3][7][10]

会计政策变更 - 公司依据财政部规定进行会计政策变更，对财务无重大影响[2] 准则施行情况 - 《暂行规定》等三项准则分别自2024年1月1日或印发日起施行[3] - 公司自2024年1月1日起执行相关准则，对财务无重大影响[8][9] 准则适用范围 - 《暂行规定》适用于特定数据资源会计处理并提披露要求[5] - 《企业会计准则解释第17号》规定负债划分等会计处理[5][7] - 《企业会计准则解释第18号》规定保证类质量保证预计负债核算及追溯调整[7]

业绩相关 - 2024年度公司按规定计提资产减值准备[6] - 2024年度公司未发生对外担保情况[9] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督力度维护公司及股东利益[11]

证券投资决策 - 2024年12月9日公司同意用不超5000万元闲置资金证券投资，额度有效期12个月可循环[2] 投资数据 - 红塔证券最初投资成本14699821.60元，本期变动 - 531016.60元，期末账面价值14168805.00元[4] - 广州港最初投资成本1715000.00元，本期变动 - 20188.42元，期末账面价值1694811.58元[4] - 证券投资合计最初成本16414821.60元，本期变动 - 551205.02元，期末账面价值15863616.58元[5] 投资管理 - 公司建立《证券投资管理制度》，用自有资金，未超权限，未影响主业[6]

股东大会安排 - 2025年3月27日审议通过召开2024年年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年4月18日15:00召开[2] - 股权登记日为2025年4月15日[3] - 本次股东大会审议15项提案，3项须2/3以上同意[4][5][6] - 现场会议登记时间为2025年4月17日[8] - 网络投票代码为“350517”，简称为“海波投票”[12] 议案结果 - 2024年度监事会等报告、利润分配预案等议案获同意[17] - 2025年度综合授信额度、续聘审计机构等议案获同意[17] - 变更注册资本等、修订规则及授权融资等议案获同意[17]

海波重型工程科技股份有限公司监事会 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，海 波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出 具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024 年 度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程， 符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能 得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全 体股东的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制 体系的建设及运行情况。 海波重型工程科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 27 日 （此页无正文，系《海波重型工程科技股份有限公司监事会关于 2024 年度 内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页） 全体监事签字： 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 杨 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入419,627,045.02元，同比增1.07%[5] - 2024年度归母净利润23,003,575.38元，同比增280.37%[5] 其他新策略 - 拟用不超100,000万元闲置资金买理财产品[11] - 拟在宁波市设立全资子公司[15] 公司治理 - 报告期监事会召开6次会议[3] - 续聘立信为2025年度审计机构[10] - 2025年监事薪酬方案待股东大会审议[14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入419,627,045.02元，同比增加1.07%[6] - 2024年度归属于母公司所有者净利润23,003,575.38元，同比增加280.37%[6] - 截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配利润431,258,985.45元，母公司可供股东分配利润431,445,526.09元[8] 利润分配 - 董事会提议以197,878,527股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金红利19,787,852.70元（含税）[8] 资金安排 - 2025年公司向金融机构、类金融机构申请最高不超过13亿元综合授信额度[11] - 公司及下属全资子公司使用不超过100,000万元闲置自有资金购买理财产品[14] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[17] 议案表决 - 多项议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过，部分需股东大会审议及特定比例表决通过[3][5][6][7][9][10][11][13][14][15][16][17] - 独立董事独立性自查情况议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[18] - 《会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[19][20] - 2025年高级管理人员薪酬方案以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避通过[22] - 2024年度证券投资情况专项说明议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过[23] - 拟对外投资设立全资子公司议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交年度股东大会审议[24][25] 其他安排 - 2025年董事薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[21] - 公司定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[26]