会议安排 - 2024年8月27日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[7] - 2024年8月28日发布召开股东大会通知[7] - 2024年9月13日下午15:00在湖北武汉江夏区召开股东大会[8] 参会情况 - 出席现场会议3人，代表股份107,992,982股，占比54.5798%[10] - 网络投票30人，代表股份349,680股，占比0.1767%[10] - 出席共33人，代表股份108,342,662股，占比54.7565%[11] 股权信息 - 截至股权登记日总股本200,384,790股，有表决权股份197,862,590股[11] 表决结果 - 多项选举及议案获通过，如选举董事、监事会换届、利润分配预案等[15][20][22] - 监事会换届、利润分配预案有反对票[20][22]

公司治理 - 2024年9月13日完成董事会、监事会换届及高管、证代聘任[1] - 第六届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[2] - 第六届监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[4] 人员变动 - 张雪不再任总经理，任副总经理、董秘[8] - 冉婷不再任非独立董事及董秘，仍任其他职务[8] - 王峰不再任职工代表监事，仍任其他职务[8] 人员持股 - 财务总监徐卫民直接持股2.43万股，占总股本0.0121%[12] - 总经理答浩、副总经理张雪、证代陈伟平未直接或间接持股[10][11][12][13]

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-068 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本可转债 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决"。 自 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 11 日，海波重型工程科技股份有限公 司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计将触发"海 波转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相 关规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市概况 ...

独立董事提名 - 邓文娟被提名为海波重科第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 邓文娟未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[3] 合规情况 - 邓文娟及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 邓文娟近十二个月无禁止任职情形[9] - 邓文娟近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[9][11] 其他情况 - 邓文娟无重大失信等不良记录[12] - 邓文娟担任独立董事公司数量不超三家[14] - 邓文娟在公司连续任职未超六年[15]

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》等议案。经董事会 提名委员会资格审核，董事会同意提名张海波先生、答浩先生、张雪女士为公 司第六届董事会非独立董事候选人，提名吕敏康先生、邓文娟女士为公司第六 届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人 符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数不 低于董事会成员人数的三分之一。公司独立董事候选人中吕敏康先生为会计专 业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人邓 文娟女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，进行换届选举[1] - 第六届监事会监事3名，含1名股东代表监事、2名职工代表监事[1] 候选人情况 - 提名张霞为第六届监事会股东代表监事候选人[1] - 张霞有丰富履历，2021年9月至今任公司监事[4] - 截至公告披露日，张霞未持有公司股份[4]

关于职工监事换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工代表 审议，选举杨世珍女士、严晶晶女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代 表监事。 杨世珍女士、严晶晶女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成 公司第六届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在公司第六届监事会就任前，仍由原职工代表 监事履行相应职责。 特此公告。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-062 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 28 日 附：职工 ...

海波重型工程科技股份有限公司 公司独立董事候选人吕敏康先生已取得独立董事资格证书；邓文娟女士尚未 取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 海波重型工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 第五届董事会提名委员会 对第六届董事会候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《海波重型工程科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人任职资 格进行了审核，发表审查意见如下： 1、经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人张海波先生、答浩先生、 张雪女士不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上 市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。我们一致同意提 名张海波先生、答浩先生、张雪女士为公司 ...

业绩总结 - 2024年半年度净利润15757567.16元[1] - 截止6月30日，合并报表可供分配利润429174899.91元[1] - 截止6月30日，母公司可供分配利润428518274.59元[1] 利润分配 - 以197862590股为基数，每10股派0.22元（含税）[2] - 合计派发现金红利4352976.98元（含税）[2] - 利润分配预案待2024年第一次临时股东大会审议[1][5][6]

独立董事提名 - 海波重科董事会提名邓文娟为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并获深交所认可[4] - 提名人声明于2024年8月27日发布[12] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近36个月无相关处罚、谴责等情况[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10]