一、股权收购事项概述 1、海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）与王孝磊先生于 2023 年 1 月 5 日签署了《股权收购意向协议》（以下简称"《意向协议》"）， 公司拟收购王孝磊先生持有的秦皇岛博冠科技有限公司（以下简称"博冠科 技"）51%股权。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 7 日披露的《关于签署股权 收购意向协议的公告》（公告编号：2023-004）。 2、根据《意向协议》相关约定，公司聘请中介机构开展各项尽职调查和协 商等工作，但由于双方未能就股权转让的价款及支付条件等事项达成一致而 《意向协议》中约定的协议有效期即将届满，经双方协商，2023 年 3 月 3 日， 公司与王孝磊先生签署了《股权收购意向协议补充协议》，同意对《意向协议》 中约定的部分内容进行调整：将第 8.2 条"若甲、乙双方未能在 2 个月内就股 权收购事项签订实质性股权转让协议，则本意向协议自动终止"修改为"若甲、 乙双方就股权收购事项签订实质性股权转让协议，则本意向协议自动终止"。 除上述条款调整之外，其他条款继续有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日披露的《关于签订股权收购意向协议的进展 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周楷唐） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 波重科"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况作汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人周楷唐，1990年4月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留 权。2011年、2013年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士学位。2017 年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士学位。现任武汉大学经济与管 理学院会计系特聘副研究员、博士生导师，研究方向为资本市场财务与会计、审 计，从事会计与审计科研与教学工作。于2021年9月至今担任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-025 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。在担任公司 2023 年度审计机 构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中表现 出了专业的执业能力，工作勤勉、尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆 满完成了公司 2023 年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性， ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-020 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日分别以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式出席 会议的人数为 2 人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方式参加会 议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理张雪女士所作《2023 年 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-030 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、风险低 的理财产品。 2、投资金额：不超过 100,000 万元的自有资金，该额度可滚动使用。 为提高暂时闲置自有资金使用效率，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经 营和资金安全的前提下，使用不超过 100,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安 全性高、流动性好、风险低的理财产品，资金使用期限自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内资金可在上述 额度内滚动使用。现将具体情况公告如下： 为严格控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、风险低的理 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 海波重型工程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-021 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯方式 出席会议的人数为 2 人，监事王峰先生、监事张霞先生以电话方式参加会议并 以通讯方式进行表决。会议由监事会主席杨世珍女士主持。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于《2023 年监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次 ...

财务表现 - 2023年度公司净利润为604.76万元，同比下降88.36%[2] - 2023年公司营业收入为4.15亿元，同比下降34.78%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为604.76万元，同比下降88.36%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2832.65万元，同比下降621.29%[18] - 2023年基本每股收益为0.03元，同比下降88.89%[18] - 2023年加权平均净资产收益率为0.57%，同比下降4.94个百分点[18] - 2023年末资产总额为16.42亿元，同比下降6.20%[18] - 2023年第四季度营业收入为9347.96万元，同比下降显著[18] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-17.89万元[18] - 2023年非经常性损益项目合计金额为175.88万元[21] - 公司2023年营业收入为415,172,353.93元，同比下降34.78%[41] - 钢结构工程行业营业收入为411,834,433.86元，占营业收入的99.20%，同比下降34.70%[41] - 公司2023年实现营业收入41,517.24万元，同比下降34.78%[31] - 归属于上市公司股东的净利润604.76万元，同比下降88.36%[31] - 公司总资产为164,190.33万元，较报告期初减少6.20%[31] - 归属于上市公司股东的所有者权益为106,400.24万元，较报告期初增加3.22%[31] - 2023年度公司实现营业收入41,517.24万元，同比下降34.78%[37] - 2023年度公司实现净利润604.76万元，同比下降88.36%[37] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为-2,832.65万元，同比减少3,376.04万元[37] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为164,190.33万元，较报告初期减少6.20%[37] - 2023年末公司股东权益总额为106,400.24万元，比报告初期增加3.22%[37] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-28,326,531.87元，同比下降621.29%[52] - 公司2023年投资活动现金流入小计为50,548,826.22元，同比增长6,064.49%[52] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为68,608,914.38元，同比增长960.78%[52] - 公司2023年货币资金为116,926,778.86元，占总资产比例从8.60%下降至7.12%[53] - 公司2023年应收账款为690,118,239.50元，占总资产比例从41.50%提升至42.03%[54] - 公司2023年合同资产为197,598,124.75元，占总资产比例从16.32%下降至12.03%，主要系收入下降及与甲方及时办理结算所致[55] - 公司2023年短期借款为48,575,750.47元，占总资产比例从0.00%提升至2.96%，主要系报告期内票据重分类所致[57] - 合同负债占比为2.60%，较上期的2.19%增加0.41%[58] - 租赁负债为878,075.21元，占比0.05%，较上期的1,345,946.19元减少0.03%[58] - 货币资金受限金额为30,650,768.70元，主要用于银行承兑汇票保证金和履约保证金[58] - 应收票据受限金额为14,700,000.00元，主要用于质押和已背书未到期[58] - 应收账款融资受限金额为49,500,000.00元，主要用于质押和已背书未到期[58] - 固定资产受限金额为53,553,176.84元，主要用于房屋及建筑物抵押[58] - 无形资产受限金额为74,001,112.67元，主要用于土地使用权抵押[60] - 报告期投资额为0元，较上年同期的5,000,000元减少100%[61] - 公司2023年合计收入为158.62亿元[92] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为6,047,633.59元[110] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划不派发现金、不送红股、不以资本公积金转增股本[110] - 公司拟将未分配利润滚存至下一年度，主要用于日常生产经营需要[114] - 公司2023年利润分配方案为每10股派发现金股利0.26元（含税），已实施完毕[127] - 2022年度权益分派方案为每10股派发现金股利0.26元（含税）[108] 经营策略与市场开发 - 公司2023年以稳健经营为主要目标，选择承接支付条件较好的工程项目，放弃支付条件较差的项目[2] - 公司下半年积极调整经营策略，市场开发取得较为突出成绩，并积极组织赶工生产[2] - 公司主营业务覆盖全国20多个省、直辖市、自治区[31] - 公司采取业务合同驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节[32] - 公司计划通过布局区域分公司和落地经济责任承包制，做强做大桥梁钢结构主业[66] - 公司计划进行产线智能化改造，推动企业数字化转型，提高柔性制造水平[66] - 公司计划通过完善区域负责制和信息首登制，加强重点客户和优质客户的开发与维护，提高投标成功率[67] - 公司拟推行CRM系统试用及完善，加强项目信息及开发管控，拓宽项目信息获取渠道[67] - 公司计划加大对各类桥形尤其是新型桥梁的技术创新和工艺研发力度，推进智能产线解决方案的规划、建设、使用[67] - 公司拟积极参与总承包项目的竞标，由专业分包向总承包转型，搭建独立运营的管理体系[67] - 公司尝试进行其他钢结构产品的研发和制造，以丰富产品结构，增强抗风险能力[67] - 公司计划加强与中国交建、中国中铁、中国电建等大型总承包单位的合作，以获取更多优质桥梁钢结构工程合同[137][138] - 公司将增加技术研发投入，强化与科研单位的合作，提升桥梁钢结构工程的技术水平和效益[139] - 公司计划加快募集资金投资项目的建设进度，争取早日实现预期效益[139] - 公司将继续推进智能化、数字化转型，加大桥梁钢结构智能化生产设备和信息化管理系统的资金投入[113] - 公司采取业务合同驱动的经营模式，需承担相当规模的前期成本[112] - 公司主营业务为桥梁钢结构工程，主要承接跨海、跨江、跨河湖、跨峡谷的大型公路桥梁和市政高架桥建设项目[111] - 公司未来将继续重视现金分红，以回报股东和投资者，严格遵守相关法律法规和公司章程[116] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[117] - 公司进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督，修订了《公司章程》和《独立董事工作制度》[118] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[119] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[120] - 公司财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[122] - 公司全体董监高均列席了2023年股东大会[123] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[125] - 公司严格遵守《劳动法》，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并缴纳住房公积金[127] - 公司重视投资者关系管理，通过路演、投资者热线电话、业绩说明会等多种渠道与投资者交流互动[127] - 公司实际控制人承诺在首次公开发行股票上市后六个月内，若股票连续二十个交易日收盘价低于发行价格，则锁定期自动延长六个月[129] - 公司实际控制人承诺在锁定期满后二十四个月内转让所持公司股票时，转让价格不低于发行价格[129] - 公司承诺若招股说明书被认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[132] - 公司实际控制人承诺若招股说明书被认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股份[134] - 公司总股本为7,680万股[136] - 公司本次公开发行新股数量为2,560万股[137] - 公司将实施积极的利润分配政策，保障投资者的合法权益[142] - 公司承诺避免同业竞争，确保不从事与公司现有业务相同或相似的经营活动[143][144][145] - 公司将尽量减少与关联方的交易，严格执行相关制度规定的关联交易决策程序[147] - 公司承诺严格执行募集资金管理制度，保证募集资金合理规范使用[150] - 公司计划加强内部控制，提升核心竞争力，提高现阶段盈利能力[150] - 公司承诺保持稳定的股东回报政策[150] - 公司2023年年度报告显示，不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[156] - 公司报告期无违规对外担保情况[157] - 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》进行了会计政策变更，自2023年1月1日起施行[159] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[160] - 公司现聘任的会计师事务所为立信会计师事务所，审计服务连续年限为11年，报酬为60万元[161] - 公司涉及的重大诉讼中，江苏嘉隆工程建设有限公司需支付工程款9292002.87元及利息，违约金10372988.71元，利息损失7926199.175元[163] - 成都市路桥工程股份有限公司需支付工程款1258594.71元及逾期付款利息[166] - 中国水利水电第八工程有限公司涉及合同纠纷，案件正在再审中[167] - 公司已向海南省高级人民法院提起再审申请，涉及工程款及利息合计5183412.01元[168] - 公司不服一审判决，向海南省第一中级人民法院提起上诉，涉及工程款4247833.4元及利息[169] - 公司诉中冶南方城市建设工程技术有限公司合同纠纷，一审判决中冶南方支付工程款31896265.68元及逾期利息[171] - 公司诉中铁十五局集团第三工程有限公司合同纠纷，一审判决中铁十五局支付工程款11583079元及逾期利息[174] - 公司诉武汉江夏路桥工程总公司合同纠纷，一审判决武汉江夏路桥支付工程款388398元及窝工费250000元[178] - 公司诉中交广州航道局有限公司合同纠纷，仲裁裁决中交广州航道局支付进度款14245220.9元及利息[181] - 公司诉中交广州航道局有限公司及湖州分公司合同纠纷案，裁决支付进度款11715280.8元及利息，利息以11715280.8元为基数，按一年期贷款市场报价利率标准计算[183] - 公司诉成都华川公路建设集团有限公司合同纠纷案，一审判决支付工程款52441328.28元及利息，利息以4981926186元为基数，自2021年12月18日起计算[185][186] - 公司诉中铁十局集团第三建设有限公司合同纠纷案，先予裁决支付工程款1500万元[187] - 公司诉湖北长江路桥有限公司合同纠纷案，一审判决支付增量工程款、赶工费12438078.06元及经济损失14360999.80元[188][189] - 公司诉成都华川公路建设集团有限公司合同纠纷案，裁决支付工程款11233061元及利息，利息以11233061元为基数，自2022年3月17日起计算[190][191] - 公司诉四川公路桥梁建设集团有限公司合同纠纷案，一审判决支付运输费用1671143.3元及26万元[193][194] - 公司诉四川缘和得顺公路工程有限公司合同纠纷案，一审判决支付工程款32885801元及利息[195] - 公司因工程款纠纷向成都华川公路建设集团有限公司提起诉讼，涉及金额为596.83万元[197] - 法院判决成都华川公路建设集团有限公司退还公司工程质保金596.83万元及逾期退还利息[197] - 逾期退还利息以351.5万元为基数，按同期一年期贷款市场报价利率(LPR)计算，自2022年12月23日起计算[198] - 逾期退还利息以245.32万元为基数，按同期一年期贷款市场报价利率(LPR)计算，自2023年2月16日起计算[198] - 成都华川公路建设集团有限公司需支付公司保全费5000元[199] - 本案仲裁费31934元，由成都华川公路建设集团有限公司承担31838元，公司承担96元[200] 行业与市场环境 - 公司所属行业不存在严重产能过剩的情况，且行业外技术未替代目前行业成熟技术[3] - 2023年国内生产总值增长5.2%，全社会固定资产投资增长2.8%[24] - 基础设施投资增长5.9%，全年建筑业增加值85,691亿元，比上年增长7.1%[25] - 全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8326亿元，比上年增长0.2%，其中国有控股企业4019亿元，增长4.3%[25] - 国家大力推广装配式建筑，加快推进交通强国建设，加大政策支持力度，基建补短板的重要性逐步取代降杠杆[25] - 钢结构桥梁具有高效、可工厂化、绿色环保的特性，适用于建造结构复杂、荷载很大、跨径很长的桥梁[25] - 钢结构构件强度高、断面小、自重轻，适用于地震高烈度区、地震重点设防区[25] - 钢结构可实现标准化设计、工厂化生产、装配化施工，制造精度高、质量稳定可靠[25] - 钢结构节能环保，材料可回收再利用[25] - 公司桥梁钢结构产品的制造部分，隶属于金属制品业的先进制造范畴，具有技术门槛高、加工难度大、产品质量及精度要求高的特点[26] - 钢结构制作过程中需要企业具备和强化过程测控技术，以加强对每个工艺流程的关键节点的工艺控制[26] - 国家公路网规划（2013年-2030年）总规模约40万公里，其中高速公路约11.8万公里，普通国省干道约26.5万公里[27] - 《中国制造2025》政策推动绿色制造，加快制造业绿色改造升级[27] - 国家交通运输部提出推进钢结构桥梁工业化、标准化、智能化建造，提升桥梁工程质量[27] - 《国家综合立体交通网规划纲要》规划构建70万公里的交通网线，未来国家高速公路网规模规划16万公里左右[27] - “十四五”期间将新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里，新增城市轨道交通运营里程3000公里，新改建高速公路里程2.5万公里[27] - 国家公路网规划（2022年）总规模约46.1万公里，较2013年增加约6万公里[27] - 《扩大内需战略规划纲要》强调加强交通、能源、水利、物流等基础设施建设，系统布局新型基础设施[27] - 桥梁钢结构行业在发达国家应用比例达50%-60%，而中国仍有较大发展空间[28] 技术与研发 - 公司通过引入自动化设备和优化焊接技术，大幅提高了生产效率及钢结构构件的制造精度[27] - 公司桥梁钢结构业务采用全自动双弧双丝埋弧焊生产线，推动焊接技术向自动化、智能化发展[27] - 公司运用多项行业领先的安装方案和技术，如“超厚桥梁板智能可调摇摆横向焊接技术”和“BIM建筑信息模型技术”，解决了多个项目安装技术难题[27] - 公司桥梁钢结构产品的制造部分，隶属于金属制品业的先进制造范畴，具有技术门槛高、加工难度大、产品质量及精度要求高的特点[26] - 公司通过科技创新投入，获国家知识产权局新授权发明专利2项、实用新型专利49项，累计拥有发明专利13项、实用新型专利97项[38] - 公司自主研发的新型板单元反变形摇摆胎架、“L”型箱型杆件翻身等装置提高了各制造工序的自动化水平及施工效率[35] - 公司汉南产线规划布置中新增了板单元液压装配机、工字钢产线及焊接机器人、隔板焊接机器人等设备，为企业向智能化生产发展奠定基础[35] - 公司通过EMCat设备智能管理系统的使用，将生产数量、生产人员、生产时间进行合理安排，多维度将数据分析可视化[35] - 公司通过三维建模软件的使用，实现了钢桥参数化立体建模技术，打通了模型与信息化系统数据的互通[35] - 公司正在研究激光复合对接焊在桥梁钢结构中的应用技术，已在多个项目中得到运用[46] - 公司2023年研发费用为15,513,276.37元，同比下降35.33%[46] - 公司2023年研发投入金额为15,513,276.37元，占营业收入比例为3.74%，较2022年的23,988,942.46元下降35.33%[52] - 公司2023年研发人员数量为105人，较2022年的182人减少42.31%，但研发人员占比从48.28%提升至48.84%[51] - 公司拥有发明专利13项，实用新型专利97项，持续开展技术研发与创新[73] - 公司通过内部培养与外部吸纳相结合的方式，不断优化人才梯队[73] - 公司积极推进数字化、智能化改造，大力发展新质生产力，降本增效[69] - 公司通过完善预算管理体系、加快项目结算与回款，推进项目正现金流管理[72] 公司资质与认证 - 公司具备国家住建部颁发的钢结构工程专业承包一级资质，有效期至2028年12月22日[30] - 公司拥有ISO9001:2015质量管理体系认证，有效期至2025年6月30日[30] - 公司拥有ISO14001:2015环境管理体系认证，有效期至2025年6月30日[30] - 公司拥有ISO45001-2018职业健康安全管理体系认证，有效期至2025年6月30日

海波重型工程科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 海波重型工程科技股份有限公司章程（二零二四年四月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-027 债券代码：123080 债券简称：海波转债 二、公司章程修订情况 本次修订内容对照情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 20,038.2447 万元。 | 20,038.4704 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 20,038.2447 万 | 第二十条 公司股份总数为 20,038.4704 万 | | | 股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公 | 股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公 | | | 司根据需要，经国务院授权的审批部门批 | 司根据需要，经国务院授权的审批部门批 | | | 准，可以设置其他种类的股份。 | 准，可以设置其他种类的股份。 | | 3 | 第九十七条 董事由股东大会选举 | 第九十七条 董事由股东大会选举 | | | 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对 | 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对 | | | 公司负有下列忠 ...