证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-24 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者决策过程中，至依法披露之日内； 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/ 股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过股票回购专用 ...

科大国创软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-26 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 1 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在 ...

科大国创软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-25 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（周二）下午 14:30。 6、会议主持人：董事长董永东先生。 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 1 2、网络投票时间：2024 年 4 月 2 日（周二）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 （周二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 2 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意2024第00657号 致：科大国创软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国创软件股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大国创 软件股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、冉合庆律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-23 科大国创软件股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南 第 1 号》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划》"）首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监 事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象不存在《管 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-22 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 经审批的 | 本次担保前 | 本次新增 | 剩余可用 | 截至目前担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保额度 | 担保金额 | 担保金额 | 担保额度 | 保余额 | | | 资产负债率 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科大国 | 为 | 70%以下 | 50,000 | 31,857.14 | 3,000 | 15,142.86 | 13,613.25 | | 创软件 | | 的下属公司 | | | | | | | 股份有 | | 资产负债率 | | | | | | | 限公司 | 为 | 70%以上 | 83,000 | 61,100 | 0 | 21,900 | 50,856.01 | | | 的下属公司 | | | | | | | 三、《最高额保证合同》的主要内 ...

| | 期间 | | | --- | --- | --- | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 | 是 | | | 机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文 件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权 | 是 | | | 益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权 | | | | 益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收 ...

| | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 告日公司总股本 | | | | 股） | 例 | 的比例 | | 李飞 | 公司董事、副总经理、 | 10 | 1.59% | 0.03% | | | 运营商 BG 总经理 | | | | | | 核心技术（业务）骨干（209 人） | 570 | 90.48% | 1.96% | | | 预留部分 | 50 | 7.94% | 0.17% | | | 合计 | 630 | 100.00% | 2.16% | 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女及外籍人员。 二、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-20 科大国创软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 第四届董事会第二十会议，会议决定于 2024 年 4 月 2 日下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决 方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （1）于 2024 年 3 月 27 日（周三）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并 可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东。 3、会议召开的合法、 ...

科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）的顺利进行，进一步完善公 司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、激励员工 更勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规规定 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，建立长效激励机制，实现公司与全体股东利益最大化。 （四）公司董事会负责考核结果的审核。 五、考核指标 ...