科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：科大国创 证券代码：300520 科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 科大国创软件股份有限公司 二〇二四年三月 1 科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存 续期间纳入激励计划的激励对象，由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内 确定。预留限制性股票的激励对象参照首次授予的标准确定。 五、本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为 8.45 元/股。在本激励计划 草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增 - 3 - 科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《 ...

第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以电话、 电子邮件等方式发出第四届董事会第二十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日 在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席 董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规制定了《科大国创 软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励 对象授予 630 万股第二类限制性股票。 本议案 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-19 科大国创软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事李姚矿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别声明 2、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制 人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在 利害关系。 3、本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在符合条件的信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上 市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集报告书的履行 不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、征集表决权的具体事项 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李姚矿先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人李姚矿先生未持有公 ...

第四届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-18 科大国创软件股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保 证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合相关法律、 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以电话、 电子邮件等方式发出第四届监事会第二十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日 在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划 ...

证券简称：科大国创 证券代码：300520 科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 摘要 科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 科大国创软件股份有限公司 1 科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《科大国创软件股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行及/或从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 ...

关于 科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/科大国创 | 指 | 科大国创软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《科大国创软件股份有限公司 年限制性股票激 2024 | | | | 励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 科大国创软件股份有限公司拟根据《科大国创软件股 | | | | 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 | | | | 实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司（含 子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心技 | | | | 术（业务）骨干 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 | | | | 归属 ...

一、担保情况概述 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-16 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2023 年度 为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额 度不超过人民币 133,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提 供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供 担保的额度为人民币 83,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2022 年 年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体 实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-15 科大国创软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/ 股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-14 科大国创软件股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽科大国创慧 联运科技有限公司（以下简称"慧联运"）的全资子公司安徽科大国创慧联运供应 链管理有限公司（以下简称"慧联运供应链"）因日常经营需要，向中国银行股 份有限公司合肥开发区支行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，慧联 运同意为上述授信提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报 表范围内的法人提供担保，控股子公司慧联运已履行内部审批程序，无需提交公 司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司 2、成立日期：2021 年 6 月 1 日 3、注册地点：安徽巢湖经济开发区龙泉路 9 号新医药产业园 A 楼四层 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-13 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、债权人：中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行 2、保证人：科大国创软件股份有限公司 3、债务人：安徽科大国创慧联运科技有限公司 4、担保金额：人民币 1,000 万元 5、保证方式：连带责任保证 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2023 年度 为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额 度不超过人民币 133,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提 供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供 担保的额度为人民币 83,000 万元。上述担保额度可循环使用 ...