股东大会信息 - 股东大会现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2][3] - 出席股东大会人员共158人，代表股份78,852,553股，占比27.2368%[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意78,709,453股，占比99.8185%[9] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意78,711,453股，占比99.8211%[10] - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意78,719,553股，占比99.8313%[11] 人员选举情况 - 选举董永东为非独立董事，同意74,652,713股，占比94.6738%，中小股东同意1,543,394股，占比26.8733%[23][24] - 选举李飞为非独立董事，同意74,651,960股，占比94.6729%，中小股东同意1,542,641股，占比26.8601%[25] - 选举文冬梅为独立董事，同意74,652,755股，占比94.6739%，中小股东同意1,543,436股，占比26.8740%[29]

公司基本信息 - 公司于2012年9月28日设立，2016年7月8日在深交所上市[5][12] - 公司注册资本为人民币291791018元，营业期限为50年[5][6] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[6] 股权结构 - 合肥国创智能科技有限公司持股31286258股，持股比例45.34%[12] - 上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）持股12269003股，持股比例17.78%[12] - 董永东持股5889081股，持股比例8.53%[12] - 公司已发行股份数为291791018股，普通股为291791018股[12] 股份交易限制 - 公司董事、高管等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[20] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事，3名独立董事，设董事长1人[71] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[97] 利润分配 - 公司每年以现金方式累计分配利润不少于当年度可分配利润的20%[111] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[112] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32][33] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[33] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[106] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用与解聘及审计费用[120][122] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[125]

董事会选举 - 公司于2025年5月20日召开职工代表大会选举陈正平为第五届董事会职工代表董事[1] - 陈正平与8名非职工代表董事共同组成第五届董事会[1] - 第五届董事会任期自股东大会通过之日起三年[1] 董事信息 - 陈正平出生于1975年12月，硕士，高级工程师[4] - 截至公告日，陈正平未持有公司股份[4] - 陈正平与其他大股东无关联关系，未受处罚惩戒，非失信被执行人[4]

董事会换届 - 公司2025年5月20日召开2024年年度股东大会完成第五届董事会换届[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人员变动 - 第四届董事会独立董事冯华等任期届满离任，均未持股[2] - 董事史兴领任期届满，直接持股2452248股，间接持股[3] - 董事储士升任期届满，直接持股1743554股，仍任职[3] 监事会情况 - 公司不设监事会，第四届监事会成员不再担任监事[3]

人员聘任 - 公司2025年5月20日聘任董永东为总经理等，赵淑君为证券事务代表，任期三年[1] 人员变动 - 李绍平任期届满不再担任副总经理，继续任董事[3] 人员持股 - 董永东直接持股12,955,978股，占比4.45%，间接持股[6] - 李飞直接持股60,100股，间接持股[7] - 孔皖生间接持股[8] - 曾勇光直接持股6,400股，间接持股[9] 人员情况 - 赵淑君现任证券投资部部长等，未持股，无关联关系，符合任职条件[12]

激励计划授予情况 - 2024年激励计划拟授予限制性股票630万股，约占草案公告时公司股本总额2.16%[5] - 首次授予580万股，约占草案公告时公司股本总额1.99%，占授予权益总额92.06%[5] - 预留50万股，占草案公告时公司股本总额0.17%，占授予权益总额7.94%[5] - 首次授予部分限制性股票授予价格为每股8.45元[5] 归属情况 - 本次归属激励对象206人，归属股票2,253,600股，占归属前公司总股本0.77%[3] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2025年5月23日[4] - 2025年4月27日，因3名激励对象离职，作废6.60万股未归属股票，首次授予人数调为207人，股票数量调为573.40万股，实际可归属229.36万股[17] - 第一批次实际归属人数为206人，归属股票数量为225.36万股，其中139人使用二级市场回购的股票归属163万股，67人使用定向发行的股票归属62.36万股[24] 业绩目标 - 2024年数字化应用业务板块营业收入目标不低于145,000万元或净利润不低于6,500万元[8] - 2025年数字化应用业务板块营业收入目标不低于160,000万元或净利润不低于7,200万元[8] - 2026年数字化应用业务板块营业收入目标不低于180,000万元或净利润不低于8,500万元[9] 业绩完成情况 - 2024年度公司数字化应用业务板块净利润为6977.12万元，净利润完成率为107.34%，符合归属条件[20] 资金与股权 - 截至2025年5月12日，公司收到员工缴纳资金19042920元，2024年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次中可归属数量为2253600股，授予价格为8.45元/股[26] - 公司经过本次增资后的注册资本和股本均为291791018元[28] - 本次归属对股权结构影响：限售条件流通股/非流通股13794763股（占比4.73%）不变，无限售条件流通股由277372655股（占比95.26%）增至277996255股（占比95.27%），总股本由291167418股增至291791018股[30] - 本次归属后募集资金全部用于补充公司流动资金[29] 时间节点 - 2024年3月15日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月2日，公司股东大会批准激励计划，董事会获相关授权[14] - 2024年激励计划首次授予部分第一个归属期为2025年4月23日至2026年4月21日[19]

股份质押 - 本次合计质押4557000股，占总股本1.57%[2] - 合肥国创累计质押21850000股，占总股本7.50%[4] - 董永东累计质押4607000股，占总股本1.58%[4] 股份解除质押 - 合肥国创累计解除质押6370000股，占总股本2.19%[3] 风险情况 - 股东资信良好，质押风险可控，无平仓风险[6] - 质押对公司无重大不利影响，无业绩补偿义务[6] 信息披露 - 公司将持续关注质押风险并及时披露信息[6]

公司业务布局 - 公司源自中国科学技术大学 专注于数据智能与高可信软件技术[1] - 构建覆盖电信 电力 交通 政务等多领域的人工智能+软件解决方案体系[1] - 基于海量数据 行业知识图谱和可信数据空间基础设施底座 形成四大支撑平台[1] 技术平台架构 - 以大模型MaaS平台 智能体平台 场景化数智能力 人工智能安全能力底座四大平台赋能行业应用[1] - 科创星云大模型正进行迭代压力测试[1] - 通过可视化拖拽配置实现故障处理流程搭建[1] 行业应用成效 - 电信领域网络运维智能体使业务响应效率提升40%[1] - 电力领域智慧电厂系统实现无人巡检 少人值班运营模式[1] - 交通执法领域多模态感知技术实现政策智能问答与违规实时预警[2] - 新能源领域智能高可信BMS助力国产新能源汽车品牌崛起[2] - 物流云平台整合40万货车司机与数千家物流企业[2] 战略定位 - 坚持软件为核心的AI+应用业务定位[2] - 围绕AI+行业应用软件 AI+新能源产品 AI+物流运营三大方向全面升级[2] - 致力于打造可靠 可信 安全的软件 大模型和数据空间[2]

上市公司回购增持情况 - 本周共有19家上市公司披露回购增持及再贷款相关情况 [1] - 涉及公司包括贵州轮胎、梦百合、四川长虹、长虹华意、玲珑轮胎、雪天盐业、中国核电、长飞光纤、百傲化学、三环集团、致远新能、科大国创、德迈仕、中铁工业、永吉股份、银轮股份、华鲁恒升、钒钛股份和富创精密 [1] 专项贷款回购或增持详情 - 贵州轮胎控股股东拟增持0.5亿元至1亿元 贷款不超9000万元 [2] - 梦百合拟回购0.85亿元-1.7亿元 贷款不超1.5亿元 [2] - 四川长虹拟回购2.5亿元-5亿元用于股权激励 [2] - 长虹华意拟回购1.5亿元-3亿元 贷款不超2.7亿元 [2] - 玲珑轮胎控股股东拟增持2亿元-3亿元 贷款不超2.7亿元 [2] - 雪天盐业控股股东拟增持1.5亿元-3亿元 贷款不超2.7亿元 [2] - 中国核电拟回购3亿元-5亿元 贷款不超4.5亿元 [1][2] - 长飞光纤拟回购1.6亿元-3.2亿元 贷款不超2.88亿元 [2] - 百傲化学拟回购2亿元-4亿元 贷款不超3.6亿元 [2] - 三环集团拟回购1.5亿元-2亿元 贷款不超1.8亿元 [2] - 致远新能拟回购150万股-300万股 贷款不超5000万元 [2] - 科大国创拟回购2000万元-4000万元 贷款不超3600万元 [2] - 德迈仕拟回购5000万元-1亿元 贷款不超9000万元 [2] - 中铁工业控股股东拟增持1.6亿元-3亿元 贷款不超3亿元 [2] - 永吉股份拟回购5000万元-1亿元 贷款不超9000万元 [2] - 银轮股份拟回购5000万元-1亿元 贷款不超9000万元 [2] - 华鲁恒升拟回购2亿元-3亿元 贷款不超2.7亿元 [2] - 钒钛股份控股股东拟增持5000万元-1亿元 贷款不超0.9亿元 [2] - 富创精密大股东拟增持1.2亿元-2.4亿元 贷款不超2亿元 [2]

公司核心业务 - 公司以"人工智能+"为核心引擎，构建覆盖电信、电力、交通、政务等多领域的人工智能+软件解决方案体系 [1] - 自主研发"科创星云大模型"，在客服、工单、网络管理等场景中意图识别准确率达到93.7%，在中国移动8省家宽智能助理系统中实现50%以上的问题自动解决率 [2] - 高可信软件技术体系在航空航天某重点项目中成功实现30万行关键代码零缺陷交付，应用于航天航空、智能驾驶、工业控制等领域 [2] 技术布局与研发能力 - 公司基于行业海量数据、知识图谱和可信数据空间底座，构建从数据治理、算法开发到场景落地的全链条能力 [3] - 研发AI编码助手、客服助手、运营检测助手、执法培训助手等创新产品，推动电信、电力、交通、政务、新能源、物流等行业向AI软件转型 [3] - 创新打造国创智能体平台，完善星云大模型数智研发体系，加速大模型在各类场景的深度融合 [9] 行业应用场景 - 电信领域："网络运维智能体"使业务响应效率提升40% [6] - 电力领域："智慧电厂"系统实现"无人巡检、少人值班" [6] - 交通执法领域："数智执法人"系统实现政策法规智能问答、违规行为实时预警 [6] - 新能源领域：智能高可信BMS助力奇瑞iCAR品牌崛起，数字化储能系统产品成功出海 [6] - 物流领域：智慧物流云平台整合40万货车司机与数千家物流企业，成为长三角物流数字化基础设施之一 [6] 生态合作与战略布局 - 与中科大共建知识计算实验室，联合攻关行业大模型落地难题 [6] - 参股国仪量子、九章量子，推进量子计算云平台研发项目 [6] - 2025年承担国家级数据要素场示范项目，开创可信数据流通新模式 [6] 未来发展方向 - 研发"国创星码编程助手"实现软件开发自动化闭环，提升开发效率 [9] - 积累行业经验和业务数据，优化AI模型参数，提升预测准确率，实现智能化决策 [9] - 进一步完善星云大模型数智研发体系，加速大模型在应用场景的落地 [9]