福建博思软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2019〕899 号）核准，福建博思软件股份有限公司 （以下简称"公司"或"博思软件"）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,211,201 股，发行价格 24.71 元/股，募集资金总额为 449,998,776.71 元， 扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 436,279,474.00 元。 本次发行募集资金已于 2019 年 9 月 24 日全部到账，且已经福建华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《福建博思软件股份有限公司验资报告》 （闽华兴所（2019）验字 I-003 号）予以确认。 2、以前年度已使用金额 截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入募集资金 34,442.39 万元，利息收入及现金管理收益 1,746. ...

证券简称：博思软件 证券代码：300525 福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《福建博思软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为福建博思 软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行的公司 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事述职报告 （温长煌） 各位股东及股东代表： 作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）第 四届董事会的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定及要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职 期间履行独立董事职责的情况汇报如下： | 时间 | 相关会议届次 | 事前认可及独立意见内容 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 关于 关于 第四届董事会 | 年度利润分配预案的独立意见 2022 2023 年度向银行申请授信额度的独立意见 | 同意 同意 | | | | 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 关于 ...

福建博思软件股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨关联交易的进展公告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-022 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交 易的议案》，同意公司与董事、副总经理叶章明先生、郑小慧先生及福州市长乐 区数创股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立福建博思数据技术有限公司 （以下简称"数据技术公司"）。数据技术公司注册资本为 1,000 万元，其中公 司出资 300 万元，占注册资本的比例为 30.00%。 具体内容见公司于 2024 年 3月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 上披露的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。 二、对外投资暨关联交易进展情况 近日，数据技术公司完成了工商注册登记，并取得了福州市长乐区市场监督 管理局颁发的《营业执照》，登记信息如下： | 名称 | 福建博思数据技术有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91350182MADH3H4JX ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-021 福建博思软件股份有限公司 1 关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第四 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元 （含）且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.28元/股，回购期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年2月5日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、 《回购报告书》（公告编号：2024-007）等相关公告。 一、首次回购公司股份暨回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-020 福建博思软件股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为促进福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）可 持续发展，充分挖掘数字经济等产业的投资机会，并借助外部投资机构的专业能 力及资源优势，提升公司综合竞争力和抗风险能力，近日，公司作为有限合伙人 与普通合伙人福建大数据私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了《福建 省数创八闽壹号股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"合伙 协议"），共同投资设立福建省数创八闽壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"数创八闽壹号"或"合伙企业"）（暂定名，最终以工商实际核准名称 为准）。数创八闽壹号规模 11,001 万元，其中公司以自有资金出资 5,500 万元， 出资比例 49.9955%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-017 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十九次会议的通知，并于 2024 年 3 月 22 日下 午 15:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次 会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 2、审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-017 经审核，监事会认为：福建博思智慧信息产业科技有限公司拟以自有资产抵 押向银行申请贷款，是基于人工智能产业园项目工程建设需要。本议案决策程序 符合《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-018 福建博思软件股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下： 一、对外投资暨关联交易概述 1、关联交易基本情况 公司拟与董事、副总经理叶章明先生、郑小慧先生及福州市长乐区数创股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"长乐数创投资"）共同出资设立福建博 思数据技术有限公司（暂定名，以下简称"数据技术公司"，最终名称以工商登 记为准）。数据技术公司注册资本为 1,000 万元，其中公司出资 300 万元，占注 册资本的比例为 30.00%。 2、构成关联交易说明 公司董事、副总经理叶章明先生为数据技术公司股东之一，其拟向数据技术 公司出资 300 万元，占数据技术公司注册资本的 30%。公司本次对外投资设立参 股公司构成与关 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-016 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 22 日 14:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会议由公 司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。 经审议，董事会同意公司与董事、副总经理叶章明先生、郑小慧先生及福州 市长乐区数创股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立福建博思数据技术有 限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。福建博思数据技术有限公司注册 资本为 1,000 万元，其中公司出资 300 万元 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-019 福建博思软件股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次博思智慧信息以自有资产抵押申请固定资产贷款事项在董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议。公司及子公司与兴业银行股份有限公司福州分行不存在 关联关系，上述事项不涉及关联交易。 | 公司名称 | | | | | 福建博思智慧信息产业科技有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2019 年 | | 8 | 月 7 | 日 | | 法定代表人 | 郑升尉 | | | | | | 注册资本 | 30,000 | 万元 | | | | 二、贷款人及抵押人基本情况 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-019 关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第四届董事会第三十次 ...