经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记 日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先 配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网 上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣 除发行费用 14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集 资金已于 2020 年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合 伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》 ...

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2024年4月19日审议通过召开股东大会议案，4月22日刊登通知，5月15日召开[5] - 通过现场和网络投票股东17人，代表股份573,082,171股，占公司股份总数59.4951%[6] - 出席现场会议股东及代表/代理人5人，代表股份435,332,027股，占公司股份总数45.1945%[6] - 参加网络投票股东12人，代表股份137,750,144股，占公司股份总数14.3007%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意股数占比99.9877％，中小投资者同意占比99.7188％[9][10][11][12][15][16][17] - 《关于董事会提议向下修正"应急转债"转股价格的议案》同意570,112,018股，占比99.4817％，中小投资者同意占比88.1703％[18]

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：公司 408 会议室（湖北省武汉市江夏区庙 ...

可转债发行 - 2020年4月10日公司发行818,931,200元可转换公司债券，期限6年[3] 转股期与价格调整 - 可转债转股期自2020年10月16日至2026年4月9日[3] - 修正前转股价格8.86元/股，修正后7.06元/股[4] - 2020 - 2022年度权益分派后转股价格调整[5][6] 回售与修正 - 2023年“应急转债”附加回售条款生效，回售10张[6] - 2024年5月15日审议通过向下修正转股价格议案[9] - 修正后转股价格2024年5月16日起生效[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议5月5日发通知及议案，5月15日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过使用自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

业绩数据 - 2023年营业收入6.03亿元，同比降64%，净利润 -2.17亿元，同比降3997%[2] - 2023年应急交通工程装备、其他产品毛利率分别为5.34%、 -38.39%，同比降16%、60%[2] - 2023年前五大客户销售额2.5亿元，关联交易占比16.34%[4] - 2023年销售费用3090万元，同比增84.81%[5] 财务指标 - 报告期末合同负债余额3.92亿元，同比增38%[5] - 公司因玻利维亚公司未决诉讼确认预计负债3900万元[5] 项目进度 - 截至报告期末，“全域机动保障装备能力建设项目”“国际营销平台网络建设项目”累计投资进度分别为18.22%、0.74%，预定达可使用状态日期为2024年7月[6] 其他事项 - 2024年1月16日公司针对关联往来等问题对前期会计差错更正调整财务数据[7] - 公司于2024年5月15日收到深交所2023年年报问询函，需在2024年5月29日前回复并披露[2][8]

业绩数据 - 2023年营收6.03亿元，同比降64%，净利润-2.17亿元，同比降3997%[1] - 2023年销售费用3090万元，同比增84.81%[4] - 报告期末合同负债余额3.92亿元，同比增38%[4] 业务相关 - 2023年前五大客户销售额2.5亿元，关联交易占比16.34%[3] - 应急交通工程装备、其他产品毛利率分别为5.34%、-38.39%，同比降16%、60%[1] 其他事项 - 因玻利维亚公司未决诉讼确认预计负债3900万元[5] - 募投项目累计投资进度分别为18.22%、0.74%[7] - 2024年1月披露前期会计差错更正公告[7] - 2024年5月29日前报送说明材料并披露[9]

可转债发行 - 2020年4月10日发行8189312张可转换公司债券，总额8.189312亿元[4] 转股信息 - 转股期为2020年10月16日至2026年4月9日[3][5] - 初始转股价格8.90元/股，现调整为8.86元/股[5] 回售情况 - 2023年“应急转债”附加回售条款生效，共回售10张[6] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年4月22日至5月13日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[3][9]

活动信息 - 公司名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 [1] - 活动名称：2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动主题：提质增效重回报 [1] - 活动时间：2024年5月16日（周四）14:30-16:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与人员 - 董事长：王小丰先生 [1] - 总会计师、董事会秘书：李应昌先生 [1] 投资者互动 - 问题征集时间：2024年5月16日14:00前 [1] - 问题征集平台：https://ir.p5w.net/zj/ [1] - 问题回答：公司将在活动中对投资者普遍关注的问题进行回答 [1] 公告信息 - 公告日期：2024年5月13日 [2] - 公告编号：2024-029 [1] - 证券代码：300527 [1] - 证券简称：中船应急 [1] - 债券代码：123048 [1] - 债券简称：应急转债 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入 全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15：00-17：00 在全景 网举行 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长王小丰先生，总会计师、董事会秘书李 应 ...