新策略 - 公司获质量管理、职业健康安全、环境、能源管理体系认证证书[1] - 认证有效期至2027年10月10日[1][2][3] - 认证范围为资质许可内多种药品生产等相关活动[1][3] - 取得证书利于提升公司多方面能力和竞争力[3] - 本次获证对2024年度经营业绩无重大影响[4]

公司变更 - 陇神戎发控股子公司普安制药2024年9月27日完成工商变更登记及章程修订备案[1] - 普安制药取得武威市市场监督管理局核准换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 普安制药法定代表人变更为王明宏[2] - 普安制药注册资本为3000万元[2] - 普安制药成立日期为2004年4月15日[2]

按照公司《投融资管理制度》，本次普安制药申请银行贷款事项在公司董事 会权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、对公司的影响 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于控股子公司申请银行贷款的议案》， 同意控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）向交通银 行股份有限公司武威分行申请 3000 万元的专项贷款额度，具体情况如下： 一、基本情况 根据生产经营需要，普安制药拟向交通银行股份有限公司武威分行申请 3000 万元的专项贷款额度（为信用贷款，最终提款金额以实际设备购置金额为 准），本次贷款主要用于普安制药年产 5000 万盒宣肺止嗽合剂等液体制剂生产 线升级改造项目（二期）购置相关生产设备，融资期限为 3 年，具体融资日期及 贷款利率以普安制药最终与银行实际签署的正式协议为准。截至本公告披露日， 相关协议尚未签署。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-075 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司申请银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-074 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于控股子公司申请银行贷款的议案》 根据生产经营需要，公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称 "普安制药"）拟向交通银行股份有限公司武威分行申请 3000 万元的专项贷款 额度（为信用贷款，最终提款金额以实际设备购置金额为准），本次贷款主要用 于普安制药年产 5000 万盒宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目（二期） 购置相关生产设备，融资期限为 3 年，具体融资日期及贷款利率以普安制药最终 与银行实际签署的正式协议为准。 公司董事会授权普安制药法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上 述贷款额度内代表普安制药办理相关手续，并签署上述贷款额度内的一切有关的 法律文件。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 控股子公司申请银行贷款的公告》。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-073 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配 预案的议案》，公司 2024 年半年度利润分配方案为：以截止 2024 年 6 月 30 日 的公司总股本 303,345,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以 资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。分配预案经董事会审议 后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变 的原则，对分配比例进行调整。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与 2024 年第四次临时股东大会审议通过的分配方案 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公 司取得了甘肃省药品监督管理局核准签发的盐酸纳洛酮《化学原料药再注册批准 通知书》，现将相关情况公告如下： 一、《化学原料药再注册批准通知书》主要信息 通知书编号：2024R011847 化学原料药通用名称：盐酸纳洛酮 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于盐酸纳洛酮获得化学原料药再注册批准的公告 化学原料药注册标准编号：YBH02822013 生产企业地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号 通知书有效期：至 2029 年 09 月 18 日 审批结论：经审查，本品符合《药品注册管理办法》的有关规定，同意再注 册。 二、对公司的影响 上述《化学原料药再注册批准通知书》的取得确保了盐酸纳洛酮生产、销售 资质的稳定、延续，对该原料药的生产、销售、推广等具有积极的意义。药品未 来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大 原批准文号： ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-071 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月10日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长宋敏平先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合 ...

证件信息 - 公司控股子公司三元医药换发《药品经营许可证》[1] - 换发后许可证有效期至2028年09月18日[1] 仓库数据 - 新增仓库地址总面积567.15㎡[3] - 新增仓库阴凉库面积567.15㎡[3] 影响情况 - 换发新证确保公司业务正常开展，短期内不影响业绩[3]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）原职工代表监事任一 杰先生因工作调整申请辞去职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于补选第五届董事会非独立董事及高级管理人员、职工代表监事变更的 公告》（公告编号：2024-055）。 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日职工代表大会选举并履行 完成内部公示程序，贾继禧先生（简历附后）当选为公司第五届监事会职工代表 监事，任期与公司第五届监事会一致，本次补选职工代表监事程序符合《公司法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定。 贾继禧先生符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定的有关监事任 职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符 合《公司章程 ...