发行相关 - 甘肃药业集团拟认购不超本次发行新股数量的30.79%，金额不超14,955.82万元；丝路基金拟认购7.11%，金额不超3,454.02万元[8] - 本次向特定对象发行股份数量不超91,003,500股[12] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者[11] - 本次发行预计募集资金总额不超48,579.61万元[15] 资金使用 - 甘肃普安制药股份有限公司年产项目投资37,793.74万元，使用募集资金29,850.57万元[16] - 甘肃陇神戎发药业股份有限公司项目投资5,645.60万元，使用募集资金4,729.04万元[16] - 补充流动资金及偿还贷款使用募集资金14,000.00万元[16] 股权结构 - 截至2023年9月30日，总股本303345000股，有限售条件股份2447254股，占比0.81%；无限售条件股份300897746股，占比99.19%[38] - 截至2023年9月30日，甘肃药业集团持股90785250股，占比29.93%；生物基金持股21575777股，占比7.11%；MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股4545634股，占比1.50%等[37] - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股126158077股，占比41.59%，限售股份2138421股[39] - 截至2023年9月30日，甘肃国投合计控制公司37.49%的股份，为间接控股股东[42] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为52,089.28万元、57,580.68万元、79,968.14万元和81,230.63万元[116] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为1,952.90万元、191.13万元、4,444.97万元和4,682.77万元[116] - 2023年1 - 9月药品销售金额68,498.91万元，占比85.33%；物流配送金额7,404.07万元，占比9.22%；医疗器械及其他金额4,367.87万元，占比5.44%[130] - 2022年度药品销售金额65,513.82万元，占比83.11%；物流配送金额10,356.81万元，占比13.14%；医疗器械及其他金额2,955.78万元，占比3.75%[130] 产品产能 - 2023年1 - 9月合剂产能2625.00万盒/瓶，产量2368.93万盒/瓶，销量2294.27万盒/瓶，产能利用率90.24%，产销率96.85%[142] - 2023年1 - 9月滴丸剂产能300000.00万粒，产量248952.60万粒，销量166977.08万粒，产能利用率82.98%，产销率67.07%[142] 采购情况 - 2023年1 - 9月元胡采购金额4823.18万元，占采购总额比例13.14%[144] - 2023年1 - 9月生产用电采购金额362.92万元，采购数量596.14万千瓦时，平均电价0.61元/千瓦时[145] - 2023年1 - 9月天然气采购金额215.29万元，采购数量76.66万m³，平均采购单价2.81元/m³[146] - 2023年1 - 9月燃煤采购金额377.32万元，采购数量3242.59吨，平均采购单价1163.64元/吨[147] 资产情况 - 截至2023年9月30日，房屋及建筑物资产原值33924.98万元，资产净值26498.06万元，成新率78.11%[149] - 截至2023年9月30日，机器设备资产原值11058.53万元，资产净值4792.49万元，成新率43.34%[150] - 截至2023年9月30日，运输设备资产原值502.48万元，资产净值217.28万元，成新率43.24%[150] - 截至2023年9月30日，电子设备及其他资产原值1958.85万元，资产净值508.76万元，成新率25.97%[150] 资质证书 - 陇神戎发药品生产许可证有效期至2026年4月12日，普安制药至2026年3月2日[160] - 普安制药药品GMP证书中，合剂证书有效期至2024年3月28日，膜剂至2024年1月22日[162] - 陇神戎发食品生产许可证有效期至2027年4月11日[163] - 三元医药药品经营许可证有效期至2028年9月18日[164] 未来展望 - 公司未来以“提升医药研发、做强医药工业、整合医药商业、推进医药出口”为目标，打造陇药龙头企业[172] - 公司将深化机制改革，强化营销平台建设，培育大品种大品牌，发挥上市平台作用并制定融资计划[175][176][177][178][179] - 公司将应对行业政策变化，强化营销体制改革，推进重点项目落地，实现高质量发展[173][174] 新产品新技术 - 公司有元胡止痛滴丸、宣肺止嗽合剂、鞣酸小檗碱膜、七味温阳胶囊和酸枣油仁滴丸5个独家品种[110] - 公司在滴丸制剂成型工艺等领域填补国内多项技术空白并获专利授权[113] - 普安制药主要产品宣肺止嗽合剂采用“水提醇沉”生产工艺并获相关技术专利[113] 市场扩张和并购 - 2023年公司完成对普安制药控制权收购后产品品种增至25个[115] - 2023年9月15日，甘肃国投集团完成对兰州佛慈医药产业发展集团有限公司100%股权的收购，间接控制佛慈制药[49] 其他新策略 - 普安制药年产5000万盒（3亿支）宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造[200]

新策略 - 公司2024年1月4日通过高新技术企业重新认定[1] - 高新技术企业证书编号GR202362000602，发证日期2023年12月12日[1] - 认定起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1]

换届选举 - 公司于2024年1月3日召开临时股东大会完成换届选举[2] 董事会 - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 独立董事人数比例不低于三分之一[2] - 设立四个专门委员会[3] 监事会 - 第五届监事会由5名监事组成，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任高级管理人员及证券事务代表，任期三年[6] - 董事会秘书及证券事务代表已取得资格证书[7] 离任情况 - 第四届部分董事、监事任期届满离任，未持股[7] 备查文件 - 公告备查文件含股东大会等会议决议[7]

会议情况 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年1月3日现场召开[1] - 应出席监事5人，实际出席5人[1] 选举结果 - 会议选举郭忠信为第五届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 郭忠信1968年出生，本科学历，会计师[5] - 郭忠信未持有公司股份，无关联关系，符合任职资格[6]

监事会组成 - 公司第五届监事会由5名监事组成，含3名职工代表监事[1] - 职工代表监事比例不低于三分之一[1] 选举情况 - 2023年12月29日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] - 孙波、任一杰、贺龙当选第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 孙波2008年毕业，2020年8月进入公司[4] - 任一杰获多项荣誉，2023获全国五一劳动奖章[6] - 贺龙1989年出生，2011年7月进入公司[7] 其他 - 三位职工代表监事均未持股，无关联关系，符合任职资格[5][6][8] - 第五届监事会任期为三年[1] - 公告发布时间为2024年1月3日[3]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表14人，代表股份119,026,549股，占比39.2380%[4][5] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份115,436,710股，占比38.0546%[5] - 通过网络投票出席会议股东9人，代表股份3,589,839股，占比1.1834%[5] 选举情况 - 选举宋敏平为非独立董事，同意118,846,732股，占比99.8489%[6] - 选举李宗义为独立董事，同意118,846,732股，占比99.8489%[12] - 选举郭忠信为非职工代表监事，同意118,846,732股，占比99.8489%[15] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等多项议案同意率超99.99%，反对率0.0034%[17][19][20][22][23] - 中小股东对修订《公司章程》等议案同意率超99.88%，反对率0.1114%[18][19][20][22][23] 其他 - 律师认为股东大会合法有效[24] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[25]

公司人事变动 - 2024年1月3日召开第五届董事会第一次会议，选举宋敏平为董事长，康永红为副董事长[2] - 聘任钱双喜为总经理，元勤辉、李伟等为副总经理[6][7] - 聘任元勤辉为董事会秘书，段文新为证券事务代表[8] 人员持股情况 - 康永红持有公司0.55%的股份[15] - 陈耀武持有公司43,500股[20]

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、范 文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-001 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于同一控制下国有股权转让完成过户登记的公告 一、本次股权转让的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"、"公司"）于 2023 年 6 月 5 日收到国有股东甘肃生物产业创业投资基金有限公司（以下简称"生物 基金"）《关于陇神戎发股权协议转让的告知函》，根据生物基金股东会决议、甘 肃兴陇资本管理有限公司（以下简称"兴陇资本"）股东决定，生物基金根据基 金清算和项目退出的需要，决定将生物基金持有的陇神戎发 7.11%股权 （21,575,777 股）以协议转让方式转让给兴陇资本。 上述具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 6 日、2023 年 9 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于同一控制下国有股权协议转让的提 示性公告》（公告编号：2023-053）以及《关于同一控制下国有股权转让的进展 公告》（公告编号：2023-082）。 二、股份过户登 ...

股东大会时间 - 2024年1月3日下午14:00召开现场会议[1] - 2024年1月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）网络投票[2] 股权登记 - 股权登记日为2023年12月28日[3] 提案情况 - 提案1.00、2.00、3.00采用累积投票，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] - 提案4.00、5.00、6.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2023年12月29日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[8] - 登记截止日为2023年12月29日下午17:30（异地股东信函或传真登记）[7] 投票代码及规则 - 普通股投票代码为"350534"，投票简称为"陇神投票"[14] - 网络投票按账户统计，重复投票以第一次有效为准[19] - 股东仅对部分议案投票，未表决视为弃权[19] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效为准[16] 其他 - 授权委托书委托期限自签署日起至本次股东大会结束止[25]