第一条 为进一步建立健全甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"董事及高管"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责 制订公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不含独立董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总 工程师及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应超过半数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会选举产生。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-099 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易原预计情况 1.甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交 易预计的议案》，预计公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称 "普安制药"）2023 年度与关联方甘肃药业集团中药材发展有限公司进行原药材 采购日常关联交易总额不超过 1,200.00 万元。详见公司于 2023 年 4 月 15 日在 巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023- 037）。 （二）本次调整日常关联交易预计情况 现根据公司及控股子公司普安制药实际生产经营需要，拟对上述预计的部分 日常关联交易金额进行调整，并新增公司向关联方甘肃药业集团营销管理有限公 司（以下简称"营销公司 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《甘肃陇神戎发药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，副董事长协助董事长工作，董事长空缺或不 能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或 者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董 事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-094 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 以及修订公司部分治理制度的议案。为进一步规范公司运作，不断完善法人治理 结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行了修订。具体情况如下： 修订前 修订后 第四十四条 有下列情形之一的，公司在 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人 数或者本章程所定人数的 2/3 时，即少于 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 额 1/3 时； （ ...

董事会提名 - 公司第四届董事会提名罗臻为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 授权董秘录入报送声明，提名人担责[12] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[7] - 被提名人最近36个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数不超三家[10] - 被提名人在公司任独董未超六年[11] 后续措施 - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[12] 声明时间 - 声明发布于2023年12月15日[13]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，进行换届选举[2] - 监事会由5名监事组成，含2名非职工代表监事和3名职工代表监事[2] 候选人情况 - 提名郭忠信、邓育阳为第五届非职工代表监事候选人[2] - 郭忠信、邓育阳未持股，与大股东无关联[5][6]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名吴烨女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12]

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事 正、公允地反映公司财务状况和经营成果，其信誉良好、证券执业资格完备，符 合上市公司聘任审计机构要求。公司独立董事认为：本次聘请审计机构的程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。 三、关于与关联人发生关联交易事项的独立意见 公司本次涉及的关联交易属于公司正常经营行为，不会对公司的独立性产生 影响。关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观公允，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本次关联交易事项时，关联董 事依法回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。因此，我们同意公司本次关联交易事项。 四、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作 为甘肃陇神 ...

委员会构成 - 委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 重大事项标准 - 重大事项需单笔金额超300万元人民币及以上[13] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或主任委员认为必要可开临时会议[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 原则上不迟于会前2天通知并提供资料[17] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[17] 资料保存 - 会议记录和材料由证券事务部保存，期限至少十年[18] 结果报送 - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[22] 细则规定 - 细则自董事会决议通过之日起实行[20] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[20] - 与新法律、法规或修改后《公司章程》抵触时按规定执行并修订[20] - 细则由董事会负责解释[20]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-095 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 附件：第五届董事会董事候选人简历 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 和《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同 意提名宋敏平先生、康永红先生、钱双喜先生、朱开才先生、元勤辉先生、付瑞 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李宗义先生、罗臻先生、 吴烨女士为公司第五届董事会独立董 ...