四川达威科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司董事会决定设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制定董事和高级管理人 员的选择标准和程序、审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范高效工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和 规范性文件以及《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制订本细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。提名委员会根据《公司章程》规定和本议事规则的职责范围履行职 责，不受任何部门或个人干预。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。提名委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由 董事会选举产生。 提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事、经理和其他高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和经理人选进行审查 ...

四川达威科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强对公司关联交易的管理，提高公司规范运作水平，保 证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，特制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （二）符合公开、公平、公允、平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第三条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 公司的关联法人是指： （一）符合诚实信用的原 ...

四川达威科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规 定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 任职资格与任免 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第六条 独立 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《四川达威科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设 立专门委员会董事会薪酬与考核委员会，特制定本工作细则。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 四川达威科技股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案，并向董事会提出建议。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 ...

四川达威科技股份有限公司 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 股东会网络投票管理制度 第一条 为规范四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件和 《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权。 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票议案、议案类型等有关事项作出明确说明。 第六条 公司应当在网络投票开始日的二个交 ...

四川达威科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 第一条 为维护四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，以有限公司整体变更成立 的股份有限公司。 公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9151010075595673X5。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | ...

四川达威科技股份有限公司 融资与对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对 外担保风险，保护公司财务安全和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》等法律、行政法规及 《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融 资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融 资、票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信 原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资及对外担保 的风险。 第十条 公司单笔融资金额超过最近一期经审计净资产 10%（含本数）、 在一个会计年度内累计融资金额将超过公司最近一期经审计净资产值 ...

四川达威科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规、规范性文件及《四川达威科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"或"证券交易所"）的有关规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本议 事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （七） 审议批准公司因公司章程第二十五条第一款第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股份； （八） 修改公司章程； （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批 ...

四川达威科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《四川 达威科技股份有限公司》（以下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的有关规定 制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会依照法律、法规、《公司章 程》及本议事规则规定行使职权。 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名职工代表董事， 设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。职工代表董事由公 司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。独立董事中至少有一 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务 ...

四川达威科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模、提高资金 运作效率的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支 配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加 投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减、 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司 的投资活动参照本办法 ...