关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人属关联人[3][4] - 持有重要控股子公司10%以上股份的法人或自然人属关联人[4] 关联交易审议 - 与关联自然人单次交易（非担保）低于30万等由总经理审查[11] - 与关联自然人单次交易（非担保）30万以上等经董事会审议[11] - 与关联方单次交易3000万以上且占净资产5%以上经股东会讨论[12] 担保与表决 - 为持股5％以下股东担保参照关联方担保规定[13] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决[15] 日常关联交易 - 已执行协议主要条款未变在年报和中报披露[15] - 首次发生日常关联交易订立书面协议并提交审议[15] - 每年新发生多可预计总金额，超预计需重新审议[15] - 协议期限超三年每三年重新审议披露[17] 其他规定 - 关联交易公告应包含多方面内容[18] - 部分交易可免予审议和披露[18][20] - 部分关联交易可豁免提交股东会审议[20] - 子公司关联交易视同公司行为[22] - 办法由董事会制订解释，经股东会通过后实施[22]

委员会构成与会议规则 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 每年至少召开一次会议，会议召开3日前发通知[10][19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[12] 委员管理与文件保存 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[12] - 会议记录保存期不少于10年[16] 方案审批流程 - 董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准[10] - 高级管理人员薪酬方案直接报董事会批准[10] - 公司股权激励计划经董事会审议、征求意见后报股东会批准[11]

公司基本信息 - 公司于2016年8月12日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为10480.1463万元[5] - 公司股份总数为10480.1463万股，均为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员在任期届满前离职，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与规定 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[20] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议，需在决议作出之日起60日内提出[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[24][25] 重大事项审议 - 股东会审议公司连续十二个月内购买、出售资产累计金额达最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[29] - 重大交易事项中，成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会的情形包括董事人数不足规定人数的2/3等[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时可要求召开临时股东会[35] 担保与财务资助 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[34] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[34] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，职工代表担任的董事1名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[74] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[75] 委员会相关 - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名[85] - 战略委员会由3名董事组成，其中至少1名独立董事[86] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[87] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理1至3名[89] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[90] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，半年结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[94] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[97] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前十天通知[106] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[113]

网络投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务[3] - 互联网投票系统开始时间为现场股东会当日上午9:15，结束为下午3:00[3] 数据提供与核对 - 公司应在网络投票开始日前二交易日提供股权登记日在册股东电子数据[3] - 公司应在股东会网络投票前一交易日核对确认投票信息[3] 投票规则 - 股东多账户持相同类别股份，以首次有效投票结果为准[4][6][7] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人应通过互联网投票系统投票[4][5] 投票统计与查询 - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独统计披露中小股东投票情况[7] - 交易系统投票股东会后次一交易日可通过证券公司客户端查结果[8] - 股东可通过互联网投票系统网站查一年内网络投票结果[8]

融资审批 - 资产负债率不超70%，下一年度单次流动资金融资金额不超最近一期经审计净资产5%或累计融资金额不超10%报董事长审批[5] - 资产负债率不超70%，单次流动资金融资金额超最近一期经审计净资产5%或累计融资金额超30%报董事会审批[5] - 资产负债率超70%，公司融资事项须报股东会审议批准[5] - 单笔融资金额超最近一期经审计净资产10%、累计融资金额超30%或达标准后又融资，由董事会审议后报股东会批准[5] 担保审批 - 一个会计年度内，公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，经董事会决议后报股东会审议[13] - 一个会计年度内，公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，经董事会决议后报股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，经董事会决议后报股东会审议[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，经董事会决议后报股东会审议[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，经董事会决议后报股东会审议[13] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，经董事会决议后报股东会审议[13] 合同管理 - 公司及控股子公司融资或对外担保事项经批准后由相应董事长或其授权人签署合同[16] - 融资或担保合同应在签署之日起日内报送公司财务部登记备案[16] - 获批准的融资及担保事项30日内未签合同，超时限再办理视为新事项需重新审批[16] 后续管理 - 被担保债务展期或主债务合同变更，需按程序重新审核或由董事会决定是否继续担保[17] - 变更融资资金用途需由使用部门申请并按规定权限履行批准程序[17] - 财务部预计到期不能归还贷款应制定应急方案，展期需向董事会报告[17] - 财务部应加强担保债务风险管理，出现不利情况应制定应急方案[17] - 公司承担担保责任后应及时向被担保人追偿[17] 信息披露与责任 - 公司融资及担保事项相关资料应送交董事会秘书，由其负责信息披露[18] - 董事对违规或失当融资、担保损失承担连带责任，违规管理人员按情况追责[20]

关联交易与重大资产审议 - 公司与关联人发生超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[5] - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[5] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[5] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[5] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[5] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[5] - 公司购买、出售资产连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%需股东会2/3以上表决权通过[9] 财务资助与担保审议 - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需提交股东会审议[10] - 单次或连续十二个月财务资助累计超最近一期经审计净资产10%需提交审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需经股东会审议[11] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需经股东会审议[11] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东会审议[11] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 经全体独立董事过半数同意，可提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内公告[21] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[24] - 股东会召开地点变更需提前至少2个工作日通知并说明原因[26] 股东会投票与决议 - 关联交易事项决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[42] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[46] - 股东会采取记名方式投票表决[41] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[43] - 公司控股子公司特殊原因持股应一年内消除情形，消除前不得行使表决权[43] 其他规定 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[40] - 董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[40] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会当日上午9:15，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[40] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举1名董事主持股东会[35] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数成员推举1名成员主持股东会[35] - 股东出具的委托他人出席的授权委托书需载明委托人、代理人等内容[36] - 代理投票授权委托书经公证的授权文件和投票代理委托书需备置于指定地方[32] - 会议记录保存期限不少于10年[48] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[48] - 股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销程序或内容违法的股东会决议，1年内未行使撤销权则消灭[49] - 未被通知参会股东自知道或应知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[49] - 董事会就注册会计师对财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[69] - 公司召开股东会聘请律师对会议召集、召开程序等问题出具法律意见并公告[70] - 议事规则与相关法律、法规、规范性文件和公司章程抵触时按规定执行[54] - 议事规则中“以上”“内”“以下”含本数，“超过”等不含本数[54] - 议事规则构成公司章程附件，经股东会审议通过生效，修订亦同[54] - 议事规则由公司董事会负责解释[54]

审计委员会构成 - 由非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业委员担任[7] 审计委员会职责 - 审阅财务报告，关注重大会计等问题[10] - 督导内审机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13] - 对内控有效性出具评估意见并报告董事会[14] 审计委员会会议 - 主任委员召集主持，提前三天通知[16] - 分定期和临时会议，每季度至少一次[19] - 三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[20] 其他 - 内审机构负责人由审计委员会提名，董事会任免[11] - 会议记录保存不少于十年，含相关内容[21] - 公司披露年报时需披露审计委员会履职情况[22]

董事会组成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[2] - 审计委员会成员3名以上，含2名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[3] 股份发行与交易决策 - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事2/3以上通过[9] - 董事长审查决定交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等交易[9] - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易[10] - 交易标的营收、净利润、成交金额、产生利润等满足不同条件时由董事长审查或董事会审议[9][10] - 重大交易需满足经审计营业收入10%以上且超1000万元等条件[11] - 特定关联交易由董事会审议[12] 财务资助及担保 - 董事会审议财务资助及担保事项需经2/3以上董事同意[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[14] - 特定情形下应召开临时会议[15] - 董事长不能履职时由过半数董事推举一人履职[17] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日拟定书面通知[17] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 一名董事不得接受超过2名董事委托[22] - 董事会会议表决可现场或非现场方式进行[23] - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，担保事项须经出席会议2/3以上董事审议同意[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[29] - 提案未获通过，条件未变时1个月内董事会不应再审议相同提案[29] - 董事会会议表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[26] - 现场召开会议主持人当场宣布表决结果，其他情况主持人要求董事会秘书在规定时限结束后下一工作日之前通知结果[26][27] - 过半数与会董事或独立董事认为提案不明等情况，主持人应要求暂缓表决，提议者需明确再次审议条件[29] 会议记录与档案 - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，既不签字又不说明视为同意[30] - 董事会会议档案由证券部保存，保存期限10年以上[32] 信息披露 - 董事会决议涉及特定事项公司应及时披露决议公告和相关重大事项公告[31] - 董事会会议不能正常召开或决议效力有争议，公司应披露相关信息及律师专项法律意见书[32]

投资决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需股东会审议批准[4][5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形由董事会审批[5] - 各对外投资事项未达股东会、董事会审议标准的，由董事长审核批准，关联交易按相关决策权限执行[6] - 连续十二个月内对外投资累计达最近一期经审计总资产30%，需披露、审计或评估，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 投资管理流程 - 负责对外投资管理的部门进行项目可行性研究与评估，立项前考虑多方面因素并提出建议，立项后成立评估小组[9] - 财务部门负责对外投资财务管理，项目确定后筹措资金，办理相关手续并实行严格借款、审批与付款手续[9] - 确定对外投资方案应听取意见，注重现金流量等关键指标，权衡利弊选最优方案[12] - 股东会、董事会决议或董事长决定实施对外投资方案后，明确出资时间等内容，变更需审查批准[13] 投资实施与监督 - 对外投资项目实施后，根据需要派驻产权代表，财务部门加强收益控制并设置明细账[13][14] - 对外投资资产处置需经股东会、董事会决议或董事长决定，终止时全面清查，核销需取得相关证明文件[16][17] - 公司对外投资管理部门在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告项目实施情况[19] - 公司审计委员会、内部审计部门行使对外投资活动监督检查权[20] - 内部审计部门监督检查内容包括投资业务岗位设置、授权批准制度执行、计划合法性、相关法律文件保管、项目核算、资金使用、资产保管、处置情况[20][21]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员任期3年，连选可连任[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次[9] - 提前3日通知，紧急事项可口头通知[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 关联议题规则 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[10] - 决议须无关联委员过半数通过[10] 其他 - 会议记录保存期不少于10年[11] - 工作细则自董事会审议通过生效[13]