2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：四川达威科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2024 年期初 | | 2024 年度 | 2024 | 年度 | 2024 年 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 上市公司 | 核算的会 | 占用资金余 | | 占用累计发 | | 占用资金的 | 度偿还累 | 末占用资 | 占用形 | 占用 | | | 方名称 | 的关联关 | | | | 生金额（不 | | | 计发生金 | | 成原因 | 性质 | | | | 系 | 计科目 | 额 | | 含利息） | | 利息 | 额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-017 四川达威科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要求进行的合理变更， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、行政法规和国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的原因 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 （三）本次会计政策变更日期 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会 [2024]24 号，以下简称"解释 18 号")，其中"关于浮动收费法下作为基础项目 持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项 ...

会议相关 - 2025年4月18日公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议[1] - 上述会议审议通过《2024年年度报告全文及摘要》[1] 报告披露 - 2024年年度报告全文及摘要于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1]

业绩数据 - 2024年营业收入75,314.09万元，同比增加3.94%[4] - 2024年营业利润-3,133.38万元，净利润-1,144.85万元[4] - 2024年末资产总额141,111.31万元，负债45,887.91万元，资产负债率32.52%[4] 公司运营 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[5][7] - 2024年终止对四川岳华增资意向，暂停病毒体外诊断试剂板块[8] - 2024年承债式转让威远达威木业全部股权[8] 业务拓展 - 2024年在柬埔寨设全资孙公司拟建生产基地[8] - 2024年推出50个化学品新材料[9] - 2024年智能制造事业部完成22类产品机械设计[9] 专利情况 - 2024年末拥有专利112项，含发明专利77项等[10] 营销计划 - 皮革化学品2023年营销调整，新增达威品牌代理商表现好[10] - 2025年计划在河南、温州发展达威品牌代理商[10] 财务资助与转让 - 截至2024年8月24日，向威远木业财务资助11890万元且逾期[10] - 转让威远木业股权及9890万元债权，已收50%价款[10] - 已收回威远木业其余2000万元债权[10] 未来展望 - 2025年董事会巩固提升公司规范运作水平[11] - 2025年董事会做好信息披露，加强与投资者沟通[12] - 2025年集中发展现有事业部，稳固精细化工，发展智能装备[12]

四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 四川达威科技股份有限公司（以下简称公司、母公司）2024年12月31日母 公司及合并的资产负债表、2024年度母公司及合并的利润表、2024年度母公司 及合并的现金流量表、2024年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表 附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。现将公司2024年度决算情况汇报如下： 一、2024 年公司的资产负债状况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,111.31 万元，负债总额 45，887.91 万元，股东权益 95，223.41 万元，合并口径下资产负债率为 32.52%。 1、资产负债表主要变动项目分析： 上述项目发生重大变化的原因分析： （1） 货币资金科目本期末余额 97,670,305.72 元，期初 68,663,192.53 元， 增加了 42.25%，主要是报告期内收到处置子公司威远达威木业有限公司（以下 1 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减金额 变化率 货币资金 97,670,305.72 68,663,19 ...

第六届独立董事专门会议第八次会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事第八次专门会议于2025年4月8日以现场方式召开，会议通 知于2025年4月1日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。 经核查，我们认为：公司2024年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分 考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其 中小股东的利益的情形。 四川达威科技股份有限公司 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表 ...

特此公告。 四川达威科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文》 已于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，为使 投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举行公司 2024 年度网上业绩说明 会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理严建林先生，董事兼副总经 理兼董事会秘书王丽女士，独立董事陈清胜先生，财务总监罗梅女士。为充分尊 重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次 年度业绩说明 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-014 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）于2025年 4月18日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议，审议通 过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。根据公司整体经营及资金需求 情况，公司与合并报表范围内的子公司（含全资子公司和控股子公司，以下简称 "子公司"）拟在2025年度内因为银行授信而产生相互担保，相互担保额度不超 过1.5亿元人民币。 担保方和被担保方包括：四川达威科技股份有限公司、全资子公司上海金狮 化工有限公司（以下简称"上海金狮"）、全资子公司成都达威化工科技有限公 司（以下简称"成都达威"）、全资子公司成都达威塑料制品有限公司（以下简 称"达威塑料制品"）、其他子公司。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。 公司董事会拟授权董事长兼总经理严建林先生全权处理在2025年度担保额 度 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-013 四川达威科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、 绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根 据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。拟定监事基本 薪酬如下： 一、董事、高级管理人员薪酬方案 （一）董事（不含独立董事）、高级管理人员 1、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职 级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪 酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报 酬包括岗位津贴、福利等收入。 | 序号 | 职级 | 基本薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 董事长 | 50-100 | | 2 | 董事、副总经理、董事会秘书、财 | 20-50 | | | 务总监 | | 董事、高级管理人员 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-011 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议，审议通 过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，公司对合并报表范围内公司 各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉 等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析 并进行减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值 损失的相关资产计提资产减值准备。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准 备在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）计提资产减值准备的范围和金 ...