人事变动 - 王丽、栗工辞任公司董事及相关委员职务[1] - 严立虎、何海军当选第六届董事会董事[1] 委员会调整 - 提名、审计委何海军替代王丽、栗工[2][3] - 薪酬委严立虎替代栗工[2] - 战略委成员不变[3] 其他 - 调整议案2025年7月31日董事会通过[1] - 公告于2025年7月31日发布[4]

股东结构 - 截至2025年7月18日公司股东总数为8,997户 [2] 股价表现 - 二级市场股价受多重因素影响 [2]

公司治理结构 - 公司所有董事会成员均有权向董事会提出意见和建议 [1]

公司战略调整与主业聚焦 - 公司2024年进行业务范围调整，剥离不良资产，包括终止对四川岳华新能源科技的增资意向、暂停病毒体外诊断试剂板块、转让威远达威木业全部股权，以聚焦精细化工主业[1] - 董事长严建林表示公司致力于将皮革化工主业做到全球最好，2025年将继续深耕精细化工并拓展国际市场[1] - 公司已发展成为国内皮革化学品品种系列最齐备的企业，早期以贸易为主，2007年涉足生产，2016年创业板上市[1] 国际化布局 - 公司计划在新加坡、巴西和意大利设立分部，通过达威股份及香港全资子公司共同或单独出资设立当地公司[2] - 国际化布局旨在规避贸易壁垒、降低物流成本与供应链风险，通过本地化生产直接服务欧洲及南美市场[2] - 董事长表示国际化是公司做大做强的必经之路，将建设境外生产基地、研发基地及仓储中心[2] 智能制造与数字化转型 - 公司智能制造事业部专注皮革智能机械和板材制造装备研发，2023年10月投资4.4亿元建设智能装备基地及视觉检测装备项目[3] - 智能装备研发制造基地一期项目进度达94.57%，将新建5条智能装备生产线[3] - IT团队自主开发生产管理、仓储管理等系统，计划将定制化管理系统发展为对外业务板块[4] - 正在开发BI系统、人力资源管理系统和研发项目管理系统，实现信息技术与核心业务融合[5] 财务与人才发展 - 2024年营业收入7.53亿元（同比+3.94%），扣非净利润3166.85万元（同比+19.97%）[5] - 2025年Q1营业收入1.6亿元，扣非净利润509.02万元，销售费用和研发费用分别同比增长57.45%和37.55%[5] - 通过管培生计划培养近百位员工，在行业承压环境下逆势扩招[5]

公司战略调整 - 2024年公司完成不良资产剥离，聚焦化工主业[2] - 终止对四川岳华新能源科技的增资意向，暂停病毒体外诊断试剂板块，转让威远达威木业全部股权以剥离生态木业板块[5] - 2025年将全力推进化学品主业出海，聚焦主业夯实核心竞争力[7] 业务布局 - 长期聚焦精细化工领域，产品包括皮革化学品、合成革化学品及其他聚氨酯化学品[5] - 皮革化学品包含酶制剂、表面活性剂、助剂等，合成革广泛应用于箱包、服装、鞋、车辆和家具装饰[5] - 在巴西、意大利建立生产基地，在墨西哥建立销售中心以拓展国际市场[6] - 智能制造作为重点发展板块，定位皮革智能机械和板材制造工业装备，同时开发数字化物流系统[6][7] 行业竞争格局 - 皮革化工业务已做到国产皮化龙头地位[5] - 跨国前三名皮化企业占全球六成以上市场份额，但国内份额正被优质国产企业挤压[5] - 美国、巴西等原料产地限制原料出口形成行业壁垒[5] 市场趋势 - 皮革行业向绿色低碳、功能化、轻量化、时尚化和可持续发展[6] - 生态合成革受消费者青睐，市场规模稳步上涨[6] - 水性合成皮革事业部团队从几人发展到近30人[6] 公司治理 - 通过《关于修订<公司章程>的议案》等五大议案[3] - 实施"一人一策"人才策略，近两年通过管培生计划招聘近百人[7]

股东投票情况 - 参加现场和网络投票股东44名，代表股份38,986,517股，占总股份37.2004％[3][4] - 现场投票股东5名，代表股份38,792,244股，占总股份37.0150％[4] - 网络投票股东39名，代表股份194,273股，占总股份0.1854％[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》总同意38,949,549股，占出席有效表决权股份99.9052％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意1,176,905股，占中小股东有效表决权股份96.9545％[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>等多数议案》总同意38,949,549股，占出席有效表决权股份99.9052％[8][10][12][14][16][21] - 《关于修订<股东大会议事规则>等多数议案》中小股东同意1,176,905股，占中小股东有效表决权股份96.9545％[9][11][13][15][17][22] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总同意38,939,349股，占出席有效表决权股份99.8790％[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小股东同意1,166,705股，占中小股东有效表决权股份96.1143％[20] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》总同意38,949,549股，占比99.9052%[23][24] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》中小股东同意1,176,905股，占比96.9545%[25] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》总同意38,949,549股，占比99.9052%[26] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东同意1,176,905股，占比96.9545%[27] - 《关于拟变更非独立董事的议案》总同意38,949,549股，占比99.9052%[28] - 《关于拟变更非独立董事的议案》中小股东同意1,176,905股，占比96.9545%[29][30] 其他 - 三份议案均获表决通过[25][27][30] - 北京康达（成都）律师事务所出具法律意见，认为股东会召集、召开程序等合规[31] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[32]

股东会信息 - 2025年7月9日发布召开2025年度第一次临时股东会通知[2] - 7月24日现场与网络投票结合召开，现场下午14:30开始[3] - 股权登记日为2025年7月18日[6] 参会情况 - 现场5人代表38,792,244股，占37.0150％[6] - 网络39人代表194,273股，占0.1854％[6] - 合计44人代表38,986,517股，占37.2004％[6] 表决情况 - 对部分议案逐项表决、单独计中小投资者情况[8] - 全部议案获参加表决股东所持有效表决权通过[8] - 召集、召开等均符合规定[10]

会议与选举 - 公司2025年7月8日召开第六届董事会第二十次会议[2] - 2025年7月24日召开2025年度第一次临时股东会[2] - 2025年7月24日职工代表大会选举何海军为职工代表董事[2] 人员信息 - 公司第六届董事会非独立董事为严建林、严立虎、何海军[3] - 独立董事为陈清胜、张春晓[3] - 何海军1987年8月出生，本科学历，有相关职称[5] - 何海军有多家公司工作经历[5]

致远资本入股上市公司 - 致远资本通过协议转让方式受让观想科技控股方400万股股份，占总股本5%，转让价格44.14元/股，总价款1.77亿元，较当前股价56.16元/股折价约20% [1] - 观想科技控股方合计持股比例由57.81%降至52.81%，致远资本持股比例由0提升至5%，交易不会导致公司实际控制人变更 [1] - 致远资本表示入股是基于对观想科技未来前景及投资价值的认可，未来12个月内可能继续增持 [1] - 致远资本6月还以同样方式入股达威股份，受让628.8万股（占总股本6%），转让价格12.58元/股，总价款7910.3万元，较当前股价17.12元/股浮盈超36% [2] 致远资本背景 - 致远资本成立于2015年，实际控制人为王怀前，注册于深圳市宝安区，2022年更名并获准开展私募证券投资基金管理服务 [2] - 公司管理规模超30亿元，投资体系以稳健、专注、创新、ESG为准则，注重企业长期价值和社会价值创造 [2] 被投公司情况 - 观想科技主营通用装备维修数字化平台设计开发，达威股份主营皮革化学品，两家公司总市值均低于50亿元且注册于成都市 [3] - 达威股份将致远资本视为战略投资者，拟改选董事会并新增致远资本提名的非独立董事候选人严立虎 [3]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会承接[1] - 原监事会成员职务自然免除，但仍担任公司其他职务[1] - 相关制度文件如《监事会议事规则》相应废止[1] - 公司章程及管理制度中涉及监事会的条款同步修订[1] 公司章程修订内容 - 公司章程第一条增加维护职工合法权益的内容[2] - 法定代表人变更程序细化，规定新任董事长自动接任法定代表人[3][4] - 高级管理人员定义调整，删除监事相关表述[5] - 公司财务资助条款表述更加严谨[6] - 公司增资方式条款增加法律依据[7] - 股份回购情形增加可转换债券相关条款[8] 股东权利与义务调整 - 股东起诉权利条款删除监事相关表述[9] - 控股股东行为规范条款更加详细，增加9项具体要求[13][14][15] - 股东大会改称股东会，职权条款相应调整[16][17][18] - 股东提案权门槛从3%股份降至1%[20] - 累积投票制适用范围调整为仅限董事选举[24] 董事会运作机制 - 董事会成员结构调整为5名董事，含1名职工代表董事[28] - 董事会决策权限条款细化，增加预算调整授权[29] - 关联交易决策标准明确量化指标[29] - 董事会临时会议提议主体调整为审计委员会[34] - 关联董事回避表决机制更加严格[35] 独立董事制度建立 - 新增独立董事独立性要求条款，明确8类不得担任情形[36] - 规定独立董事任职资格条件[38] - 明确独立董事四大职责[38] - 赋予独立董事6项特别职权[38] - 建立独立董事专门会议机制[40] 审计委员会职能 - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[41] - 明确审计委员会4项主要职责[41] - 规定需经审计委员会审议的5类重大事项[41]