四川达威科技股份有限公司 薪酬与考核委员会 2026年1月27日 四川达威科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分 限制性股票事项的核查意见 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会薪酬与考核 委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规及《四川达威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）》等有关规定，对公司本次回购注销事项进行了核查，核查意见如下： 公司2025年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因申请辞职，已不 再具备激励条件，公司以首次授予价格加上1%资金利息之和回购注销上述激励对 象已获授但尚未解除限售的2.30万股第一类限制性股票。本次回购注销事项符合 《上市公司股权激励管理办法》、《四川达威科技股份有限公司2025年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销 的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确、数量无误、价格准确。 薪酬与考核委员会同意公司本次回购注销该部分限制性股票。 ...

北京德恒（成都）律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 四川省成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层 电话：028-83338385 传真：028-83338385 邮编：610041 北京德恒（成都）律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒（成都）律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 德恒 22F20250236-2 号 致：四川达威科技股份有限公司 根据北京德恒（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川达威科技股 份有限公司（以下简称"公司"）签订的专项法律顾问合同，本所接受公司委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》（以下简称"《监管指南》"）等法律法规、规范性文 ...

公司为整合意大利当地资源，深化国际化产业布局，意大利达威与当地自 然人股东合作成立合资公司 DOWELL CHEM SRL（以下简称"合资公司"）， 注册资本 10 万欧元。其中，意大利达威持有合资公司 99%的股份，意大利籍 自然人 ROSTELLO ALESSANDRO 持股 1%。公司拟通过合资公司在意大利 当地建设生产基地和技术研发实验室。 本次设立合资公司属于董事长的审批权限，无需提交董事会及股东会审议。 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦 不属于关联交易。 二、进展情况 近日，公司在意大利完成了上述合资公司的工商注册登记手续，并取得了 由当地工商会 CCIAA 颁发的企业注册登记证明，具体登记信息如下： 1、公司名称：DOWELL CHEM SRL 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-001 四川达威科技股份有限公司 关于在意大利设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2025 年 5 月 13 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

公司业务与产品布局 - 公司暂无氟碳涂料产品 [1]

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月20日，达威股份在互动平台回答投资者提问时表示，上海达威芯新材料有限公司拟作 为公司化工新材料的生产和存储基地，正在申请甲类化工车间和危险化学品的生产资质，截至目前安评 批复尚未取得。 ...

公司业务与产品 - 公司现有400多种皮革化学品通过了ZDHC环保认证 [1] - 公司是汽车企业的间接供应商 其下游客户为国际国内知名车企提供皮革制品和汽车内饰材料 [1] - 公司没有直接和比亚迪建立供应链或项目合作 [1] 行业与竞争格局 - 行业各公司在产品工艺、客户结构、区域布局上各有优缺点 难以简单得出谁优谁劣 [1]

第六届独立董事专门会议第十一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事第十一次专门会议于2025年12月26日以现场方式召开。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共 同推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立 董事表决，对拟提交公司第六届董事会第二十七次会议审议的相关议案形成会议 决议如下： 四川达威科技股份有限公司 1、审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》 本次公司控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司拟向安徽锦绣三铺 旅游发展有限公司提供财务资助的事项，根据安徽达威华泰新材料科技有限公司 管理层及核心人员出具的对外提供借款的原因及合理性说明，通过对相关公开信 息、担保文件、审计报告，以及 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-069 四川达威科技股份有限公司 关于控股子公司对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次控股子公 司对外提供财务资助事项不属于不得提供财务资助的情形，在董事会审批权限内 无需提交股东会审议。 二、接受财务资助对象的基本情况 1、基本情况 名 称：安徽锦绣三铺旅游发展有限公司 统一社会信用代码：91340800MA8P4BB49E 类 型：有限责任公司(港澳台投资、非独资) 1、四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 51.5%的控股 子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司（以下简称"安徽华泰"）拟向安徽 锦绣三铺旅游发展有限公司提供不超过 500 万元的财务资助，授信期限自首笔 借款资金到账后的两年止，单笔借款期限不超过 12 个月，按照年化 3.35%的 借款利率定期收取利息。 2、公司第六届董事会第二十七次 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-070 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》 公司于近日收到控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司（以下简称 "安徽华泰"）董事会审议通过的《关于向安徽锦绣三铺旅游发展有限公司提供 财务资助的决定》。鉴于安徽华泰上期提供给安徽锦绣三铺旅游发展有限公司（以 下简称"锦绣三铺"）的 500 万元财务资助已如期归还，且锦绣三铺项目建设进展 顺利、运营效果提升；同时，安徽华泰结合当前资金管理策略，为持续优化内部 资金配置、提升资产使用效率，并基于对锦绣三铺稳健的信用状况及区域文旅产 业前景的积极评估，故管理层同意再次为其提供不高于 500 万元人民币的财务 资助，盘活安徽华泰的闲置资金。安徽达威华泰新材料科技有限公司持股 33.82% 的第二大股东广东华泰检测科技有限公司对上述财务资助提供连带责任担保。安 徽华泰对锦绣三铺的借款授信期限自首笔借款资金到账 ...

公司战略与行动 - 公司于2025年5月13日召开第六届董事会第十九次会议，全票通过《关于设立境外孙公司的议案》[2] - 设立境外孙公司的目的是夯实化学品主业优势地位并拓展化学品国际市场[2] - 公司近日已在巴西完成孙公司的工商注册登记手续并取得当地营业执照[2] 投资与业务拓展 - 公司计划在巴西投资设立孙公司[2] - 此次投资设立孙公司是公司拓展国际市场战略的一部分[2]