四川达威科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《四川达威科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《四川达威科技股份有限公司章程》和董事 会授权履行职责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，上市公司管理层及相 关部门须给予 ...

第二条 本制度是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"证监会"）、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号— —超募资金使用》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川达威 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况 制定的。 四川达威科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资 金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的 合法权益，特制定本制度。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用 ...

四川达威科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《四 川达威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-038 四川达威科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）于 2025 年 7 月 8 日召开公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》，同日召开的第六届监事会第十 二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于废止<监事会议 事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》 以及公司管理制度中相关条款亦作出相应修订。 一、监事会改革情况 公司第六届监事会原任期自 2023 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日，审计 委员会承接《公司法》规定的监事会职责后，公司 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-037 四川达威科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8日召开的 第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的 议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司2025年度年审会计师事务所，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年度 第一次临时股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建 筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业 上市公司 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-034 四川达威科技股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）于 2025 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更非独立董事 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事离任情况 董事栗工女士因 2024 年 12 月 27 日与深圳世纪致远私募证券基金管理有限 公司—致远龙图 1 号私募证券投资基金（以下简称"致远资本"）签署的《四 川达威科技股份有限公司股份转让协议》约定的改选 1 名董事的原因，申请辞去 公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关委员职务。 因公司章程新增选举职工董事的相关规定，王丽女士申请辞去公司董事职务 以适应公司章程修订后的要求，同时辞去董事会专门委员会相关委员职务。 栗工女士、王丽女士原定任期为 2023 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日， 栗工女士辞任后不再担任公司任何职务，王丽女士辞任后继续在公司担任副总 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-039 四川达威科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第二十次会 议审议决定召开公司 2025 年度第一次临时股东会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 7 月 24 日即上 午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 公司 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-036 四川达威科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2025 年 7 月 8 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形 成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 根据《上市公司章程指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际 情况，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止。《公司法》规 定的监事会职责由董事会审计委员会履行，不会影响公司内部监督机制的正常 运行。何海军先生、张璐璐女士、钟俊先生因公司治理结构调整，在第六届监 事会中担任的 ...

第六届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-035 四川达威科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年7月4日以电子 邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年7月8日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据最新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结 合公司实际治理架构，拟对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>及相关制度 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-033 四川达威科技股份有限公司 关于控股子公司股权变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）持股 63.2653%的控股子公司达威水基（上海）新材料科技有限公司（以下简称"达 威水基"）为强化核心骨干人员的团队凝聚力，经过与原股东的协商，通过促 成股权转让及增资扩股的方式引入员工持股的上海悠尧企业管理合伙企业(有限 合伙)（以下简称"上海悠尧"）。 主营业务：企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):咨询策划服 务;社会经济咨询服务。 上海悠尧按照 1.10 元/股出资 27.50 万元对达威水基增资 25.00 万股，增资 款 25.00 万元计入注册资本金，2.50 万元计入资本公积。同时，上海壹涵企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海壹涵"）将其持有的 25.00 万股 达威水基股份以 1.10元/股的价格转让给上海悠尧，上海壹涵系公司关联法人。 达威水基本次股权转让、增资扩股完成后，注册 ...