公司治理 - 报告期内监事会列席7次董事会和3次股东大会，召开5次监事会会议[4] - 2024年4月8日张璐璐当选职工代表监事，任期至2026年5月19日[5] 市场扩张和并购 - 子公司出资500万美金在柬埔寨设孙公司[7] - 转让威远木业62.5%股权及债权，成交价7366.42万元[6][8] 担保情况 - 截至期末对外担保合计1.1亿，实际余额9500万[8] - 与上海金狮、成都达威等互有担保[8][9] 未来展望 - 2025年监事会继续履职促规范运作[10]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，对财务无重大影响[3] - 2024年12月31日起施行《企业会计准则解释第18号》[4] - 公司决定部分内容自2024年12月31日起执行[7] - 本次变更符合法规和公司实际，不损害公司及股东利益[8] - 公告日期为2025年4月18日[10]

会议相关 - 2025年4月18日公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议[1] - 上述会议审议通过《2024年年度报告全文及摘要》[1] 报告披露 - 2024年年度报告全文及摘要于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1]

业绩数据 - 2024年营业收入75,314.09万元，同比增加3.94%[4] - 2024年营业利润-3,133.38万元，净利润-1,144.85万元[4] - 2024年末资产总额141,111.31万元，负债45,887.91万元，资产负债率32.52%[4] 公司运营 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[5][7] - 2024年终止对四川岳华增资意向，暂停病毒体外诊断试剂板块[8] - 2024年承债式转让威远达威木业全部股权[8] 业务拓展 - 2024年在柬埔寨设全资孙公司拟建生产基地[8] - 2024年推出50个化学品新材料[9] - 2024年智能制造事业部完成22类产品机械设计[9] 专利情况 - 2024年末拥有专利112项，含发明专利77项等[10] 营销计划 - 皮革化学品2023年营销调整，新增达威品牌代理商表现好[10] - 2025年计划在河南、温州发展达威品牌代理商[10] 财务资助与转让 - 截至2024年8月24日，向威远木业财务资助11890万元且逾期[10] - 转让威远木业股权及9890万元债权，已收50%价款[10] - 已收回威远木业其余2000万元债权[10] 未来展望 - 2025年董事会巩固提升公司规范运作水平[11] - 2025年董事会做好信息披露，加强与投资者沟通[12] - 2025年集中发展现有事业部，稳固精细化工，发展智能装备[12]

财务状况 - 2024年末资产总额141,111.31万元，负债总额45,887.91万元，股东权益95,223.41万元，资产负债率32.52%[1] 资金变动 - 货币资金期末余额较期初增加42.25%，因收到处置子公司款项[1] - 应收款项融资期末余额较期初增加56.39%，因收到低风险银行承兑增加[1] 业绩表现 - 2024年营收753,140,888.59元，较2023年增3.94%，营业成本降1.94%[4] 费用及收益 - 销售费用、研发费用分别较2023年增19.68%、17.56%[4][5] - 投资收益较2023年减少778.83%[4][5] 现金流情况 - 经营活动现金流净额较2023年降6.90%[7] - 投资、筹资活动现金流入分别较2023年增196.68%、11.61%[7][8] - 现金及现金等价物净增加额较2023年增222.45%[7]

第六届独立董事专门会议第八次会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事第八次专门会议于2025年4月8日以现场方式召开，会议通 知于2025年4月1日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。 经核查，我们认为：公司2024年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分 考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其 中小股东的利益的情形。 四川达威科技股份有限公司 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表 ...

特此公告。 四川达威科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文》 已于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，为使 投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举行公司 2024 年度网上业绩说明 会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理严建林先生，董事兼副总经 理兼董事会秘书王丽女士，独立董事陈清胜先生，财务总监罗梅女士。为充分尊 重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次 年度业绩说明 ...

担保额度 - 2025年度合并报表范围内相互担保额度不超1.5亿元[2] - 2025年度担保额度占2024年度经审计净资产的15.75%[20] 具体担保情况 - 达威股份对上海金狮预计担保额2000万元，占比2.10%[4] - 达威股份对达威塑料制品预计担保额1000万元，占比1.05%[4] - 成都达威对达威股份预计担保额3000万元，占比3.15%[4] - 上海金狮对达威股份预计担保额5000万元，占比5.25%[4] - 达威股份对其他子公司预计担保额4000万元，占比4.20%[4] 资产情况 - 2024年末达威塑料制品总资产31,665.29万元，净资产17,032.84万元，资产负债率46.21%[10] - 2024年末达威股份总资产123,053.91万元，净资产82,852.71万元，资产负债率32.67%[14][15] 现状与展望 - 截至公告披露日，公司对外担保合计1.1亿元，实际担保余额9500万元，占比9.98%[18] - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保等不良情况[18] - 2025年度相互担保有助于解决经营资金需求，整体风险可控[21] - 董事会同意2025年度担保额度申请[21]

薪酬范围 - 2025年度董事长基本薪酬50 - 100万元[2] - 2025年度董事等基本薪酬20 - 50万元[2] - 2025年度独立董事津贴5.04万元/年[3] - 2025年度监事会主席基本薪酬20 - 50万元[4] - 2025年度监事基本薪酬5 - 20万元[4] 薪酬构成与发放 - 董监高薪酬由基本、绩效和其他报酬构成[1][4] - 基本薪酬按月领，绩效薪酬按考核制度领[1][4] 薪酬相关规定 - 董监高薪酬及津贴为税前收入，个税公司代扣代缴[5] - 董监高绩效薪酬与公司经营和个人绩效挂钩[5] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[5]

资产减值计提 - 2024年度计提各项资产减值准备12,199.58万元[2] - 预期信用损失计提7,530.34万元[3] - 资产减值损失计提4,385.73万元[3] 对特定公司计提 - 对威远达威木业有限公司计提多项坏账及减值准备[3] - 对三家联营企业计提长期股权投资减值准备[3] 影响 - 计提减值减少2024年归母净利润及所有者权益7,168.78万元[10] - 计提符合规定，具有合理性[11]