关于四川达威科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于四川达威科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA4B0270 四川达威科技股份有限公司 为了更好地理解达威股份公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供达威股份公司为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2025CDAA4B0270 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川达威科技股份有限公司(以下简称达 威股份公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年12月31日出具了XYZH/2025CDAA4B0159号无 ...

四川达威科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — 合并资产负债表 | | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | | 8 | | — 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | — 财务报表附注 | | 13-105 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 东京电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 ...

四川达威科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | | --- | --- | | 专项说明 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于四川达威科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA4B0269 四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川达威科技股份有限公司（以下简称达 威股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025CDAA4B0159 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 达威股份公司编制了本专项说明所附的 ...

四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等要求，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事张春晓先生、陈清胜先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事张春晓先生、陈清胜先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事独立性自查： | 1.本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司 | √ 否 | | --- | --- | | 或附属企业任职？ | □ 是：请详细说明 | | 2.本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股 | √ 否 | | 份比例 1%以上？ | □ 是：请详细说明 | | 3.本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中 ...

2024 年度独立董事述职报告（陈清胜） 四川达威科技股份有限公司 一、2024 年度履职情况 1、出席董事会、股东大会会议情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情 况如下： | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 董事会 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会 | 缺席董事 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 会次数 | 加董事会会 | 大会次数 | | | | | | | | 议 | | | 陈清胜 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人认为：在本人任职期间 ...

2024 年度独立董事述职报告（张春晓） 四川达威科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张春晓） 各位股东及股东代表： 本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》 等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2024年度的相关会议，认真 审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证了 公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2024 年度履职情况 1、出席董事会、股东大会会议情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情 况如下： ...

公司基本信息 - 公司股票简称达威股份，代码300535[20] - 公司法定代表人是严建林[20] - 公司注册地址在四川省成都市新津区普兴街道平塘西路10号[20] - 公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 公司所处行业为化学原料及化学制品制造业，业务属精细化工领域[33] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入同比增长3.94%，归属于上市公司股东的净利润为 -1144.85万元[5] - 2024年营业收入753,140,888.59元，较2023年增长3.94%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -11,448,490.55元，较2023年下降140.27%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,668,478.56元，较2023年增长19.97%[24] - 2024年末资产总额1,411,113,115.67元，较2023年末下降0.36%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产917,272,304.77元，较2023年末下降2.29%[24] - 2024年非经常性损益合计 -43,116,969.11元，2023年为2,030,613.26元，2022年为6,079,766.09元[30] - 2024年公司营业收入75,314.09万元，同比增加3.94%；营业利润-3,133.38万元；归母净利润-1,144.85万元[62] - 2024年销售费用为60,122,536.00元，较2023年的50,234,643.74元同比增长19.68%[85] - 2024年管理费用为73,554,300.96元，较2023年的69,721,839.67元同比增长5.50%[85] - 2024年财务费用为10,916,034.60元，较2023年的8,865,736.03元同比增长23.13%[85] - 2024年研发费用为49,797,258.85元，较2023年的42,360,411.45元同比增长17.56%[85] - 2024年经营活动现金流入小计592,020,877.42元，较2023年的604,413,471.17元减少2.05%[91] - 2024年经营活动现金流出小计536,375,320.57元，较2023年的544,642,392.71元减少1.52%[91] - 2024年经营活动产生的现金流量净额55,645,556.85元，较2023年的59,771,078.46元减少6.90%[91] - 2024年投资活动现金流入小计37,325,945.89元，较2023年的12,581,310.21元增加196.68%[91] - 2024年现金及现金等价物净增加额29,004,015.55元，较2023年的8,994,940.24元增加222.45%[91] - 投资活动现金流入小计为37325945.89元，同比增加196.68%，主要因处置威远木业收到转让款[92] - 现金及现金等价物净增加额为29004015.55元，同比增加222.45%，因投资活动现金流量净额增加[92] - 收到的税费返还为52344.26元，同比减少95.76%，因增值税出口退税返还减少[92] - 投资收益为 - 55873548.76元，占利润总额比例177.91%，主要是处置威远木业股权等产生投资损失[94] - 货币资金年末为97670305.72元，占总资产比例6.92%，较年初比重增加2.07%，因收到处置子公司威远木业股权债权转让款[97] - 应收账款年末为239046413.09元，占总资产比例16.94%，较年初比重增加0.89%[97] - 存货年末为174216202.09元，占总资产比例12.35%，较年初比重减少1.32%[97] - 长期股权投资年末为55893995.26元，占总资产比例3.96%，较年初比重减少1.57%，因联营企业投资损失及计提减值准备[97] - 固定资产年末为385042785.71元，占总资产比例27.29%，较年初比重减少3.86%[97] - 在建工程年末为148352929.71元，占总资产比例10.51%，较年初比重增加1.01%，因天府达威在建工程等投入增加[97] - 报告期投资额为23,875,819.81元，上年同期投资额为86,679,600.00元，变动幅度为 -72.46%[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年主营业务化学品制造业销售收入66014.29万元，同比增长14.52%，毛利率与上年同期基本持平[9] - 2024年化学品收入660,142,859.93元，占比87.65%，同比增14.52%[73] - 2024年木业收入56,873,238.63元，占比7.55%，同比降53.20%[73] - 2024年水性聚氨酯材料收入38,599,897.95元，占比5.12%，同比增116.06%[73] - 华东地区营业收入342,281,394.85元，占比45.45%，同比增长14.39%[74] - 化学品营业收入660,142,859.93元，营业成本385,085,532.21元，毛利率41.67%，同比分别增长14.52%、13.53%、0.51%[75] - 直销营业收入652,023,108.24元，占比86.57%，同比下降3.31%；经销营业收入101,117,780.35元，占比13.43%，同比增长101.13%[74] - 化工自产产品原材料成本289,570,495.62元，占营业成本比重59.67%，同比增长15.64%[79] - 化学品销售量62,228.85吨，同比增长13.26%；生产量64,506.12吨，同比增长19.57%；库存量11,152.14吨，同比增长25.66%[80] - 木业销售量534,061.00张，同比下降47.33%；生产量539,512.00张，同比下降47.22%；库存量81,464.59张，同比增长7.17%[80] - 环保型多层实木板材成本67,713,774.28元，占比13.95%，同比下降49.03%[81] 业务发展与战略规划 - 皮革行业发展方向为绿色低碳、功能化等，生态合成革市场规模呈稳步上涨趋势[36] - 公司皮化材料及水性合成革材料未来研发重点包括生物基皮革化学品、非甲醛缩合替代型氨基树脂、无铬鞣制材料及技术、无/低VOC制革化学品、解决皮革气味问题的聚合物材料等[37][38] - 为适应消费者需求，公司需开发功能性皮革和合成革材料，如耐污、防水等功能皮革，以及水性功能性合成革材料[40][41] - 公司通过皮革工艺创新研究，简化工艺、减少时间和材料用量、降低人力成本，采用轻量化制革工艺提升效益和利用率[42] - 公司研究新型着色、显色技术，如颜料皮纤维深层染色、透明效应革、随角异色效应革等满足时尚化和环保需求[43][44] - 公司在制革工业上下游开发环保功能性皮革化学品和皮革科技产品，实现皮革制造可持续发展[45] - 精细化工行业需增加研发投入、加快产业升级、顺应全球化和智能制造趋势实现可持续高水平发展[46] - 公司是中国皮革协会副理事长单位，在皮革化学品领域地位突出，品种系列较齐备[47] - 公司顺应市场趋势，在合成革、其他水性聚氨酯材料等化学品领域开拓市场[47] - 2025年公司计划集中精力发展现有事业部，稳固精细化工领域竞争优势，开拓国际市场，重点发展智能装备及相关产业[119] - 2025年精细化学品板块核心产品计划做到市场占有率稳中有升[119] 原材料与产能情况 - 公司主要原材料采购模式以元为单位[48] - 原材料A采购额占采购总额的6.95%，上半年均价16.97，下半年均价16.25[49] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[50] - 清洁制革材料设计产能25000吨，产能利用率72.05%，在建产能2500吨[51] - 皮革功能助剂设计产能30000吨，产能利用率82.89%，已完成建设[51] - 涂饰材料设计产能13500吨，产能利用率86.49%，在建产能20000吨[51] - 着色剂设计产能7500吨，产能利用率88.12%，在建产能1000吨[51] - 上海水性聚氨酯材料设计产能11000吨，产能利用率21.02%，在建产能15500吨[51] - 合肥水性聚氨酯材料设计产能1400吨，产能利用率73.52%，已完成建设[51] - 环保型多层实木板材设计产能300万张，产能利用率17.98%，已完成建设[51] 公司资质与认证 - 危险化学品经营许可证有效期至2027年4月22日，取水许可证有效期至2026年4月12日，排污许可证有效期至2028年7月26日[52] - 公司部分认证证书有效期：环境管理体系认证证书（达威股份）到2026年12月5日[53] - 公司部分认证证书有效期：安全生产许可证（安徽华泰）到2027年3月27日[53] 子公司情况 - 2024年9月，全资孙公司达威（柬埔寨）有限公司正式成立；12月出售威远达威木业有限公司全部股权[81] - 上海金狮化工有限公司注册资本8000万元，总资产3.17亿元，净资产1.70亿元，净利润1658.94万元[113] - 达威国际（香港）有限公司注册资本8.78万元，总资产1.14亿元，净资产8614.57万元，净利润2277.25万元[113] - 成都天府达威科技有限公司注册资本1.2亿元，总资产2.10亿元，净资产1.02亿元，净利润-285.13万元[113] - 成都达威智能制造有限公司注册资本1亿元，总资产9894.77万元，净利润-2260.53万元[114] - 2024年威远达威木业净利润为-4828.21万元，营业收入为6014.04万元，已公开挂牌转让[114] - 成都天府达威科技有限公司基于谨慎性原则计提258.03万元信用减值损失[114] - 成都达威智能制造有限公司计提1086.42万元信用减值损失和288.25万元资产减值损失[114] - 威远达威木业基于谨慎性原则计提资产减值损失2580.27万元[114] 研发情况 - 一种耐光丰满型复鞣加脂剂的开发项目已进入批量生产阶段[86] - 疯马皮风格热辊涂蜡开发项目处于中试阶段[86] - 高性能生态无铬鞣剂的开发及其产业化项目已批量生产，产品收缩温度≥80℃[87] - 2024年研发人员数量129人，较2023年的135人减少4.44%；占比15.30%，较2023年的12.44%增加2.86%[88] - 2024年研发人员中本科76人，较2023年的73人增加4.11%；硕士33人，较2023年的22人增加50.00%；大专及以下20人，较2023年的40人减少50.00%[88] - 2024年30岁以下研发人员82人，较2023年的63人增加30.16%；30 - 40岁33人，较2023年的50人减少34.00%；40岁以上14人，较2023年的22人减少36.36%[88][89] - 2024年研发投入金额49,797,258.85元，较2023年的42,360,411.45元增加；占营业收入比例6.61%，较2023年的5.85%增加[89] - 2024 - 2022年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和当期净利润比重均为0.00%[89] 项目投入与收益 - 水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目本报告期投入75.81%，预计收益113,709,378.00元[105] - 柬埔寨精细化工厂项目本报告期投入470.55%，预计收益20.60%[105] - 智能视觉检测装备生产基地项目本报告期投入1.20%，预计收益0.00元[105] - 新津区塑料制品建设项目本报告期投入26.49%，预计收益7,948,467.39元[105] - 达威智能制造公司智能装备制造基地（一期）项目本报告期投入0.00元，预计收益0.00元[105] 公司治理与股东情况 - 公司制定了市值管理制度，旨在加强市值管理，推动提升投资价值等[126] - 报告期内公司严格按相关法律法规要求完善法人治理结构，公司治理实际状况符合要求[130] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，均由

达威股份（300535）公告，2024年营业收入7.53亿元，同比增长3.94%。归属于上市公司股东的净亏损 1144.85万元，去年同期净利润2842.84万元。基本每股收益-0.1092元/股。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-008 四川达威科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，因战略发 展需要，公司决定注销全资子公司达威智联（上海）企业管理有限责任公司（以 下简称"达威智联"），并授权公司管理层办理注销等相关事宜。具体内容详见2024 年8月28日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于终止对部分全资子公司的股权划转并注销全资子公司的公告》（公告编 号：2024-037）。 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 近日，公司收到了上海市金山区市场监督管理局出具的《登记通知书》，达 威智联已按照相关程序完成了注销登记手续，本次注销完成后，公司合并财务报 表范围将同步减少。达威智联自设立以来未实际经营业务，注销后不会对公司经 营情况产生不利影响， ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-007 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年2月18日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年2月25日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于购买上海艾欧精细化工有限公司 100%股权及对其增 资的议案》 3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司根据实际经营发展的需要，2025 年度预计公司拟与成都克莱莎酒业有 限公司、成都展翔科技实业有限公司、威远达威木业有限 ...