会议时间 - 2025年度第一次临时股东会现场会议7月24日14:30开始[1] - 网络投票时间为7月24日9:15 - 15:00[1] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年7月18日[2] - 股东登记时间为7月18日9:30 - 17:00[8] 提案表决 - 《关于修订公司部分制度的议案》有7个子议案需逐项表决[4] - 部分提案属特别决议事项需三分之二以上表决权通过[7] - 部分提案影响中小投资者利益将单独计票[7] 投票方式 - 网络投票代码为350535，投票简称为达威投票[22] - 7月24日多时段可通过深交所交易系统和互联网投票[23][24] 公司信息 - 公司地址为四川省成都市高新区新园南四路89号[12] - 公司电话为028 - 85136056，传真为028 - 85328399[12]

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年7月8日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，将提交2025年度第一次临时股东会审议[2] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，将提交2025年度第一次临时股东会审议[3][4] 公司调整 - 公司不再设监事会，职责由董事会审计委员会履行[3] - 何海军等3人因治理结构调整职务自然免除[3]

会议安排 - 董事会会议7月4日发通知，7月8日召开，5名董事全到[2] - 决定7月24日现场与网络结合开2025年度第一次临时股东会[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决全票通过，待股东会审议[3][5][10] 人事变动 - 栗工、王丽辞董事，严立虎被提名为候选人，待股东会审议[11]

股权变动 - 公司持有达威水基股权从63.2653%变为62.00%[2] - 上海悠尧增资25万股持股4.00%[2] 财务数据 - 2025年3月31日达威水基营收463.66万元[8] - 2024年达威水基营收1893.83万元[8] 交易目的与影响 - 调动核心骨干积极性，推动公司发展[9] - 交易不造成重大变化，不损害股东利益[9]

股份转让 - 严建林、栗工夫妇向致远资本转让628.8万股，占总股本6.00%，转让价12.58元/股[3][5][12] - 转让后严建林、栗工夫妇及其一致行动人持股3824.8721万股，占比36.50%[6] - 致远资本协议转让后持股628.8万股，占比6.00%，成第四大股东[3][6][12][14] 资金支付 - 转让价款总额7910.304万元，首笔付50%即3955.152万元[12] - 剩余3955.152万元过户后30个自然日内支付[12] - 转让方2024年12月31日收到首期款39,551,520元[16] 其他事项 - 2025年6月12日完成过户登记[4] - 致远资本将提1名非独立董事候选人[3][15] - 严建林、栗工夫妇协助提名并投赞成票[3][15] - 2025年5月9日签订新增股份锁定期补充协议[16]

股份转让补充协议 - 中胤时尚控股股东中胤集团与问道私募、金河投资签署补充协议 受让方承诺12个月内不减持通过交易取得的股份 [1] - 爱乐达实际控制人及其一致行动人与治历明时签署补充协议 受让方承诺12个月内不主动减持 若违反则收益归公司所有 [1] - 达威股份实际控制人与致远资本新增锁定期条款 受让方承诺12个月内不减持 [1] 其他公司类似案例 - 万辰集团受让方彭德建承诺股份过户后12个月内不减持 [2] - 金富科技、凯发电气等近期发布类似公告 受让方均承诺12个月锁定期 [3] 补充协议共同特点 - 原股份转让协议均在2024年2月前签署 [3] - 受让方持股比例均超过上市公司总股本5% [3] - 此前协议仅要求遵守《减持管理办法》6个月锁定期 补充协议延长至12个月 [3] 行业最新趋势 - 2024年3月以来A股协议转让公告中 买方基本明确12个月或更长的锁定期 [3]

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-030 四川达威科技股份有限公司 2025年5月13日，公司第六届董事会第十九次会议全票通过了《关于设立境 外孙公司的议案》，同时授权管理层办理与本次投资相关的文件签署工作，并负 责向商务、外管、发改等行政主管部门申请行政许可或备案等事宜。 3、关联交易或重大资产重组情况 关于设立境外孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、本次对外投资的基本情况 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）为了夯实 化学品主业的优势地位，拓展化学品国际市场的战略需要，拟在新加坡、巴西和 意大利设立分部，计划由达威股份和全资子公司达威国际（香港）有限公司共同 或单独出资，分别在新加坡、巴西和意大利投资设立达威（新加坡）有限公司、 达威（巴西）有限公司、达威（意大利）有限公司（以上名称均系暂定名，最终 以当地登记为准），资金均来源于自筹或自有资金。 本次对外投资属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，本次设立 境外孙公司尚需获得商务、外管、发改等行政主管 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-031 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年5月9日以电子 邮件及电话方式等通讯方式发出。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于设立境外孙公司的议案》 公司为了夯实化学品主业的优势地位，拓展化学品国际市场的战略需要，拟 在新加坡、巴西和意大利设立分部，计划由公司和全资子公司达威国际（香港） 有限公司共同或单独出资，分别在新加坡、巴西和意大利投资设立达威（新加坡） 有限公司、达威（巴西）有限公司、达威（意大利）有限公司（以上名称均系暂 定名，最终以当地登记为准）。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立境外孙公司的公告》。 ...

本次协议转让前，严建林、栗工夫妇及其一致行动人成都展翔投资有限公 司合计持有公司股份 44,536,721 股，占公司股份股数总额的 42.50%；受让方 致远资本未持有公司股份。本次协议转让后，严建林、栗工夫妇及其一致行动 人仍合计持有公司股份 38,248,721 股，占公司股份股数总额的 36.50%；受让 方致远资本持有公司股份 6,288,000 股，占公司股份股数总额的 6.00%，致远 资本将成为持有达威股份5%以上股份的大股东。本次协议转让股份事项不会导 致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人 拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-065）。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-029 四川达威科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份进展 暨签署补充协议的公告 股东严建林先生、股东栗工女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-028 四川达威科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼 会议室。 3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长严建林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、 ...