会议情况 - 2023年度公司召开10次董事会、2次股东大会[1] - 2023年度召开2次提名、4次审计、1次薪酬与考核、8次战略委员会会议[1][5] 独立董事履职 - 独立董事金勇出席相关会议并现场调研，对议案全投赞成票[2][3][5][9]

股东大会时间 - 2024年5月14日14:30召开2023年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为交易系统投票时间[1] - 2024年5月14日9:15 - 15:00为互联网投票系统投票时间[1] 股权登记与相关时间 - 会议股权登记日为2024年5月8日[2] - 登记时间为2024年5月8日9:30 - 17:00[8] - 传真需于2024年5月8日17:00前送达公司证券部[8] 议案通过要求 - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[7] 公司信息 - 公司地址为四川省成都市高新区新园南四路89号[12] - 公司邮编为610041[12] 网络投票相关 - 网络投票代码为350535，简称达威投票[23] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他所有议案表达相同意见[23] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[23] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[24] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[24] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00任意时间[25] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[25] - 身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅[25] - 股东根据服务密码或数字证书可登录指定网址在规定时间内通过互联网投票系统投票[25]

报告审议 - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》，需提交2023年度股东大会审议[2] - 审议通过《2023年度审计报告》[3] - 审议通过《2023年度财务决算报告》，需提交2023年度股东大会审议[5] - 审议通过《2024年度财务预算报告》，需提交2023年度股东大会审议[6] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[11] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），估算合计拟派发现金红利7,339,003.91元（含税），需提交2023年度股东大会审议[9] 其他议案 - 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》[12] - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[13] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，需提交2023年度股东大会审议[14]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[3] 决策事项 - 2023年多次会议审议通过续聘信永中和为2023年度会计师事务所议案[5][13] - 2024年4月相关会议听取信永中和审计工作汇报并交流，审议通过《2023年年度报告全文及摘要》等[13]

议案审议 - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[1][2] - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[3][4] - 审议通过《2023年度利润分配预案》[5] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，拟募资不超3亿且不超去年末净资产20%[6] - 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，关联方回避[7] - 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》[8]

融资与授信 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[8] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超5亿元的综合授信额度[11] 关联交易与担保 - 2024年度公司预计与关联方发生总额不超240万元的日常关联交易[13] - 2024年度公司与子公司相互担保额度不超1.5亿元[14] 分红 - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元，合计拟派7339003.91元（含税）[18] 会议安排 - 本次董事会于2024年4月22日召开，通知4月12日发出[2] - 公司拟定于2024年5月14日下午14:30召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[19] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票通过[3][4][5][6][7][9][10][14][17][18] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票通过[13] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》提交2023年度股东大会审议[15] - 《关于召开公司2023年度股东大会的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[19]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[3] - 自2023年1月1日起执行准则解释第16号相关规定[4][6] - 变更不影响财务、经营和现金流，符合实际[3][4][7]

业绩展望 - 2024年预计营业收入较上年同比增长30%左右[3] - 2024年要实现归属母公司所有者的净利润扭亏为盈[3] 策略规划 - 2024年深化对经营指标挖潜，加强成本和费用控制[3] - 2024年扩大经营活动现金流入量，实现现金流量全年总体平衡[3] 其他说明 - 2024年度财务预算受市场等因素影响，有较大不确定性[4] - 财务预算不构成对投资者实质性承诺，不代表实际盈利情况[4]

财务审计 - 信永中和对达威股份2023年度财务报表审计，2024年4月22日出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 与成都克莱莎酒业2023年期初余额 -3.76万元，累计往来68.86万元，偿还68.86万元，期末余额 -3.75万元[11] - 与严建林2023年偿还累计发生1.80万元，期末余额 -1.80万元[13] - 与成都达威化工科技2023年期初余额 -983.49万元，累计往来3335.58万元，偿还3304.95万元，期末余额 -952.85万元[13] - 与海宁市达威贸易2023年期初余额472.68万元，累计往来191.43万元，偿还6.10万元，期末余额658.01万元[13] - 与淄博达威贸易2023年期初余额31.07万元，累计往来368.85万元，偿还181.55万元，期末余额218.37万元[13] - 与江门达威贸易2023年期初余额224.58万元，累计往来365.06万元，偿还480.76万元，期末余额108.89万元[13] - 与辛集市达威贸易2023年期初余额47.98万元，累计往来405.52万元，偿还457.35万元，期末余额 -3.85万元[13] - 与达威国际（香港）2023年期初余额 -4024.30万元，累计往来663.52万元，偿还361.37万元，期末余额 -3722.15万元[13] 应收款情况 - 子公司其他应收款期初余额 -1352.31，期末余额18761.63，变动率202.32%[15] - 其他关联方应收账款期初余额1096.69，期末余额1.98，变动额 -1094.71[17] - 总计其他应收款和应收账款期初余额 -259.38，期末余额18832.47，变动率202.32%[17] - 成都天府达威科技其他应收款期初 -2551.17，期末5069.87[15] - 威远达威木业其他应收款期初4699.64，期末7050.44[15] - 成都达威智能制造其他应收款期初438.41，期末195.11[15] - 成都达威塑料制品其他应收款期初165.71，期末198.29[15] - 四川国信达建设工程应收账款为1179.37[15] - 重庆驰览商贸应收账款期初 -53.69，期末14.92[15] - 成都兴源泰建材应收账款期初 -29.64，期末1.98[15]

四川达威科技股份有限公司 四川达威科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等要求，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事张春晓先生、陈清胜先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 四川达威科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事张春晓先生、陈清胜先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事独立性自查： | 1.本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司 | √ 否 | | --- | --- | | 或附属企业任职？ | □ 是：请详细说明 | | 2.本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股 | √ 否 | | 份比例 1%以上？ | □ 是：请详细说明 ...