股东结构 - 截至2025年7月18日公司股东总数为8,997户 [2] 股价表现 - 二级市场股价受多重因素影响 [2]

公司治理结构 - 公司所有董事会成员均有权向董事会提出意见和建议 [1]

公司战略调整与主业聚焦 - 公司2024年进行业务范围调整，剥离不良资产，包括终止对四川岳华新能源科技的增资意向、暂停病毒体外诊断试剂板块、转让威远达威木业全部股权，以聚焦精细化工主业[1] - 董事长严建林表示公司致力于将皮革化工主业做到全球最好，2025年将继续深耕精细化工并拓展国际市场[1] - 公司已发展成为国内皮革化学品品种系列最齐备的企业，早期以贸易为主，2007年涉足生产，2016年创业板上市[1] 国际化布局 - 公司计划在新加坡、巴西和意大利设立分部，通过达威股份及香港全资子公司共同或单独出资设立当地公司[2] - 国际化布局旨在规避贸易壁垒、降低物流成本与供应链风险，通过本地化生产直接服务欧洲及南美市场[2] - 董事长表示国际化是公司做大做强的必经之路，将建设境外生产基地、研发基地及仓储中心[2] 智能制造与数字化转型 - 公司智能制造事业部专注皮革智能机械和板材制造装备研发，2023年10月投资4.4亿元建设智能装备基地及视觉检测装备项目[3] - 智能装备研发制造基地一期项目进度达94.57%，将新建5条智能装备生产线[3] - IT团队自主开发生产管理、仓储管理等系统，计划将定制化管理系统发展为对外业务板块[4] - 正在开发BI系统、人力资源管理系统和研发项目管理系统，实现信息技术与核心业务融合[5] 财务与人才发展 - 2024年营业收入7.53亿元（同比+3.94%），扣非净利润3166.85万元（同比+19.97%）[5] - 2025年Q1营业收入1.6亿元，扣非净利润509.02万元，销售费用和研发费用分别同比增长57.45%和37.55%[5] - 通过管培生计划培养近百位员工，在行业承压环境下逆势扩招[5]

股东投票情况 - 参加现场和网络投票股东44名，代表股份38,986,517股，占总股份37.2004％[3][4] - 现场投票股东5名，代表股份38,792,244股，占总股份37.0150％[4] - 网络投票股东39名，代表股份194,273股，占总股份0.1854％[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》总同意38,949,549股，占出席有效表决权股份99.9052％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意1,176,905股，占中小股东有效表决权股份96.9545％[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>等多数议案》总同意38,949,549股，占出席有效表决权股份99.9052％[8][10][12][14][16][21] - 《关于修订<股东大会议事规则>等多数议案》中小股东同意1,176,905股，占中小股东有效表决权股份96.9545％[9][11][13][15][17][22] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总同意38,939,349股，占出席有效表决权股份99.8790％[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小股东同意1,166,705股，占中小股东有效表决权股份96.1143％[20] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》总同意38,949,549股，占比99.9052%[23][24] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》中小股东同意1,176,905股，占比96.9545%[25] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》总同意38,949,549股，占比99.9052%[26] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东同意1,176,905股，占比96.9545%[27] - 《关于拟变更非独立董事的议案》总同意38,949,549股，占比99.9052%[28] - 《关于拟变更非独立董事的议案》中小股东同意1,176,905股，占比96.9545%[29][30] 其他 - 三份议案均获表决通过[25][27][30] - 北京康达（成都）律师事务所出具法律意见，认为股东会召集、召开程序等合规[31] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[32]

股东会信息 - 2025年7月9日发布召开2025年度第一次临时股东会通知[2] - 7月24日现场与网络投票结合召开，现场下午14:30开始[3] - 股权登记日为2025年7月18日[6] 参会情况 - 现场5人代表38,792,244股，占37.0150％[6] - 网络39人代表194,273股，占0.1854％[6] - 合计44人代表38,986,517股，占37.2004％[6] 表决情况 - 对部分议案逐项表决、单独计中小投资者情况[8] - 全部议案获参加表决股东所持有效表决权通过[8] - 召集、召开等均符合规定[10]

会议与选举 - 公司2025年7月8日召开第六届董事会第二十次会议[2] - 2025年7月24日召开2025年度第一次临时股东会[2] - 2025年7月24日职工代表大会选举何海军为职工代表董事[2] 人员信息 - 公司第六届董事会非独立董事为严建林、严立虎、何海军[3] - 独立董事为陈清胜、张春晓[3] - 何海军1987年8月出生，本科学历，有相关职称[5] - 何海军有多家公司工作经历[5]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会承接[1] - 原监事会成员职务自然免除，但仍担任公司其他职务[1] - 相关制度文件如《监事会议事规则》相应废止[1] - 公司章程及管理制度中涉及监事会的条款同步修订[1] 公司章程修订内容 - 公司章程第一条增加维护职工合法权益的内容[2] - 法定代表人变更程序细化，规定新任董事长自动接任法定代表人[3][4] - 高级管理人员定义调整，删除监事相关表述[5] - 公司财务资助条款表述更加严谨[6] - 公司增资方式条款增加法律依据[7] - 股份回购情形增加可转换债券相关条款[8] 股东权利与义务调整 - 股东起诉权利条款删除监事相关表述[9] - 控股股东行为规范条款更加详细，增加9项具体要求[13][14][15] - 股东大会改称股东会，职权条款相应调整[16][17][18] - 股东提案权门槛从3%股份降至1%[20] - 累积投票制适用范围调整为仅限董事选举[24] 董事会运作机制 - 董事会成员结构调整为5名董事，含1名职工代表董事[28] - 董事会决策权限条款细化，增加预算调整授权[29] - 关联交易决策标准明确量化指标[29] - 董事会临时会议提议主体调整为审计委员会[34] - 关联董事回避表决机制更加严格[35] 独立董事制度建立 - 新增独立董事独立性要求条款，明确8类不得担任情形[36] - 规定独立董事任职资格条件[38] - 明确独立董事四大职责[38] - 赋予独立董事6项特别职权[38] - 建立独立董事专门会议机制[40] 审计委员会职能 - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[41] - 明确审计委员会4项主要职责[41] - 规定需经审计委员会审议的5类重大事项[41]

董事变更情况 - 董事栗工女士因与致远资本签署股份转让协议约定的改选董事原因申请辞职，同时辞去董事会专门委员会相关职务 [1] - 王丽女士因公司章程新增职工董事规定申请辞职，辞任后继续担任副总经理及董事会秘书职务 [1] - 栗工女士原持有公司12,221,497股，其配偶严建林持有19,263,147股，一致行动人成都展翔投资持有6,764,077股 [2] - 王丽女士未持有公司股份 [2] 新任董事提名 - 提名严立虎先生为董事候选人，提交2025年第一次临时股东会选举，任期至第六届董事会届满 [2] - 严立虎曾任深圳市华新股份有限公司董事长、成都宏明电子科大新材料有限公司董事长，现任上海宝堃商务咨询有限公司执行董事等职 [4] - 严立虎未持有公司股份，与公司实际控制人及5%以上股东无关联关系 [4][5] 董事会构成调整 - 拟通过职工代表大会选举1名职工董事，与其他董事共同组成新董事会 [3] - 栗工女士与王丽女士辞职导致董事会低于法定人数，改选前原董事继续履职 [2] 任职资格审查 - 董事会提名委员会确认严立虎符合《公司法》《深交所自律监管指引》等法规要求，具备专业能力及行业经验 [3] - 严立虎无证监会处罚记录，非失信被执行人，符合《公司章程》任职资格 [5]

续聘会计师事务所公告核心内容 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度年审会计师事务所，聘期一年，该事项需提交2025年度第一次临时股东会审议[1][2] - 续聘程序已通过第六届董事会第二十次会议审议，董事会审计委员会对会计师事务所的独立性、专业胜任能力等进行了充分评估[5][6] 会计师事务所基本信息 机构信息 - 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东城区[2] - 截至2024年底，合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人[2] - 2024年度业务总收入40.54亿元，其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[2][3] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，覆盖制造业、信息技术服务业等11个主要行业，同行业上市公司审计客户255家[3] - 职业风险基金与职业保险累计赔偿限额超2亿元，近三年除乐视网案件外无民事诉讼赔偿责任记录[3] - 近三年受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次，53名从业人员受行政处罚5次及自律监管措施10次[3] 项目团队信息 - 项目合伙人张卓：2000年获注册会计师资质，2019年加入信永中和，近三年签署复核上市公司5家[4] - 质量复核合伙人唐玲：1998年获注册会计师资质，近三年签署复核上市公司2家[4] - 签字注册会计师冯诗雪：2020年获注册会计师资质，近三年签署上市公司1家[4] - 项目团队近三年无刑事处罚、行政处罚及自律监管记录，符合独立性要求[4] 审计费用及服务内容 - 2025年度审计费用总额65万元（财务报告审计52.5万元，内部控制审计12.5万元），定价基于工作量及市场公允原则[4][5] - 服务内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及管理建议，通过竞争性磋商方式确定[5]

公司基本情况 - 公司全称为四川达威科技股份有限公司，英文名称为Sichuan Dowell Science and Technology Inc，注册地址为成都市新津区平塘西路10号 [1] - 公司成立于2008年3月31日，于2016年8月12日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股1494万股 [1] - 公司注册资本为人民币10480.1463万元，股份总数为10480.1463万股，每股面值为人民币1元 [1][5] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [2] 公司经营情况 - 公司经营宗旨为"为员工、为企业、为行业带来进步和福祉"，致力于自主研发和生产环境友好的绿色产品，推动行业可持续发展 [2] - 经营范围包括精细化工产品、皮件、塑料制品的生产销售，化工原料、金属材料、建筑材料的销售，计算机软件开发，货物进出口等 [3] 公司股权结构 - 公司发起人为原四川达威科技有限公司全体股东，各发起人以经审计的净资产按每股1元价格认购股份 [5] - 主要发起人及持股比例为：严建林39.47%、栗工26.32%、成都展翔投资14.25%、四川盈创创业投资19.96% [5] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，行使包括决定经营方针、选举董事、审议利润分配方案等职权 [10][16] - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，职工代表董事1名，行使执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等职权 [45][47] - 高级管理人员包括总经理1名、副总经理1-3名、财务总监和董事会秘书，由董事会聘任或解聘 [59] 重要管理制度 - 公司建立了关联交易管理制度，规定与关联自然人单次交易金额30万元以上，或与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上的需董事会审议 [46] - 公司建立了对外担保管理制度，规定为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，或单笔担保额超过净资产10%的需股东会审议 [21] - 公司建立了独立董事制度，董事会设3名独立董事，负责对关联交易、重大事项等发表独立意见 [52][54]