股东大会时间 - 2024年度第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月30日14:30[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[1] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2024年12月23日[2] - 登记时间为2024年12月23日9:30 - 17:00[7] 提案内容 - 提案1为公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权或构成关联交易的议案[4] 投票相关 - 网络投票代码为350535，投票简称为达威投票[23] - 深交所交易系统投票需登录证券公司交易客户端[24] - 深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[25] 表决回避 - 关联股东严建林、栗工及成都展翔投资有限公司对提案1回避表决[6]

股权与债权转让 - 公司拟0元转让威远木业62.5%股权，债权余额14387.53万元为首次挂牌底价[3] - 挂牌底价逐次调为上一轮80%，最新底价7366.42万元[4] - 展翔投资拟7366.42 - 9208.02万元（不含）竞拍[5] - 公司将威远木业62.5%股权及14387.53万元债权转让给展翔投资[18] 公司与投资主体数据 - 严建林、栗工夫妇合计持股公司42.50%股份[6][8] - 展翔投资注册资本2061.1061万元，严建林持股73.5252%，栗工持股26.4748%[8] - 2024年6月30日展翔投资资产总额6779.82万元，净资产 -834.06万元[9] - 2024年半年度展翔投资营收0，净利润 -358.34万元[9] - 2024年8月31日威远木业总资产15795.38万元，净资产 -2631.86万元[11][13] - 2024年1 - 8月威远木业营收4617.23万元，净利润 -4287.50万元[13] - 2024年1 - 8月威远木业经营现金流净额 -572.62万元[13] - 截至2024年8月31日，威远木业资产评估值16195.39万元，增值率2.53%；股东权益评估值 -2231.85万元，增值率15.20%[14] 交易相关情况 - 交易价格展翔投资拟出价7366.42 - 9208.02万元（不含），首期款不低于50%，30个工作日付，尾款2年付清[21] - 合同生效后30个交易日过渡期，资产损益归展翔投资，借款利息计到合同生效日，展翔投资过渡期内结算[23] - 本次交易对公司2024年归母净利润影响预计 -1275万元至 -3365万元[31] 关联交易数据 - 年初至披露日向克莱莎采购酒类55.8万元[33] - 年初至披露日向展翔实业销售不锈钢保温水箱0.31万元[33] - 年初至披露日向展翔实业销售空调2.54万元[33] - 年初至披露日向丰森林业销售沙棘0.12万元[34] - 年初至披露日接受展翔实业仓储服务8.29万元[34] - 年初至披露日向展翔投资借款1000万元[34] - 年初至披露日向展翔投资借款利息8.75万元[34] 交易进展与风险 - 2024年12月10日独立董事会议2票同意转让威远木业股权及债权议案[35] - 交易能否通过股东大会审议、展翔投资能否竞得、交易完成时间均不确定[36]

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-060 四川达威科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及 公司对其债权的进展公告 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于拟 公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%的股权及公司对其债权的议案》，公 司拟在产权交易中心公开挂牌承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限 公司（以下简称"威远木业"）62.5%的股权，同时转让的债权包括公司及公司全 资子公司成都达威智能制造有限公司对威远木业的债权。公司参考资产评估结 果，拟以 0 元转让威远木业 62.5%的股权，以 2024 年 8 月 31 日母公司及公司 全资子公司达威智能对威远木业的全部债权余额 14,387.53 万元为首次挂牌底 价。该事项已经 2024 年 11 月 12 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过，同时股东大会授权公司经营层负责实施该事项。具体内容详见 2024 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cn ...

财务资助 - 控股子公司安徽达威华泰拟向安徽锦绣三铺提供不超500万元资助[3] - 安徽达威华泰第二大股东广东华泰持股33.82%，提供连带责任担保[3] - 借款期限一年，年化利率3.35%[3] 议案表决 - 《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》全票通过[4]

财务资助 - 公司控股子公司安徽华泰拟向锦绣三铺提供不超500万元资助，期限1年，年化利率3.35%[2] - 本次资助后，公司为合并报表外公司资助总额500万元，占近一年经审计净资产0.53%[14] - 公司对威远达威木业资助余额11890万元，占近一年经审计净资产12.67%[14] 公司数据 - 截至2024年9月30日，锦绣三铺资产482.11万元，负债270.06万元，净资产212.05万元，营收0元，净利润 -4.65万元[7] - 广东华泰检测2023年末净资产9320.25万元，2023年营收8185.75万元，净利润453.44万元[10] 其他事项 - 广东华泰检测为借款提供连带责任担保，担保期至债务履行期届满后5年[9] - 威远达威木业资助款于2024年8月24日逾期，公司已挂牌9890万元逾期债权征集受让方[14] - 2024年12月3日，独立董事通过财务资助议案；12月5日，董事会通过该议案[13][4]

会议情况 - 四川达威科技第六届董事会独立董事第四次专门会议于2024年12月3日现场召开[1] - 应参会2名独立董事均参会，推举陈清胜主持[1] 议案审议 - 审议通过控股子公司安徽达威华泰向安徽锦绣三铺提供财务资助议案[1] - 表决2票同意，该议案待提交第六届董事会第十三次会议[2] 人员信息 - 独立董事为陈清胜和张春晓[4]

市场扩张和并购 - 公司拟公开挂牌转让威远木业62.5%股权及债权[2] - 威远木业62.5%股权拟0元转让，债权首次挂牌底价14387.53万元[2] 交易进展 - 首次挂牌时间2024年11月14 - 20日，未征集到受让方[3] - 二次挂牌时间2024年11月22 - 28日，底价11510.02万元，未征集到受让方[4] - 第三次挂牌底价9208.02万元，时间2024年12月2 - 6日[4] 风险提示 - 本次交易存在成功与否风险，最终交易对方、价格等不确定[5]

市场扩张和并购 - 公司拟公开挂牌转让威远木业62.5%股权及债权[2] - 威远木业62.5%股权拟0元转让[2] 交易信息 - 首次挂牌底价14387.53万元，对应2024年8月31日债权余额[2] - 首次挂牌公告期2024年11月14日至20日，未征集到受让方[3] - 第二次挂牌底价11510.02万元，公告期2024年11月22日至28日[4] 交易风险 - 交易存在成功与否风险，最终交易对方、价格等不确定[5] - 尚无法判断是否构成关联交易[5]

资产转让 - 拟0元转让威远木业62.5%股权及14387.53万元债权优化资产结构[2] - 首次挂牌底价14387.53万元，起止日期为2024年11月14 - 20日[3][4] - 已向重庆联交所提交申请并获受理[3] 交易情况 - 经股东大会审议通过并授权实施，完成后威远木业不再纳入合并报表[2] - 交易存在风险，最终对方和价格不确定，将及时披露进展[5]

2024 年度第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-052 四川达威科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼 会议室。 3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长严建林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： ...