人事变动 - 李凤梅因个人原因辞去职工代表监事一职[2] - 公司选举张璐璐担任职工代表监事[3] 人员信息 - 张璐璐1990年7月生，本科学历[5] - 张璐璐曾在四川中天华正会计师事务所等任职[5] - 张璐璐现任公司审计主管，未持股，无关联关系[5]

公司增资 - 2023年10月25日公司向全资孙公司天府达威增资2000万元[3] - 天府达威增资后注册资本由10000万元增至12000万元[3] 业务变更 - 天府达威申请增加物业管理、房地产开发营业范围[3] - 公司完成天府达威增资和营业范围变更工商登记[4]

关于 2023 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各 公司对2023年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计2023年全年计提资产减值准备 金额合计为4,237.18.万元，明细如下： 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-002 四川达威科技股份有限公司 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计 提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌 价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可 变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用 于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完 工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 （三）固定资产减值准备计提方法 资产负债表日，公司对存在减值迹象 ...

公司治理 - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会[1] - 股东大会选举张春晓为第六届董事会独立董事[1] - 张春晓任期至第六届董事会届满[1] 人员资质 - 张春晓曾未取得独立董事资格证书，后参加培训取得证明[1] 公告信息 - 公告发布于2024年2月27日[3]

会议信息 - 董事会会议通知2023年12月26日发出，29日召开[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 融资担保 - 子公司成都达威向贵阳银行申请1000万元综合授信，期限三年[3] - 公司为1000万元授信额度提供连带责任担保[3] - 《关于对全资子公司提供担保的议案》全票通过[3]

担保情况 - 公司为达威塑料制品1000万元综合授信融资额度提供连带责任担保，期限三年[2] - 截至公告日，公司对外担保合计10000万元，实际余额8000万元（含本次）[8] 达威塑料制品财务数据 - 2022 - 2023年9月30日总资产从1308.45万增至2849.95万[5] - 2022 - 2023年9月30日净资产从1050.30万增至2246.15万[5] - 2022 - 2023年9月30日负债总额从258.15万增至603.80万[5] - 2022 - 2023年9月30日营业收入从795.52万增至1282.59万[5] - 2022 - 2023年9月30日营业利润从46.61万增至162.39万[5] - 2022 - 2023年9月30日净利润从45.38万增至152.35万[5] - 2022 - 2023年9月30日资产负债率从19.73%增至21.19%[5] 其他信息 - 达威塑料制品注册资本3000万元[3]

一、变更概述 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-073 四川达威科技股份有限公司 关于控股子公司变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 股东名称 | 持股比 | 出资金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 例% | | | 1 | 四川达威科技股份有限公司 | 63.27 | 775.00 | | 2 | 上海壹涵企业管理合伙企业(有限合伙) | 24.49 | 300.00 | | 3 | 杨斯盛 | 4.08 | 50.00 | | 4 | 杨希军 | 4.08 | 50.00 | | 5 | 屠成 | 4.08 | 50.00 | 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）由于战略发展需要，现 将公司控股子公司达威水基聚氨酯（上海）有限公司工商注册登记名称变更为 "达威水基（上海）新材料科技有限公司"。 近期，公司完成了上述变更事项的工商登记工作，取得了上海市金山区市 场监督管理局下发的《营业执照》。最新工商登记的相关信 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-072 四川达威科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 18 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼 会议室。 3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长严建林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

达威股份董事会分别于 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 8 日在创业板上市公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有 限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》《四川达威科技股份有限公司 关于增加 2023 年度第一次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》，上述通知和 1 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,SquareOne,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0708 号 致：四川达威科技股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川达威科技股份有限 公司（以下简称"达威股份"）的委托，指派李丹玮律师、谷荷玲 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-071 四川达威科技股份有限公司 关于增加 2023 年度第一次临时股东大会临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日第六届 董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，公司已于 2023 年 12 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度第一次临时股东大 会的通知》（公告编号 2023-068）。 2023 年 12 月 7 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》，公司股东严建林先生（持有公 司股份 22,407,147 股，占公司股份总数的 21.37%）提出将上述议案以增加临时 提案方式增加至公司 2023 年度第一次临时股东大会一并进行审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和 ...