二〇二五年二月十八日 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十六次会议审议的相关议案形成会议决议 如下： 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第七次会 议》之签字盖章页） 1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 四川达威科技股份有限公司 经核查，我们认为：公司 2025 年度拟发生的日常关联交易系其正常的日常 生产经营所需，通过相关关联交易，有利于降低运营成本，充分发挥其与关联方 的协同效应，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则， 符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别 是中小股东利益的情形。 第六届独立董事专门会议第七次会议决议 我们同意该议案，并同意将议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-006 四川达威科技股份有限公司 关于制修订部分公司制度的公告 二、新增管理制度 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，以及提高应对各类舆 情的能力，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司自身实际情况， 特制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》。 上述制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开的 第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于制修订部分公司制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、修订《内部审计制度》部分条款 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制应用指引》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关的规定，并结合公司实 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-005 四川达威科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计日常关联交 易总额为240.00万元，实际发生额为79.96万元。2025年2月25日公司召开了第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》。根据实际经营发展的需要，公司及子公司2025年度预计拟与成都克莱莎酒 业有限公司（以下简称"克莱莎"）、成都展翔科技实业有限公司（以下简称"展翔 实业"）、威远达威木业有限公司（以下简称"威远木业"）发生总额不超过人民 币1,661.98万元的日常关联交易。关联董事严建林先生、栗工女士回避表决，经 表决，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 （ ...

人事变动 - 2025年2月25日公司同意聘任林思宇为证券事务代表[1] - 原证券事务代表王丽辞去职务仍在公司其他岗位任职[1] 新人员信息 - 林思宇1992年1月出生，2024年9月取得《董事会秘书资格证书》[1][3] - 2023年8月至今在公司担任证券事务专员，未持股，无关联关系[3] - 林思宇任期至第六届董事会届满，符合任职资格要求[1][3]

四川达威科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 健全公司内部管理，防范和控制公司风险，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》及《四川达威科技股份有限公司章程》，参考深 圳证券交易所相关的上市公司规范运作指引，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司及控股子公司、各业务部门或责任人的经营管 理活动及相关经济行为所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或审计人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性、合规性以及经营活动 的效率和效果等开展的监督、评价及咨询活动。 第四条 本制度所称的被审计对象是指公司内部被审计单位或个人；审计人 员是指公司审计部的内部审计人员。 第五条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员和全 体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司财务报告及相关信息的真实、完整。 第二章 ...

四川达威科技股份有限公司 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-003 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开 的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买上海艾欧精细化工有限公 司 100%股权及对其增资的议案》。为提升化学品主业的经营能力，结合公司 未来战略发展布局，公司拟使用自有资金承债式收购上海艾欧精细化工有限公 司（以下简称"上海艾欧"）100%的股权，转让价为人民币 1,381.25 万元；股权 交割完成后上海艾欧仍有 555.00 万元的流动负债余额，公司或公司下属全资子 公司拟对其追加投资 2,300.00 万元用作负债偿还和补充经营所需的资金。公司 董事会授权公司管理层具体实施该事项，包括但不限于签署与本次对外投资事 项相关的协议及文件，办理本次交易所需的监管机构、政府部门审批备案等相 关事项。本次交易完成后，上海艾欧纳入公司合并报表范围核算。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 ...

第一章 总 则 第一条 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 四川达威科技股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有 效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第三条舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损800万元 - 1200万元，上年同期盈利2842.84万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2800万元 - 3200万元，较上年同期增长6.07%至21.22%[4] - 非经常性损益预计对2024年度净利润影响约为 - 4000万元[8] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是转让原控股子公司62.5%股权及债权损失，以及对联营企业计提长期股权投资减值准备[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计[6] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[9] 业绩预告沟通情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧[5] 业绩数据披露安排 - 2024年度业绩具体数据将在年度报告中详细披露[9]

股权与股东 - 展翔投资持有公司6.45%股份，严建林、栗工夫妇合计持股42.50%[2][5] - 展翔投资拟受让威远木业62.5%的股权[7] 财务数据 - 2024年6月30日展翔投资资产总额6779.82万元，净资产 -834.06万元[6] - 2024年半年度展翔投资营收为0，净利润 -358.34万元[6] 借款与交易 - 公司拟向展翔投资借款2000万元用于归还财务资助款[2] - 年初至披露日公司已向展翔投资借款1000万元[9] - 年初至披露日公司与严建林、栗工控制主体累计关联交易58.12万元[9] 决策通过 - 2024年12月27日独立董事会议2票同意通过借款议案[10] - 2024年12月30日董事会会议3票同意通过借款议案[2]

借款事项 - 控股子公司威远达威木业拟向关联法人借款2000万用于还款，期限1年[3] - 借款利率按同期贷款利率标准计算[3] 会议情况 - 董事会会议2024年12月30日召开，应到5名实到5名[2] - 关联董事回避表决，议案3票同意通过，获独立董事同意[3]