证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-068 四川达威科技股份有限公司 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第六次会议 审议决定召开公司 2023 年度第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下： （1）现场会议时间为 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 18 日即上 午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 ...

四川达威科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 独立董事：陈清胜 张春晓 我们一致同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务所，并将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。 2023 年 11 月 28 日 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第 六次会议相关事项的事前认可意见》之签字盖章页） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《四川达威科技股份有限公司章程》 等相关法律法规的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在仔细查阅了拟提交公司第六届董事会第六次会议的有关资 料后，基于客观事实和独立判断，对会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的相关从业 资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立 性要求。在担任公司以前年度会计师事务所 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-064 四川达威科技股份有限公司 关于制修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开 的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于制修订部分公司制度的议案》， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制 度》部分条款进行修订，并制定《独立董事专门会议工作细则》，具体情况如 下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司独立董事是指不在公 | 第二条 独立董事是指不在公司 | | | 司担任除董事外的其他职务，并与公司 | 担任除董事外的其他职务，并与其所受 | | | 及公司的主要股东不存在可能妨碍其进 | 聘的公司及其主要股东、实际控制人不 | | | 行独立客观判断的关系的董事。 ...

四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开的第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交公司 2023 年第一次 临时股东大会审议，具体情况下： 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-063 四川达威科技股份有限公司 2、公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规规定，对《公司章程》中的相应条款进行修 订，具体情况如下 | 修订前章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第四十六条 二分之一以上独立董事有权向 | 第四十六条 过半数以上独立董事有权向董事会 | | 董事会提议召开临时股东大会。 | 提议召开临时股东大会。 | | 第一百零五条 如因董事的辞职导致公司董 | 第一百零五条 如因董事的辞职导致公司董事会 | | 事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-062 四川达威科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中期权可行权期已于 2023 年 4 月 21 日全部结束，激励对象在 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 21 日共行 权股票期权 27.007 万份，公司总股本将增加 27.007 万股，公司注册资本也相 应增加 27.007 万元。公司注册资本由 104,531,393 元增加到 104,801,463 元。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2023 年 12 月 1 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程 ...

四川达威科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公 司当前的审计工作要求。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和 投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所， 并同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交 2023 年度第一次临时股东 大会审议。 2023 年 12 月 1 日 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第 六次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页） 独立董事： 陈清胜 张春晓 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《四川达威科技股份有限公司章程》 等相关法律法规的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，基于 独立 ...

第二章 人员组成 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董 事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议成员是 2 名独立董事，由 2 名独立董事推举 1 名 独立董事召集和主持。 第三章 职责权限 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： 四川达威科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本细则。 第四章 决策程序 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第五条 独立董事专门会议审议下列事 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-066 四川达威科技股份有限公司 关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议情况 2023年12月1日，公司第六届董事会第六次会议全票通过了《关于在柬埔寨 设立全资孙公司暨投资建设生产基地的议案》，同时授权管理层办理与本次投资 建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责向商务、外管等主管部门申请行政 许可或备案等事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 公司2022年度经审计的归母净资产为90,084.32万元，本次新增对外投资事项已 触发最近12个月累计新增的对外投资额超过公司上年度经审计的归母净资产50% 的情况，需要提交股东大会审议。 最近12个月新增的对外投资汇总情况： 序 号 时间 投资标的 投资方案概述 总投资金 额(万元) 最近 12 个月 新增投资金额 (万元) 1 2022.12.13 新津区达威塑料制 品公司塑料制品建 设项目 成都达威塑料制品有限公 司生产线建设（董事长审批权 限 ...

一、交易概述 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-060 四川达威科技股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司的全资子公司成都达威智能制造有限公司（以下 简称"达威智能"）于近日竞拍获得位于成都市新津区普兴街道五星社区七组、 清凉社区五组地块（地块编号：XJ2023 19(1001)(BZD)）的国有建设用地使用 权。现将有关情况公告如下： 达威智能按照《成都市新津区国有建设用地使用权挂牌出让(新津成公资土 网挂告(2023)06号)》的公告内容，以人民币346.9880万元成交价竞得位于新津 区普兴街道五星社区七组、清凉社区五组（地块编号：XJ2023-19(1001)（BZD）） 国有建设用地使用权。该地块与达威智能现持有的国有建设用地使用权（不动产 证编号：川（2022）新津区不动产权第0007820号）物理相连，本次竞拍的土地 使用权将用于智能视觉检测装备生产基地新建项目建设（项目具体内容详见 2023年10月26日刊登在巨潮资讯网（www ...

行业与公司概况 - 皮革化学品国内市场总规模约80亿至100亿，进口厂商占40%以上市场份额，中国市场皮革化学品制造企业200余家，前十大厂商占据四成以上市场份额 [2] - 公司是皮革化学品全品类企业中第一家上市公司，产品品类、系列齐全，可覆盖皮革生产全过程所需化学品，各细分领域有明星产品 [2] 成本与毛利率 - 公司自产化学品营业成本由原材料、制造费用、运费、包装费用、人工费构成，原材料占比最大 [2] - 化工行业制造企业毛利率大多在10%-30%之间，达威股份皮革化学品板块2023年上半年毛利率40.53%，德美化工皮革化学品板块2023年上半年毛利率35.71%，兄弟科技特种化学品板块2023年上半年毛利率15.63%，公司毛利率在化工行业中处于中等偏上水平 [3] 客户分布 - 公司皮革化学品以内销为主，销售区域覆盖国内主要皮革生产加工基地，有1000多家下游客户 [3] - 2023年1月到9月，皮化板块销售排名前十的客户销售额占销售总额的30%左右 [3] 未来战略 - 专注皮革化学品研发，加大技术研发投入，围绕双碳目标与市场需求打造风格化、轻量化、可再生解决方案，加强市场推广，提升盈利能力和可持续发展能力，提高国内市场占有率 [3] - 开拓国际市场，未来重点开拓亚洲和非洲市场，如东南亚、俄罗斯、埃塞俄比亚等国家和地区 [3]