一、变更概述 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-073 四川达威科技股份有限公司 关于控股子公司变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 股东名称 | 持股比 | 出资金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 例% | | | 1 | 四川达威科技股份有限公司 | 63.27 | 775.00 | | 2 | 上海壹涵企业管理合伙企业(有限合伙) | 24.49 | 300.00 | | 3 | 杨斯盛 | 4.08 | 50.00 | | 4 | 杨希军 | 4.08 | 50.00 | | 5 | 屠成 | 4.08 | 50.00 | 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）由于战略发展需要，现 将公司控股子公司达威水基聚氨酯（上海）有限公司工商注册登记名称变更为 "达威水基（上海）新材料科技有限公司"。 近期，公司完成了上述变更事项的工商登记工作，取得了上海市金山区市 场监督管理局下发的《营业执照》。最新工商登记的相关信 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-072 四川达威科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 18 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼 会议室。 3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长严建林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

达威股份董事会分别于 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 8 日在创业板上市公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有 限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》《四川达威科技股份有限公司 关于增加 2023 年度第一次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》，上述通知和 1 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,SquareOne,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0708 号 致：四川达威科技股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川达威科技股份有限 公司（以下简称"达威股份"）的委托，指派李丹玮律师、谷荷玲 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-071 四川达威科技股份有限公司 关于增加 2023 年度第一次临时股东大会临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日第六届 董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，公司已于 2023 年 12 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度第一次临时股东大 会的通知》（公告编号 2023-068）。 2023 年 12 月 7 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》，公司股东严建林先生（持有公 司股份 22,407,147 股，占公司股份总数的 21.37%）提出将上述议案以增加临时 提案方式增加至公司 2023 年度第一次临时股东大会一并进行审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-070 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展需要、开 拓新业务，拟以每股2.70元的价格对四川岳华新能源科技有限公司（以下简称"岳 华新能源"）增资740.74万元，支付对价2,000万元认缴岳华新能源本次增资后9.76% 的股权。公司资金来源为自有资金。另外，岳华新能源本次增资还有占比9.76% 作价2,000万元的股权暂未确定对手方。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cni ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-069 四川达威科技股份有限公司 关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 1、基本情况 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展需要、 开拓新业务，拟以每股2.70元的价格对四川岳华新能源科技有限公司（以下简称 "岳华新能源"或"标的公司"）增资740.74万元，支付人民币2,000万元认缴 岳华新能源本次增资后9.76%的股权。公司资金来源为自有资金。另外，岳华新 能源本次增资还有占比9.76%作价2,000万元的股权暂未确定对手方。 2、审议情况 2023 年 12 月 7 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟对 四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司 2022 年度经审计的归母净资产为 90,084.32 万元，本次新增对外投资事项已触发最近 12 个月累计新增的对外投 资额超过公司上年度经审计的归母净资产 50% ...

四川达威科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2023年11月28日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年12月1日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-061 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 王丽宣读议案。 公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中期权可行权期已于 2023 年 4 月 21 日全部结束，激励对象在 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 21 日共行 权股 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-067 四川达威科技股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开的 第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2023年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司2023年度年审会计师事务所，聘期一年。该事 项尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。 （8）业务情况：2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费 总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业（制造业） 1 （1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 ...

四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会下设专门委 员会成员的议案》，具体情况如下： 一、调整董事会审计委员会成员 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-065 四川达威科技股份有限公司 关于调整公司董事会下设专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司 董事会 以上委员任期均与第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事 规则均按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》执行。 特此公告 调整前成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、王丽女士 调整后成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、栗工女士 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，公司董事会拟对下 设的审计委员会成员进行调整。将原由王丽女士担任的审计委员会委员一职， 调整为不在公司担任高级管理人员的董事栗工女士担任。 二、调整前后成员组成情况 ...