证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-073 武汉农尚环境股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以 电子邮件送达监事会成员。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监 事会换届选举的公告》。 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述两位非 ...

独立董事提名 - 李晓兵被提名为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[35][37] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[37] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[39]

武汉农尚环境股份有限公司 总 经 理 工 作 细 则 $$\Xi=0=\left[\Re\right]\left[\Re+\Xi\right]$$ 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理及其他高级管理人员的任免 3 | | 第三章 | 总经理及其他高级管理人员的职权与义务 5 | | 第一节 | 总经理的职权 5 | | 第二节 | 副总经理的职权 5 | | 第三节 | 其他高级管理人员的职权 5 | | 第四节 | 责任与义务 6 | | 第四章 | 总经理办公会制度 7 | | 第五章 | 总经理报告制度 8 | | 第六章 | 附则 9 | 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构和经营运作系统，保障总经理及其他高级管理人员依法履行职权促进经营管 理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，组织实施董事会决议，行使《 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-074 武汉农尚环境股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举，并于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》， 现将有关情况公告如下： 公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第四届董事会 提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名林峰先生、田磊先生、 孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意 提名刘杰成先生、李晓兵先生、龙亚华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其 中 ...

关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理其他股东表决[14] 关联交易披露标准 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[16] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（除担保、财务资助），经董事会审议并披露[17] 交易审计评估 - 交易标的为股权，需审计近一年又一期财报，审计截止日距股东会召开日不超6个月；为其他非现金资产，需评估，评估基准日距股东会召开日不超1年；日常经营相关关联交易可免审计或评估[17] 担保与财务资助 - 为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议通过后提交股东会审议，为控股股东等提供担保时，对方应提供反担保[18] - 不得为特定关联法人、关联自然人提供财务资助，特定关联参股公司其他股东按比例提供资助时，公司可提供资助，但需经非关联董事相关审议并提交股东会审议[18] 日常关联交易 - 可预计日常关联交易年度金额，超出预计需重新履行程序和披露义务，年度和半年度报告应汇总披露，协议超三年需每三年重新履行程序和披露[19] 累计计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用规定，已履行义务的不再累计[19] 豁免情况 - 与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[20] - 与关联人发生特定交易可免予按关联交易方式履行义务，如现金认购公开发行证券等[21] 信息管理 - 持股5%以上股东等应告知关联人情况，董事会秘书办公室更新关联方名单[23] - 财务部按月汇总关联交易实际发生情况并告知董事会秘书办公室[24] 违规处理 - 违反制度的责任人，公司将视情节给予处分，造成重大损失可要求赔偿，触犯法律移送司法机关[25]

独立董事提名 - 刘杰成被提名为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不涉及相关股份及股东任职限制[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚及谴责[26][29][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 声明时间 - 声明时间为2024年12月18日[40]

投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等三种情况的对外投资须经股东会审议通过[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等三种情况的对外投资须经董事会审议通过[8] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[10] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[10] - 期货和衍生品交易预计动用保证金等占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元等三种情况需提交股东会审议[11] 决策与管理 - 公司股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构[14] - 董事会战略委员会负责统筹、协调和组织重大对外投资项目分析研究[15] - 对外投资活动实行项目负责制管理，项目小组为责任单位[16] 部门职责 - 财务部负责对外投资财务管理和筹措资金[16] - 法律事务岗负责对外投资项目法律审核，内部审计部全程审计监督[16] 投资实施与监督 - 确定对外投资方案应广泛听取意见，考虑风险和收益选最优方案，必要时聘请专业机构[18] - 进行衍生产品或金融类公司投资，需按风险投资管理要求执行，先制定程序和措施并限定规模[18] - 委托理财应选合格专业理财机构，财务部专人跟踪，异常时及时报告[18] - 投资项目由总经理负责实施，实施中遇重大问题向董事会报告[19] - 投资项目完成后，总经理组织验收评估并向董事会报告[19] - 监事会、财务部、内部审计部对投资项目监督，独立董事可检查投资行为[20] - 董事会定期了解重大投资项目情况，出现问题查明原因追责[20] 其他 - 被投资企业破产等情况，参与清算并做好资产评估减少损失[20] - 财务部门对对外投资全面记录核算，按项目建明细账[20] - 公司按规定履行对外投资信息披露义务[21]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于1月3日召开，现场会议14:30开始[2][15][16][18][22] - 网络投票时间为1月3日9:15－15:00[2] - 深交所系统投票时间为1月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月3日9:15 - 15:00[16] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年12月27日[3] - 会议登记时间为2024年12月31日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[7] - 登记现场参会股东需以2024年12月27日下午交易结束时持股为准[22] 会议地点 - 会议地点为武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室 - 办公（9）室[4][7] 审议事项 - 审议董事会换届选举、监事会换届选举等提案[5] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事候选应选5人，独立董事3人，监事会非职工代表监事2人[5] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[13] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[13] 投票信息 - 网络投票代码为350536，投票简称为“农尚投票”[12] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[12]

武汉农尚环境股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举，并于 2024 年 12 月 18 日召开第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人 的议案》，现将有关情况公告如下： 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会同意提名揭志坚先生、黄骁清先生为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人，上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述两位非职工代表监事候选人尚需 提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式表决。上述 2 名非职工代表监 事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 监事共同组成公司第五届监事会 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘杰为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[34][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[37] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[37]