江苏江苏广信感光新材料股份有限公司 专业委员会工作细则 江苏广信感光新材料股份有限公司 专业委员会工作细则 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的 审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏 广信感光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，保障董事会的高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律、证券交易所业务规则及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则是《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》 的补充，公司董事遵守但不仅限于遵守本规则。 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； 1 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，独立董 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-076 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第 四届监事会第二十八次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式 召开，会议由公司监事会主席唐雄先生召集和主持。公司监事会已于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 经审查，监事会认为：鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-080 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订与制定公 司部分治理制度的议案》（包含 6 项子议案），同意公司根据有关法律、法规及规范 性文件的最新修订和更新情况，并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订、修 订和制定公司部分治理制度。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 公司因向特定对象发行股票 5,920,663 股，该部分股份于 2023 年 11 月 17 日完 成授予登记并上市，本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由 193,027,584 股增加至 198,948,247 股。公司因实施《广信材料 2023 年限制性股票激励计划》，向 32 名激励对象授予限制性 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-078 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月24日召开第四届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： （二）本次监事选举采用累积投票制，以上非职工代表监事候选人获股东大 会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 五届监事会； （三）为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行 监事职责。 公司对第四届监事会各位监事在任职期 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名吴颖昊为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2023年11月10日[9] 提名条件 - 会计专业提名人需有经济管理高级职称及5年以上会计全职经验[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[4] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责通报[5][6] - 过往任职有解除职务情况需满12个月才可再提名[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[7]

股本变动 - 公司向特定对象发行股票5920663股，总股本由193027584股增至198948247股[3] - 激励计划授予117.35万股限制性股票，总股本由198948247股增至200121747股[4] 权益变动 - 2023年11月17日和20日实控人及其一致行动人持股比例降至36.73%，被动稀释1.35%[5] - 实控人李有明变动后占比36.66%，一致行动人曾燕云变动后占比0.07%[5] 股份占比变动 - 无限售条件股份变动后占比9.18%，有限售条件股份变动后占比27.55%[6]

限制性股票授予情况 - 第一类限制性股票首次授予登记数量为117.35万股，占总股本0.59%[3][6] - 首次授予登记人数为32人[3][6] - 授予价格为7.79元/股[3][6] - 首次授予日为2023年10月30日[3][6] - 首次授予登记完成日（上市日）为2023年11月20日[3] 时间节点 - 2023年8月2日召开第四届董事会第二十八次会议审议激励计划议案[2] - 2023年8月26日至9月4日公示激励计划首次授予对象名单[4] - 2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会审议激励计划议案[5] - 2023年10月27日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议审议调整及首次授予议案[5] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10] - 首次授予的限制性股票分三个解除限售期，比例为30%、30%、40%[11] - 若预留部分在2023年第三季度报告披露前授予，解除限售比例同首次授予；若在披露后授予，前两个解除限售期比例为50%[11] 业绩考核要求 - 2023 - 2025年公司层面业绩考核：2023年营收不低于5.00亿元或净利润不低于3500.00万元；2024年营收不低于6.00亿元或净利润不低于4500万元；2025年营收不低于7.00亿元或净利润不低于6000万元[13] 授予调整情况 - 因4名激励对象放弃，拟首次授予激励对象人数由38人调为34人，拟授予总量由150.00万股调为147.75万股[16] - 又因2人放弃，实际向32名激励对象授予登记117.35万股，预留数量调为29.3375万股[17] 资金情况 - 截至2023年11月8日，32名激励对象缴纳资金总额9141565.00元，计入股本1173500.00元，计入资本公积 - 股本溢价7968065.00元[19] - 授予所筹资金用于补充公司流动资金[20] 股份变动情况 - 变动前有限售条件流通股份数量为62,088,564股，比例为31.21%；变动后数量为63,262,064股，比例为31.61%[23] - 变动前无限售条件流通股份数量为136,859,683股，比例为68.79%；变动后数量不变，比例为68.39%[23] - 变动前公司股份总数为198,948,247股，变动后为200,121,747股[23][25] 股东持股比例 - 授予登记完成前，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例为36.95%；完成后降至36.73%[25] 其他情况 - 参与激励的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月不存在买卖公司股票的情况[26] - 授予登记完成后，按200,121,747股摊薄计算，公司2023年上半年度每股收益为0.0994元/股[27]

公司业绩与业务发展 - 公司前三季度业绩大幅提升实现扭亏 [4] - 光刻胶领域：PCB 光刻胶板块营收下降但毛利率提升，显示光刻胶和半导体光刻胶领域扩展 [4] - 光伏材料领域：光伏绝缘胶月销售量达数百万级，成为主要供应商 [4] - 涂料领域：消费电子板块修复，重点拓展新能源汽车内外饰涂料市场 [4] 光伏领域布局与进展 - 公司开发了光伏绝缘胶、光伏封装胶、光伏感光胶、光伏抗蚀刻胶、光伏抗电镀胶等一系列光伏胶品解决方案 [6] - 光伏绝缘胶月销售量达数百万级，成为主要供应商 [6] - 光伏感光胶已在多家下游太阳能电池企业及设备制造商进行测试 [6] - 光伏封装胶已在多家下游太阳能电池组件企业进行测试 [6] - 光伏抗氢氟酸蚀刻胶在多家下游太阳能电池企业通过测试 [6] - 光伏抗电镀胶已在多家下游太阳能电池企业进行测试 [6] 光伏领域收入与预期 - 2023 年上半年光伏板块实现收入约 1,000 万元 [7] - 光伏用胶收入占公司整体营业收入未达 10% [7] - 光伏抗氢氟酸蚀刻胶、光伏抗电镀胶等相关新产品单 GW 用量应高于光伏绝缘胶 [7] 定增与项目进展 - 公司定增募集资金总额不超过 1 亿元，用于年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目 [8] - 龙南基地正在公用设施建设、设备安装等工作，计划年内达到部分可使用状态 [9]

股本变动 - 公司向2名特定对象发行5,920,663股，发行价16.89元/股[1] - 发行前总股本193,027,584股，发行后198,948,247股[2] 股东持股变化 - 董事长李有明发行后持股比例降至36.87%[1] - 副董事长朱民发行后持股比例降至0.29%[1] - 董事刘斌发行后持股比例降至0.08%[1]