激励计划时间节点 - 2023年8月2 - 26日审议通过激励计划相关议案并公示首次授予对象名单[2][3] - 2023年9月15日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年10月27日审议通过调整激励计划及首次授予限制性股票的议案[4] - 2023年11月16日首次授予的限制性股票登记完成，20日上市[4] - 2024年8月5日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[4] - 2024年9月2日预留授予的限制性股票登记完成，5日上市[5] - 2024年10月28日审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的议案[5] 解除限售情况 - 2024年11月8日为本次可解除限售的限制性股票上市流通日[1][8] - 首次授予第一个解除限售期为2024年10月30日至2025年10月29日，可申请解除限售比例30%[6] - 本次可解除限售激励对象31名，股票34.6050万股，约占总股本0.17%[1][8] 业绩考核 - 2023年公司营业收入不低于5.00亿元，净利润不低于3500.00万元，满足业绩考核条件[7] 人员情况 - 首次授予32名激励对象中1名离职，31名考核“合格”，个人层面解除限售比例100%[7] 股份变动 - 本次变动后，有限售条件股份数量为56,457,133股，比例28.17%；无限售条件股份数量为143,957,989股，比例71.83%[12] 备查文件 - 本次解除限售备查文件包括第五届董事会第六次会议决议、第五届监事会第六次会议决议等[13]

公司及行业发展情况 - 公司从传统 PCB 光刻胶领域切入光伏新材料领域，致力于为客户开发降本增效的光伏新技术新材料解决方案[1][2][4] - 公司光伏 BC 电池绝缘胶等光伏胶产品随着下游光伏 BC 电池产能和销量的快速增长而实现高速增长，2024 年度前三季度光伏胶实现销售额约小五千万，稳居行业遥遥领先的主要供应商[1][2] - 公司看好光伏行业的发展和其中新材料的应用机会，着眼布局于光伏新技术新材料领域，为客户开发新技术降本增效的材料解决方案[3][4] 公司整体战略及新产品开拓 - 公司主要产品分为涂料和光刻胶两大板块，在光刻胶及配套材料板块以传统 PCB 光刻胶为基本盘，战略重心在开拓光伏胶新应用场景[4][5] - 在涂料领域，公司除了顺应消费电子涂料转向开拓汽车内外饰涂料的整体趋势外，更注重布局工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料等穿越周期的应用领域[5][6][7] - 公司在工业涂料领域定位为为工业领域的工业资产提供重防腐系统运维解决方案，开发了石墨烯改性重防腐无溶剂涂料和石墨烯改性重防腐水性涂料等新产品[6][7] 公司业绩表现 - 公司 PCB 光刻胶板块业务开展平稳，毛利率水平提升明显，并将在龙南基地投产支撑更进一步的稳健增长[4] - 公司在光伏胶领域实现了快速增长，2024 年度前三季度光伏胶实现销售额约小五千万，稳居行业遥遥领先的主要供应商[1][2] - 公司在涂料领域的功能膜材及金属包装涂料已经率先实现了快速放量，2024 年前三季度已经实现了近六千万左右的收入[5]

公司业绩情况 - 2024年前三季度实现营业收入3.86亿元,归母净利润3599.81万元,同比增长2.21%,扣非后的归母净利润3647.02万元,同比实现大幅增长136.36% [1] - 业绩情况取得显著提升的主要原因为:公司在稳扎传统PCB光刻胶、消费电子涂料等主营业务的基础上,加大力度积极开拓光伏BC电池绝缘胶、汽车内外饰涂料、工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品应用领域市场,加强研发进行产品迭代升级,优化产品结构,提高整体盈利水平,保证收入规模整体稳定增长;同时公司通过加强成本费用管控、根据市场变化及时整合资源提高效能等多项举措降本增效,依托龙南基地集中产能优化资源使用效率,不断强化公司整体实力,进一步提高盈利能力 [1] 光伏业务发展 - 公司光伏BC电池用的光伏绝缘胶已经在下游太阳能光伏电池组件企业实现销售并快速增长,2024年度前三季度光伏胶实现销售额约小五千万并稳居行业遥遥领先的主要供应商 [3] - 随着下游光伏BC电池产能扩张、产销量增长,将直接带动公司光伏BC电池绝缘胶等光伏胶产品的加速增长,推动公司在光伏材料领域的拓展和整体盈利水平的提升,带来新的增长曲线,提高公司在光伏材料领域的营业收入和市场知名度 [3] - 公司在光伏领域始终着眼于新技术新应用场景的新材料开发机会,并通过光伏BC电池绝缘胶等光伏胶打开从传统电子光刻胶迈入光伏领域的新局面,同时在研BC电池与TOPCon、HJT等路线融合衍生的TBC、HBC等xBC电池场景用的光伏抗蚀刻胶、光伏抗电镀胶等多品类光伏胶品解决方案 [5][6] 传统业务发展 - PCB光刻胶板块仍是公司发展的基石,近年来业务开展平稳,毛利率水平提升明显,并将在龙南基地投产支撑更进一步的稳健增长 [6] - 公司在PCB光刻胶的优势基础上开拓显示半导体光刻胶并拓展光伏新技术领域光伏胶解决方案,拓宽光固化领域电子材料的应用领域 [6] - 在涂料领域,公司除了顺应消费电子涂料转向开拓汽车内外饰涂料的整体趋势外,更注重布局工业重防腐涂料、功能膜材及金属包装涂料等穿越周期的应用领域,2023年开始,公司功能膜材及金属包装涂料已经率先实现了快速放量 [7] 工业涂料业务 - 公司在战略上有意加强更广阔的工业领域市场开拓,提高工业领域市场的占比 [8] - 公司开发了石墨烯改性重防腐无溶剂涂料、石墨烯改性重防腐水性涂料等一系列石墨烯复合防腐涂料,具有导电性、热稳定性、力学性能、抗菌性能等优势,可广泛应用于港口港务、船舶、海上风电、化工等工业领域 [8][9] - 石墨烯改性重防腐水性涂料可完全取代现有的普通油漆、锌粉防腐漆和传统环氧树脂漆、聚氨酯类漆等,产品性能稳定,无易燃、易爆、剧毒的危险,存储、运输、使用极为便捷、安全,施工简易 [9]

审计机构情况 - 拟续聘致同所2024年度财务审计机构并聘任内控审计机构[2] - 2023年末致同所从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[2] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 审计客户与收费 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] - 2024年年度审计费用66万元，较上一期减少18.52%，内控审计费用15万元[5] 其他情况 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 致同近三年受监督管理措施10次等，30名从业人员情况相同[3] - 本次续聘及聘任事项尚需2024年第一次临时股东大会审议通过生效[10]

激励计划进展 - 2023年8月2日审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年9月15日股东大会同意实施激励计划[8] - 2023年11月20日首次授予限制性股票上市[10] - 2024年9月5日预留授予部分限制性股票上市[11] 回购注销情况 - 拟回购注销2.00万股限制性股票，价格7.79元/股[14][15] - 回购注销后总股本减至200,395,122股[16] - 有限售条件股份数量变为56,783,183股[16] - 已取得必要批准和授权，符合规定[17][18][19]

回购信息 - 公司将回购注销2023年限制性股票激励计划2.00万股，回购价7.79元/股，总金额15.58万元[2][4][9] - 资金来源为公司自有或自筹资金[9] 股份变动 - 回购注销后公司股份总数由200,415,122股变为200,395,122股[10] - 有限售条件股份变动后为56,783,183股，占比28.34%[10] - 无限售条件股份数量不变，占比71.66%[10] 时间节点 - 2023年8月2日董事会、9月15日股东大会审议通过激励计划议案[2][5] - 2023年11月16日首次授予登记完成，2024年9月2日预留授予部分登记完成[6]

业绩总结 - 2024年9月30日计提资产减值损失4,996,732.99元，收回或转回3,155,941.37元[2] - 2024年1 - 9月实际核销款项金额为4,297,284.76元[4] - 本次计提使本期合并报表利润总额减少1,840,791.62元[12] 数据相关 - 应收账款期初100,886,763.42元，期末98,573,291.78元[3] - 其他应收款期初12,974,102.88元，期末12,866,113.88元[3] - 应收、其他应收、应收票据1 - 2年计提比例10%，2 - 3年50%，3年以上100%[5][7][8] 其他策略 - 采用预计未来现金流现值算资产组可收回金额[11] - 本次计提按规定执行，无需董事会审议[13]

公司基本信息 - 公司于2016年8月4日核准首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，8月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为人民币20039.5122万元[8] - 公司股份总数为20039.5122万股，股本结构为普通股20039.5122万股[15] 股权结构 - 发起人李有明认购股份54844361股，占总股本比例82.38%[15] - 发起人深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）认购股份7500000股，占总股本比例11.27%[15] 股份管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本需按规定程序办理[18] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外，收购后合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[19][21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相应诉讼权利[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 股东大会选举董事或监事时，控股股东控股比例在30%以上采用累积投票制[74] 董事会 - 董事会设9名董事，其中独立董事3人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 独立董事 - 董事会成员中至少包括1/3独立董事，其中至少一名为会计专业人士[118] - 独立董事连任时间不得超过6年[123] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[139][140][141] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[142] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括1名股东代表监事和2名职工代表监事[162] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[164][165] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[169] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[169] - 公司利润分配优先现金分红，现金分红比例不低于20%[174] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[187][188] - 公司合并、分立、减少注册资本决议作出后需通知债权人并公告，债权人有相应权利[196][197]

2024 年 10 月 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏广信感光新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"广信材料"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件（以下简称法律法规）和《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《江苏广信感光新材料股份有限公司2023年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《江苏广信感光 新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，就公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的相关事项（以下简称"本次解除 限售"），出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 本所（含经办律师）声明如下： 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情工作组由总经理、董秘负责决策部署[3] - 证券部采集信息、建档案并更新归档[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由董秘和证券部处置[6] - 重大舆情工作组决策、证券部监控[6] 其他规定 - 违反保密义务将受处分或担责[9]