激励计划时间节点 - 2023年8月2日审议通过激励计划草案等议案[6] - 2023年9月15日股东大会审议通过相关议案并披露自查报告[7] - 2023年10月27日审议通过调整及首次授予议案[8] - 2023年10月30日为首次授予日[10] 激励计划调整情况 - 激励对象由38人调整为34人[9] - 拟授予第一类限制性股票总量调为147.75万股[9] - 首次授予数量调为118.2万股[9] - 预留授予数量调为29.55万股[9] 首次授予信息 - 授予34名激励对象118.2万股[12] - 授予价格为7.79元/股[12] 授予合规情况 - 公司及激励对象未发生不得授予情形[14] - 激励计划调整及授予取得必要批准和授权[15] - 授予日等确定及授予条件符合规定[16]

激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划首次授予对象由38人调为34人[1][4][7] - 拟授予第一类限制性股票总量由150.00万股调为147.75万股[1][4][7] - 首次授予数量由120.00万股调为118.20万股[1][4][7] - 预留授予数量由30.00万股调为29.55万股[1][4][7] 会议审议 - 2023年8月2日董事会、监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2023年9月15日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2023年10月27日董事会、监事会审议通过调整及授予议案[3] 其他 - 2023年8月26日至9月4日公示首次授予对象名单[2] - 本次调整符合规定，对公司无实质性影响[5]

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项 的独立意见 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》《公司独立董事 制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第四届董事会第三 十次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原 则，对相关事项发表独立董事意见如下： （三）本次拟授予限制性股票的激励对象，符合《管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的 授予条件已成就。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的 计划或安排。 （五）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激 励机制，增强公司核心人员 ...

一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司 董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2023 年 10 月 20 日以电话或电 子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-063 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的 激励对象中 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 姓名 职务 国籍 获授的限 制性股票 数量（万 股） 获授的限制性 股票数量占本 激励计划拟授 出权益数量的 比例 获授的限制性 股票数量占本 激励计划首次 授予日股本总 额比例 毛金桥 董事 中国 8.00 5.41% 0.04% 刘斌 董事 中国 8.00 5.41% 0.04% 张启斌 董事、副总经理、 董事会秘书 中国 8.00 5.41% 0.04% 安丰磊 副总经理 中国 8.00 5.41% 0.04% 刘光曜 核心技术/业务人员 中国台湾 2.00 1.35% 0.01% 核心技术/业务人员（29 人） 84.20 56.99% 0.44% 预留 29.55 20.00% 0.15% 合计 147.75 100.00% 0.77% 江苏广信感光新材料股份有限公司 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入 所致。 （授予日） 董事会 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-064 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整，调整后，本激励计划首次 授予激励对象由 38 人调整为 34 人，拟授予激励对象的第一类限制性股票总量由 150.00 万股调整为 147.75 万股，其中，首次授予的第一类限制性股票数量由 120.00 万股调整为 118.20 万股，预留授予的第一类限制性股票数量由 30.00 万股 调整为 29.55 万股。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十七次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公 司监事会主席唐雄先生召集和主持。公司监事会已于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以 下 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-062 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司取得不动产权证书暨公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 22 日 与龙南经济技术开发区管委会（以下简称"龙南经开区"）在龙南市签署了《项目 合同书》，公司在龙南经开区设立全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简 称"江西广臻"），规划投资兴办年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目（以下 简称"新建项目"、"本项目"），在龙南建设华南生产基地集中规划布局未来产 能，有利于支撑未来稳健运营和快速发展，进一步丰富公司产品在 PCB、显示、半导 体、光伏、消费电子、新能源汽车等领域的产业布局，提高公司服务华南区域客户 的服务响应速度、供应能力，降低生产成本、运输成本和生产经营风险，提升公司 供应链主动性，保障公司生产经营连续性、稳定性、可持续性和发展空间。 二、对外投资进展情况 今日，江西广臻收到龙南市自然资源局下发的关于 ...

近日，江西广臻收到龙南市住房和城乡建设局下发的关于新建项目《特殊建设 工程消防验收意见书》（龙住建消验字[2023]014 号）（以下简称"消防验收意见书"）， 具体内容如下： 江西广臻向龙南市住房和城乡建设局申请对公司年产 5 万吨电子感光材料及配 套材料项目（一标段、二期）的建筑消防进行验收（受理凭证编号为验凭字[2023] 第 014 号），主要验收范围为： 1#甲类仓库、2#甲类仓库、3#甲类仓库、4#甲类仓 库、5#甲类仓库、6#甲类仓库、7#甲类仓库、8#甲类仓库、9#危废仓库、1#甲类车 间、1#成品仓库（丙类）、生产控制用房、污水处理池、事故应急池及初期雨水池、 消防水池及消防泵房。 在经过龙南市住房和城乡建设局组织对新建项目工程建筑消防设施进行验收 后，按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定，江西广臻新建 项目经专家现场验收，评定为合格。 三、对公司的影响 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-061 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司通过特殊建设工程消防验收 暨公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

业绩总结 - 2023年上半年各类光刻胶及配套材料营业收入约1.5亿元[7] - 2023年上半年光伏板块收入约1000万元，月销达数百万级，占比未达10%[8] - 涂料板块与华为项目相关营收2019 - 2023年上半年数据公布，占比未达10%[9][10] 股价情况 - 2023年8 - 9月11个交易日股价从13.41元涨至27.54元，涨幅105.37%[2][3] - 股价与创业板综指偏离度大，高于同行业同期涨幅[11] 其他说明 - 核查无影响股价未公开重大信息，经营正常，无应披露未披露事项[4][5] - 控股股东及实控人异常波动期无买卖股票，无违反信息公平披露情形[5][7]

公司基本信息 - 证券代码 300537，证券简称广信材料，2023 年 9 月 18 日进行特定对象调研 [2] - 参与单位有无锡城建发展集团、东方财富证券、中信证券等多家机构 [2] - 接待人员有董事会秘书张启斌、证券事务代表周吕嫒 [2] 业绩提升原因及业务板块情况 涂料板块 - 此前业绩波动因涂料板块受华为事项及消费电子景气度影响，与华为项目相关营收从 2019 年约 1.64 亿元下滑到 2022 年约 0.27 亿元 [2] - 目前除消费电子板块修复，还拓展新能源汽车涂料、功能膜材涂料及金属包装涂料等新领域，上半年度经营业绩逐渐企稳 [2] 光刻胶板块 - PCB 光刻胶是发展基石，上半年业务平稳，营收规模下降但毛利率提升，盈利能力和发展质量提高 [2][3] - 在 PCB 光刻胶优势上向显示光刻胶、半导体光刻胶及配套材料延伸，拓宽应用领域 [2][3] 光伏材料领域 - 看好光伏行业，前瞻性布局新技术新材料领域，有先发和工艺积累优势 [2][3] - 上半年光伏材料事业部开发的多种产品在下游主流企业测试并取得进展，光伏绝缘胶月销售量达数百万级并成主要供应商 [2][3] 业务增长点 传统业务光刻胶 - PCB 光刻胶业务平稳，盈利能力提升，向显示、半导体光刻胶及配套材料拓展 [3] 新业务 - 光伏材料领域布局新技术新材料，产品在下游测试进展良好，光伏绝缘胶已销售并爬坡 [3][5] - 涂料板块稳固消费电子涂料，拓展新能源汽车内外饰涂料、功能膜材涂料及金属包装涂料等领域 [3] 光伏领域布局及进展 产品布局 - 开发光伏绝缘胶、封装胶、感光胶、抗蚀刻胶、抗电镀胶等产品，适配多种电池工艺 [4] 进展情况 - 光伏绝缘胶已销售且月销售量达数百万级，成主要供应商 [4][5] - 光伏感光胶、封装胶、抗蚀刻胶、抗电镀胶在多家下游企业测试 [4][5] 光伏领域收入及预期 - 2023 年上半年光伏板块收入约万元左右，月销售量爬坡至数百万级，收入占整体营收未达 10% [5] 光伏胶竞争格局看法 - 侧重光伏新技术新材料解决方案“蓝海”，暂不参与传统光伏辅材竞争，以研发能力和积累打开新局面 [5] 消费电子拓展到新能源汽车涂料情况 考虑因素 - 消费电子涂料板块波动大，开拓新能源汽车涂料等新领域有望成涂料板块新利润增长点 [6] 功能运用 - 新能源汽车涂料用于汽车内外饰零部件，替代水电镀工艺，实现塑胶金属化效果，提供保护及装饰效果 [6] 龙南基地进度 - 正在进行消防验收、公用设施建设和设备安装等工作，计划年内达到部分可使用状态 [7]