股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为11月20日14:30[1] - 股权登记日为2024年11月13日[2] - 现场登记时间为2024年11月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 股东大会地点 - 现场会议地点为广东省广州市番禺区大龙街富怡路300号子公司办公楼二楼会议室[3] - 现场登记地点为江苏广信感光新材料股份有限公司3楼董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票时间为11月20日9:15 - 15:00[1][2] - 网络投票代码为“350537”，投票简称为“广信投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为11月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月20日9:15 - 15:00[16] 提案相关 - 提案1.00需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过，提案2.00、3.00需三分之二以上通过[5] - 股东大会提案包括总议案及《关于拟续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》等非累积投票提案[1] 其他 - 会议通知由公司董事会于2024年10月28日发布[12] - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[22] - 存在2024年第一次临时股东大会参会股东登记表[23]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-061 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会 主席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式 向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律法规及规范性 文件等规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信 息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经 ...

股本变动 - 2024年9月5日向9名激励对象授予29.3375万股，总股本增至200,415,122股[1] - 2024年10月28日决定回购注销2.0万股，总股本将减至200,395,122股[2] 章程修订 - 公司章程注册资本和股份总数修订，议案待股东大会审议[4][5] - 董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入125,710,065.92元，同比减少16.85%；年初至报告期末营业收入386,211,477.69元，同比减少2.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,146,818.65元，同比减少46.85%；年初至报告期末为35,998,141.32元，同比增加2.21%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,916,254.60元，同比减少34.54%；年初至报告期末为36,470,163.76元，同比增加136.36%[2] - 营业总收入本期为386,211,477.69元，上期为394,554,563.22元[17] - 营业总成本本期为341,099,839.00元，上期为373,226,457.54元[17] - 营业利润本期为46,452,639.16元，上期为31,068,515.66元[18] - 利润总额本期为42,773,316.54元，上期为40,937,503.29元[18] - 净利润本期为36,730,743.45元，上期为36,322,098.78元[18] - 归属于母公司股东的净利润本期为35,998,141.32元，上期为35,219,622.30元[18] - 少数股东损益本期为732,602.13元，上期为1,102,476.48元[18] - 综合收益总额本期为36,730,743.45元，上期为36,322,098.78元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 56,285,803.02元，同比减少317.12%[2] - 经营活动现金流入小计本期为162,126,238.64元，上期为495,649,246.09元[20] - 经营活动现金流出小计为2.1841204166亿美元，去年同期为5.0914317209亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5628.580302万美元，去年同期为 - 1349.3926万美元[21] - 投资活动现金流入小计为2.295639824亿美元，去年同期为7954.255673万美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1342.918601万美元，去年同期为 - 8811.706496万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为1.2333407191亿美元，去年同期为8398万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7391.30888万美元，去年同期为 - 172.486818万美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7.901983万美元，去年同期为13.716881万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.4370709766亿美元，去年同期为 - 1.0319869033亿美元[21] - 期初现金及现金等价物余额为1.897728513亿美元，去年同期为1.3355710862亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为4606.575364万美元，去年同期为3035.841829万美元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,170,115,193.13元，较上年度末减少7.46%；归属于上市公司股东的所有者权益817,964,568.07元，较上年度末增加5.42%[2] - 货币资金期末数79,356,976.44元，较期初减少59.02%，主要系偿还银行贷款所致[6] - 应收款项融资期末数16,795,408.90元，较期初增加182.96%，主要系持有的信用等级较高的银行票据重分类增加所致[7] - 固定资产期末数271,147,065.24元，较期初增加56.55%，主要系子公司江西广臻在建工程转固所致[7] - 在建工程期末数147,033,138.41元，较期初减少31.93%，主要系子公司江西广臻在建工程转入固定资产减少所致[7] - 公司流动资产合计为583,989,069.56元，较之前的701,291,959.30元有所减少[14][15] - 公司非流动资产合计为586,126,123.57元，较之前的563,149,053.96元有所增加[15] - 公司资产总计为1,170,115,193.13元，较之前的1,264,441,013.26元有所减少[15][16] - 公司流动负债合计为333,938,032.03元，较之前的470,295,083.96元有所减少[15] - 公司非流动负债合计为11,685,914.12元，较之前的12,566,017.02元有所减少[16] - 公司负债合计为345,623,946.15元，较之前的482,861,100.98元有所减少[16] - 公司所有者权益合计为824,491,246.98元，较之前的781,579,912.28元有所增加[16] - 公司货币资金为79,356,976.44元，较之前的193,657,864.95元大幅减少[14] - 公司应收账款为242,849,458.31元，与之前的243,765,788.22元基本持平[14] 股本与股东情况 - 2024年8月5日向9名激励对象授予29.3375万股限制性股票，9月5日完成授予登记并上市，总股本由200,121,747股增加至200,415,122股[3] - 报告期末普通股股东总数为31,979，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，李有明持股73,354,862股，持股比例36.60%；无锡市金禾创业投资有限公司持股1,753,248股，持股比例0.87%；王茂松持股900,000股，持股比例0.45%[8] - 前10名无限售条件股东中，李有明持有无限售条件股份18,338,716股；无锡市金禾创业投资有限公司持有1,753,248股；王茂松持有900,000股[9] - 李有明期末限售股数为55,016,146股，毛金桥期末限售股数为80,000股，朱民期末限售股数为0股[10] - 股权激励限售股合计（已除去以上董事所持股权激励股份）期初为833,500股，本期增加293,375股，期末为1,126,875股[11] - 向特定对象发行股票限售股东合计期初为5,920,663股，本期解除限售5,920,663股，期末为0股[11] - 2024年8月5日，公司向9位激励人员以7.79元/股的授予价格，授予第一类限制性股票共计29.3375万股[12] 其他业务动态 - 2024年9月4日，全资子公司江西广臻收到三个不动产单元的不动产权证书[12] - 2024年9月14日，公司龙南基地案例被纳入《低碳品牌100佳》案例中[12] - 公司设立控股孙公司汉璞石墨烯（江西）有限公司[12] - 公司与赵振亮共同设立汉璞石墨烯，注册资本1000万元，公司出资600万元持股60%[13] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.1799，上期为0.1825[19]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 审议通过制定《舆情管理制度》[8] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就[4] - 因激励对象离职回购注销20,000股限制性股票[5] - 向9名激励对象授予29.3375万股预留部分限制性股票[6] 股本变动 - 总股本由200,121,747股增至200,415,122股[6] - 回购注销后总股本减至200,395,122股[7] 其他安排 - 拟定于2024年11月20日召开2024年第一次临时股东大会[9]

激励计划基本信息 - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[3][4] - 限制性股票授予价格为7.79元/股[2] 授予情况 - 首次授予登记完成32人，授予117.35万股；预留授予登记完成9人，授予29.3375万股[2] - 4名拟首次授予激励对象放弃，拟授予人数由38人调为34人，总量由150.00万股调为147.75万股[16] - 2人放弃认购，实际向32名激励对象授予登记117.35万股，预留数量由29.55万股调为29.3375万股[17] 解除限售条件及比例 - 首次授予部分三个解除限售期比例为30%、30%、40%[5] - 2023年三季报披露前授予预留部分比例同首次授予；之后授予为50%、50%[5][7] - 首次及2023年三季报披露前授予预留部分，2023 - 2025年对应营收和净利润要求[6] 会议及时间节点 - 2023年8 - 11月完成激励计划相关审议、公示、授予登记[8][9][10][11] - 2024年8 - 10月完成预留授予及首次授予第一个解除限售期相关审议[11][12] 本次解除限售情况 - 本次可解除限售激励对象31人，数量34.6050万股，占总股本0.17%[1][17] - 刘斌等4人及27名核心人员本次可解除限售情况[18] 条件成就认定 - 董事会、监事会、法律意见书认为首次授予第一个解除限售期条件成就[20][21][22]

PCB 光刻胶业务 - PCB 光刻胶是公司的传统主营业务,占公司整体收入 55.75%[3] - PCB 产业链在中国有稳定的市场基础,公司产品还有较大的国产替代空间[3] - 随着汽车电动化、智能化以及 AI 发展,PCB 行业需求有望增长,公司 PCB 光刻胶业务将进一步稳健增长[3] 光伏新材料业务 - 公司看好光伏行业发展和新材料应用机会,致力于为客户开发新技术降本增效的材料解决方案[4][5] - 公司光伏 BC 电池用绝缘胶已在下游实现快速增长,2024 年上半年销售额达 3,400.97 万元[7] - 随着下游 BC 电池产能扩张,公司光伏绝缘胶等产品将带来新的增长曲线[7] 工业重防腐涂料业务 - 公司开发了石墨烯改性重防腐无溶剂涂料和水性涂料,具有良好的防腐性能和环保性[8][9] - 这些产品可广泛应用于港口、船舶、风电、化工等工业领域,有助于提高金属使用寿命、降低运维成本[9] - 随着环保法规日益强化,工业重防腐涂料向高性能、绿色化发展,公司产品具有优势[8][9]

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入2.61亿元,同比增长7.04% [4][5] - 归母净利润2785.13万元,同比增长40.02% [5] - 扣非后的归母净利润2855.39万元,同比实现大幅增长755.60% [5] PCB光刻胶业务 - PCB光刻胶一直是公司的主营业务,2023年度占公司整体收入55.75% [9][10] - 公司将PCB光刻胶定位为基本盘,看好其未来稳定增长 [10][11][13] - 随着公司龙南基地投产,PCB光刻胶板块将进一步稳健增长 [13] 新兴业务布局 - 积极开拓光伏胶、汽车涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品应用领域 [6][17][18] - 汽车涂料业务在新能源汽车内外饰领域取得进展,客户包括比亚迪、吉利等 [17][18] - 功能膜材涂料和金属包装涂料业务上半年实现大幅增长 [18] - 工业重防腐涂料业务取得突破性进展,推出石墨烯改性产品 [18] 生产基地建设 - 龙南生产基地一号甲类车间预计10月份进行试生产 [19] - 二号、三号甲类车间建设也在有序推进中 [19] 定增进展 - 公司小额快速定增事项正在有序推进中,待相关准备工作完成后将择机启动 [20]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-059 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司取得部分不动产权证书暨 公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、证书编号：赣（2024）龙南市不动产权第 0009215 号 2、权利人：江西广臻感光材料有限公司 3、共有情况：单独所有 4、坐落：龙南市富康工业园西南片区标准第 A-19 地块-丙类车间 5、不动产单元号：360727005005GB00171F00170001 三、对公司的影响 截至目前，江西广臻已经实现了"9000t/a 外层油墨"产能优先进入试生产阶段。 一号甲类车间设备正进行调适与试生产准备，预计 10 月份进行试生产；二号甲类车 间在完善附属设施的购置；三号甲类车间的建筑主体已趋近完成，开始进入设备购 置与工艺管道设计环节，首批设备于 9 月初到场。 本次江西广臻收到部分相关证书，将有助于加快本项目实现投产进程，进一步 丰富公司产品在 PCB、显示、光伏、消费电子、新能源汽车等领域的产业布局，通过 前瞻性规划产能储备支撑未来稳健运营 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 1) 2024年上半年公司实现营收2.61亿元,同比增长7.0%;实现归母净利润2785万元,同比增长40.0% [2] 2) 公司产品毛利率显著提升,2024年上半年PCB光刻胶及配套材料业务毛利率为40.4%,同比提升6.4个百分点;专用涂料业务毛利率为38.7%,同比提升5.0个百分点 [2] 3) 公司在光伏胶、汽车涂料、功能膜材及金属包装涂料等新产品领域大力开拓,带动公司利润修复 [3] 4) 公司下调2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为0.56亿元、0.87亿元、1.29亿元 [3] 财务数据总结 1) 2024年上半年公司实现营收2.61亿元,同比增长7.0% [2] 2) 2024年上半年公司实现归母净利润2785万元,同比增长40.0% [2] 3) 2024年上半年公司扣非后归母净利润2855万元,同比增长756% [2] 4) 2024年第二季度公司单季度实现营收1.44亿元,同比增长3.6%,环比增长23.1% [2] 5) 2024年第二季度公司实现归母净利润1292万元,同比增长89.5%,环比减少13.5% [2]