公司变动 - 2023年11月24日公司审议通过注销湖南广裕议案[2] - 近日湖南广裕完成注销登记[2] 影响说明 - 注销后合并报表范围变化，湖南广裕不再纳入[2] - 注销对财务数据、业务和盈利无实质影响[2] - 注销不损害公司及股东利益[2]

关于江苏广信感光新材料股份有限公司 持续督导期 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一""保荐人"）作为江苏广信感光新材料 股份有限公司（以下简称"广信材料""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法规和规则的相关规定以及广信材料的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对 广信材料的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、证券部相关人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了再融资持续督导的后续培训，所培训的内容严格 按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 金圆统一证券有限公司 金圆统一证券的广信材料持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经 验的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员包括：侯陆方（保 荐代表人）、杨建华（保荐代表人）、杨璐。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》的 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-091 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司二楼会议室以现场方式召开。鉴于 公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第五届监事会成员。为保证 公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议 通知于 2023 年 12 月 21 日以现场通知方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体监事。 经审查，监事会认为：本次公司为控股子公司江阴广庆新材料科技有限公司（以 下简称"江阴广庆"）提供担保有助于促进其正常生产经营活动的开展，对其业务 拓展能够起到积极作用。本次被担保对象江阴广庆为公司控股子公司，公司能够对 其经营进行有效管控，并且江阴广庆的其他股东唐雄和朱叶峰，依照其各自持有的 江阴广庆 20%的股权比例，将为本次担保提供 ...

公司人事 - 2023年12月21日召开第五届董事会第一次会议，9名董事全出席[1] - 选举李有明为董事长、总经理，任期至第五届董事会届满[2][5] - 聘任张启斌、安丰磊为副总经理，张启斌兼财务总监、董秘[5][7] - 聘任周吕嫒为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[9] 公司业务 - 公司持有江阴广庆60%股权，为其不超3000万元授信贷款提供一年担保[10] - 江阴广庆其他股东唐雄和朱叶峰各持20%股权，为担保提供反担保[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关 于为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司江阴广庆新材料科技有限 公司（以下简称"江阴广庆"）的发展需要，同意公司为江阴广庆向银行申请综 合授信提供担保，担保总额不超过人民币 3 千万元，担保期限为 1 年。担保类型 为连带责任担保。 以上担保额度为公司对控股子公司江阴广庆的最高担保额度，实际担保金额 以最终签订的担保合同为准。董事会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签 署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。上述担保由江阴广庆少数股东唐 雄先生、朱叶峰先生向公司提供反担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担 保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提 交股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 担保余额 | 本次新增 ...

公司治理 - 2023年12月21日完成董事会、监事会换届选举及高管、证券事务代表聘任[2] - 第五届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第五届监事会由3名监事组成，职工代表监事2名、非职工代表监事1名[6] - 董事会、监事会成员及高管、证券事务代表任期均为三年[4][6][8] - 董事会设立四个专门委员会，成员任期三年[5] 股权结构 - 李有明直接持股73,354,862股，占总股本36.66%，为控股股东及实际控制人[13] - 曾燕云直接持股150,000股，占总股本0.07%，是李有明一致行动人[14] - 张启斌直接持股215,200股，占总股本0.11%[16] - 刘斌直接持股248,350股，占总股本0.12%[18] - 安丰磊直接持股80,000股，占总股本0.04%[19] - 刘光曜直接持股20,000股，约占总股本0.01%[20] - 周吕嫒直接持股20,000股，占总股本0.01%[29] - 毛金桥直接持股588,375股，占总股本0.29%[9] - 朱民直接持股573,750股，占总股本0.29%[9] - 王涛、陈贇、唐雄未持股[9] - 陈长生、刘晓亚、吴颖昊未持股[22][23][25] - 谭彩云、何华、吴海梅未持股[26][27][28] 人员资质 - 张启斌和周吕嫒持有深交所董事会秘书资格证书[8] - 陈长生、刘晓亚、吴颖昊符合独立董事规定[22][23][25] - 谭彩云、何华、吴海梅符合监事规定[26][27][28] - 周吕嫒任职资格符合规定[29] 人员履历 - 刘晓亚1999年创建江南大学“高分子材料与工程专业”[22] - 吴颖昊2018年12月至2021年12月任无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事[24] - 何华2011年4月 - 2021年12月担任广信材料人事经理[27] - 吴海梅2020年9月至今任广信材料采购部经理[28] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0510 - 68826620，邮箱gxcl@kuangshun.com [8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-088 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具 体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路 18 号，公司二楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4．召集人：公司董事会 5．主持人：公司董事长李有明先生 6．本次会议的召集 ...

湖南启元律师事务所 HUNANQIYUANLAWFIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731)82953778 Fax：(0731)82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细 则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江苏广信感光新材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 ...

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满，第五届监事会将由三名监事组成，含两名职工代表监事[1] - 2023年12月21日召开2023年第三届第5次职工代表大会选举职工代表监事[1] 新监事信息 - 谭彩云、何华当选第五届监事会职工代表监事[1] - 谭彩云曾任采购部经理等职，何华曾任人事经理等职[5][6] - 截止公告披露日，二人未持股且与大股东无关联[5][6]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-087 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使 用募集资金 9,598.497859 万元向全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简 称"江西广臻"）增资以实施募投项目，相关款项全部计入注册资本，增资款用于 募投项目"年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目"的实施。增资完成后，江西 广臻的注册资本由 1,000 万元增加至 10,598.497859 万元，公司仍持有其 100%股权。 本次注册资本变更不会导致公司合并财务报表发生变化，不会对公司财务状况和经 营结果产生重大影响。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 （http:/ ...