股东大会信息 - 公司决定于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会[16] - 现场会议召开时间为2023年12月21日14:30，网络投票时间为2023年12月21日[16][17] - 股权登记日为2023年12月13日[18] - 现场会议地点为江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路18号公司二楼会议室[18] - 股东大会召集人为公司董事会，于2023年11月24日审议通过召开会议议案[16] 投票相关 - 网络投票代码为“350537”，投票简称为“广信投票”[5][7][31] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[5][7] - 累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，以拥有的每个提案组选举票数为限投票[7] - 选举非独立董事，股东拥有选举票数=有表决权股份总数×6[8][32] - 选举独立董事，股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[8][32] - 选举非职工代表监事，股东拥有选举票数=有表决权股份总数×1[8][32] - 累积投票制下投给候选人选举票数合计不超过股东拥有的选举票数[10] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年12月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[34] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年12月21日9:15 - 15:00[35] - 若同一股东账户重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准[36] - 某股东仅对部分提案投票，计票时视为出席，未发表意见提案视为弃权[36] 选举与议案 - 第五届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，第五届监事会非职工代表监事应选1人[1][3][4][11][12][13][19][21] - 《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》子议案数为5个[2][4][12][13][20][41] - 提案5.00及6.00项下的子议案6.01需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[21] 登记信息 - 现场登记时间为2023年12月15日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[22] - 邮件或传真登记需在2023年12月15日16:00前送达董事会办公室[22] 其他 - 授权委托书可剪报、复印或按格式自制，均有效[42]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行5,920,663股A股，募集资金总额99,999,998.07元，净额95,984,978.59元[1] - 公司本次发行不含税发行费用401.50万元[5] 项目资金调整 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目调整后拟投入募集资金9,598.50万元[4] - 偿还银行借款调整后拟投入资金为0[4] 资金置换 - 截至2023年11月7日，公司自筹资金预先投入募投项目21,508.84万元，拟置换9,598.50万元[5][7] - 截至2023年11月7日，自筹资金预先支付发行费用285.85万元，拟置换285.85万元[5] - 董事会、监事会同意资金置换[9][11] 各方意见 - 独立董事、致同会计师事务所、保荐人认为置换事项符合规定[10][12][13] 其他事项 - 公司披露相关会议决议等备查文件[15] - 公告发布时间为2023年11月24日[18]

公司治理 - 2023年11月24日召开第四届董事会第三十一次会议[1] - 提名李有明等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名陈长生等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] - 拟聘请致同会计师事务所担任2023年度审计机构，需股东大会审议[6] - 拟对《公司章程》部分条款进行更新修订，需股东大会特别决议批准[7] - 《董事会议事规则》等多项制度修订议案需提交2023年第三次临时股东大会审议[10] 股本变动 - 向特定对象发行股票5,920,663股，总股本由193,027,584股增至198,948,247股[8] - 实施激励计划向32名对象授予117.35万股，总股本由198,948,247股增至200,121,747股[8] 资金运用 - 向特定对象发行股票实际募集资金净额为95,984,978.59元，调整部分募投项目拟投入资金[11] - 拟使用95,984,978.59元募集资金对全资子公司江西广臻增资，注册资本变更为10,598.497859万元[13] - 使用95,984,978.59元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，2,858,490.57元置换已支付发行费用自筹资金[15] 其他事项 - 拟注销全资子公司湖南广裕[17] - 2023年12月21日14:30召开2023年第三次临时股东大会，现场和网络投票结合[17]

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股 票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）5,920,663 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.89 元， 本次募集资金总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,015,019.48 元，实际募集资金净额为人民币 95,984,978.59 元。上述募集资金到账情 况已经致同会计师事务所（特殊普通合 ...

独立董事候选人情况 - 吴颖昊为江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人与吴颖昊无妨碍其独立履职的关系[2] 任职资格条件 - 吴颖昊具备上市公司运作知识，有五年以上独董工作经验[4] - 吴颖昊及直系亲属等符合多项任职限制条件[4][5][7]

募资情况 - 公司向2名特定投资者发行5,920,663股，每股16.89元，募资99,999,998.07元，净额95,984,978.59元[1] 项目投资 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目拟投入9,598.50万元[5] - 偿还银行借款项目调整后不投入[5] 子公司增资 - 公司拟用9,598.497859万元对江西广臻增资，增资后其注册资本变为10,598.497859万元[6] 子公司业绩 - 2022年12月31日江西广臻净资产9,337,357.16元，2023年9月30日为923,566.91元[9] - 2022年度江西广臻营收0元，净利润 -342,774.33元[9] - 2023年1 - 9月江西广臻营收0元，净利润 -8,413,790.25元[9] 决策审批 - 2023年11月24日董事会、监事会审议通过对江西广臻增资议案[13][15] - 独立董事同意公司用募资对江西广臻增资[14] 保荐情况 - 金圆统一证券对公司使用募资对全资子公司增资发表核查意见[20][21] - 金圆统一证券保荐代表人是侯陆方、杨建华[20] - 金圆统一证券保荐人总经理（代）是钟恒亮[21]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-084 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司湖南广裕感光新 材料有限公司（以下简称"湖南广裕"），并授权公司管理层及其授权人士依法办理相 关注销事项。本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情 况公告如下： 一、本次注销全资子公司的基本情况 7、经营范围：非水性涂料制造；油墨及类似产品、电子专用材料的制造；新材 料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；单晶材料、单晶抛光片及相关半导 体材料和超纯元素的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 8、股权结构：广信材料持股 100% 9、主要 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘晓亚 ，作为江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人已经通过江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培 训证明材料。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 □ 是 ☑ 否 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏广信感光新材料股份有限公司董事会现就提名 陈长生 为江苏广信感光新材料股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏广信感光新材料股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细 的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交 ...

金圆统一证券有限公司 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"广信材料""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对广信材料 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感 光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 2 名特定投资者发行人民币普通股（A 股） 5,920,663 股，面值为每股人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.89 元，本次募集资金 总额为人民币 99,999 ...