深圳市同益实业股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 32,381.62 万元，用于永久补充 流动资金金额人民币 10,517.68 万元，其中，本年度使用募集资金 1,394.35 万元， 用于暂时补充流动资金 17,360 万元，募集资金专户余额为 796.00 万元（包含募 集资金投资项目"特种工程塑料挤出成型项目"待质保期满后尚需支付的款项 451.95 万元，该余额为收到的银行利息扣除手续费后的净额）。 第 1 页 共 7 页 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》 ...

特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 深圳市同益实业股份有限公司 关于2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第九次 会议及第五届监事会第八次会议分别审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《2025 年半年度报告》全文 及摘要已于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！ 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-049 二○二五年八月二十七日 第 1 页 共 1 页 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：邵羽南 主管会计工作负责人：张静萍 会计机构负责人：张静萍 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算 的会计科 目 2025年期初 占用资金余 额 2025年半年 度占用累计 发生金额（ 不含利息） 2025年半 年度占用资 金的利息（ 如有） 2025年半 年度偿还 累计发生 金额 2025年6月 期末占用资 金余额 占用形 成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及 其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人 及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算 的会计科 目 2025年 ...

深圳市同益实业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市同益实业股份有限公司 章程修订对照表 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合目前经营发展实际情况及业务发展需要，拟增加公司经营范围，将"股东大会" 调整为"股东会"，并不再设置监事会。拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | 序 | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"。 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修 | 订，如条款编号、标点符 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-052 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟增加经营范围及制定、修订、废止部分治理制度的公告 | 21 | 《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 22 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 23 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 24 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 25 | 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 26 | 《外汇套期保值业务管理制度》 | 修订 | 否 | | 27 | 《外部信息报送及使用管理制度》 | 修订 | 否 | | 28 | 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》 | 修订 | 否 | | 29 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 30 | 《控股子公司管理制度》 | 制定 | 否 | | 31 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 制定 | 否 | | 32 | 《监事会 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2025-053 深圳市同益实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 深圳市同益实业股份有限公司 二○二五年八月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合 公司实际情况，公司拟调整组织架构。公司"股东大会"调整为"股东会"，同 时不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。调整后的组织架构 图如下： 特此公告。 董事会 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-048 深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议审议通过，兹定于2025年9月12日（星期五）下午15:00召开2025年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2025年8月25日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于提 请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第二次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、部门 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-047 深圳市同益实业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、 电话、口头等方式发出。会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯 会议、记名表决方式召开。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏的情形。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年半年 度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》； 第 1 页 共 2 页 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用符合 中国证券监督管 ...

深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-046 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话、 口头等方式发出。会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议、 记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长邵羽 南先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2025年半年度 报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入15.47亿元，同比增长13.67% [1] - 净利润562.5万元，同比增长12.46% [1]