证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-065 深圳市同益实业股份有限公司 一、 股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占公 | | 是否 | | | | | | 股东名 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押开始 | 质押到期 | | 质押 | | | 一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | 称 | 东及其 | | 比例 | | 售股 | | | | | | | | 一致行 | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 海通证券 | 个人 | | 华青翠 | 是 | 4,280,000 | 10.98% | 2.35% | 否 | 否 | 2023-10- ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-066 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到证 券事务代表朱慧芬女士提交的辞职报告，朱慧芬女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规、规范性 文件的规定，朱慧芬女士的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司 相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，朱慧芬女士持有公司2021年股权激励计划已授予待归属 的部分限制性股票，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制 性股票激励计划（草案）》等规定进行办理。 朱慧芬女士在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用， 公司董事会对朱慧芬女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘 任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 深圳市同益实业股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-061 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年第三季 度报告的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合自身实 际情况，完成了《2023年第三季度报告》的编制及审议工作。公司全体董事、监 事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书 面审核意见。 《2023年第三季度报告》具体内容于2023年10月26日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 3 票同意（董事邵羽南先生、华青翠女士、陈佐兴先生、吴书 勇先生回避表决）、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由 于部分激励对 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-064 深圳市同益实业股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021年8月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议 通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公 司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案案》，公 司独立董事发表了独立意见。 （二）2021年8月26日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021年限制性股票激励 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-062 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议、记名表决 方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次 会议，会议由公司监事会主席黄雪海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有 限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-060 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司申请银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 14 日、5 月 9 日召开的第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过 《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为合 并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、 借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表 范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司 向该第三方担保机构提供的反担保）。额度不超过人民币 14 亿元（或等值外币）， 担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。 担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日 、 5 月 9 日在巨潮 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-059 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人之一邵羽南先生函告，获悉邵羽南先生所持有本公司的部分股份办理了质押 及解除质押业务。具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押开始 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 东及其一 | | 数量 | 持股份 比例 | 股本 | 为限 售股 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 致行动人 | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-058 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司申请银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 14 日、5 月 9 日召开的第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过 《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为合 并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、 借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表 范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司 向该第三方担保机构提供的反担保）。额度不超过人民币 14 亿元（或等值外币）， 担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。 担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日 、 5 月 9 日在巨潮 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-056 深圳市同益实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 针对公司股票异常波动，公司董事会、控股股东及实际控制人就公司股票交 易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》 等有关规定应 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：同益股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴武辉 | 联系电话：0755- 25869809 | | 保荐代表人姓名：方 军 | 联系电话：0755- 25869809 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | - | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | ...