独立董事提名 - 赖少勇被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[10][11] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[14][16] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[18][19] 声明承诺 - 声明与公司无影响独立性关系，符合任职要求[2] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[19] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[19]

监事会换届 - 2024年10月14日召开会议审议监事会换届及提名候选人议案[2] - 提名黄雪海、姜金婷为第五届非职工代表监事候选人[2] - 候选人需提交临时股东大会以累积投票制选举[3] 监事会任期与构成 - 第五届监事会任期三年，自股东大会通过之日起[3] - 职工代表监事比例不低于三分之一[3] 候选人信息 - 黄雪海1977年生，2005年加入，无持股[10] - 姜金婷1990年生，2014年加入，无持股[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年10月14日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第五届非职工代表监事候选人议案[2] - 提名黄雪海、姜金婷为候选人，需股东大会累积投票选举[2] - 新一届监事会任期自股东大会通过起三年[3]

担保与授信 - 公司为子公司担保额度不超13亿元（或等值外币），有效期12个月可循环使用[1] - 同益智联申请1000万元授信额度，公司提供连带责任保证[2] - 同益软硬科技申请两笔500万元授信额度[3] - 公司为同益软硬科技500万元借款向中行罗湖支行提供担保[3] 财务数据 - 公司及子公司实际担保余额为44,889.29万元[14] - 实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为42.04%[14] 担保情况 - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保败诉承担损失情况[14]

股东持股与质押 - 邵羽南持股3621.1265万股，比例19.91%，本次解质1500万股，质押160万股[2][4][5] - 华青翠持股3896.6758万股，比例21.42%，质押后数量不变[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股7517.8023万股，比例41.33%[5] 风险情况 - 控股股东资信良好，质押风险可控，无平仓风险[6] - 控股股东所持股份不涉及业绩补偿义务履行[1]

担保额度 - 公司为子公司担保额度不超13亿元（或等值外币），有效期12个月可循环使用[1] 授信担保 - 苏州创益申请1000万元授信额度，公司提供连带责任保证[2] - 担保债权期限为2024年9月18日至2025年9月17日[4] 担保现状 - 公司及子公司实际担保余额44105.25万元，占净资产比例41.31%[6] - 公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情况[7]

公司持股 - 公司持有江西高分子100%股权，其注册资本2亿元[4] 财务数据 - 2024年6月30日，江西高分子资产64208.95万元，负债47104.50万元，净资产17104.45万元[5] - 2024年6月30日，江西高分子营收11779.26万元，利润总额-1151.33万元，净利润-1048.27万元[5] - 2024年6月30日，信丰发控集团资产2091839.70万元，负债1275677.30万元，净资产816162.40万元[8] - 2024年6月30日，信丰发控集团营收70292.05万元，利润总额7318.52万元，净利润5358.85万元[8] 担保情况 - 公司为江西高分子向信丰发控集团提供反担保，最高3亿固定资产贷款[1] - 反担保期限至办妥贷款抵押物抵押担保手续止[10] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保余额43980.32万元，占比41.19%[12] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[12]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-058 深圳市同益实业股份有限公司 邵羽南先生本次质押展期股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持股数量 | 比例 | 质押股份数 量 | 质押股份数 量 | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 已质押股 份限售和 | 占已质 押股份 | 未质押股 份限售和 | 占未质 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 邵羽南 | 36,211,265 | 19.91% | 15,000,000 | 29,900,000 | 82.57% | 16.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 华青翠 | 38,966,758 | 21.42% | 16,03 ...

公司财务数据 - 江西高分子注册资本2亿元[2] - 2024年6月30日江西高分子资产64208.95万元，负债47104.50万元[4] - 2024年6月江西高分子营收11779.26万元，净利润 -1048.27万元[4] 集团财务数据 - 信丰发控集团注册资本5亿元[6] - 2024年6月30日信丰发控集团资产2091839.70万元，负债1275677.30万元[8] - 2024年6月信丰发控集团营收70292.05万元，净利润5358.85万元[8] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保余额44220.37万元[11] - 公司及子公司实际担保余额占最近一期经审计净资产的比例为41.42%[11] - 公司及子公司未发生逾期担保等不良情况[11] 贷款申请 - 江西高分子向赣州银行信丰支行申请最高3亿元固定资产贷款[1]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-055 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件方 式发出。会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长邵羽 南先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、法 规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资孙公司融 资事项提供反担保的议案》； 信丰县发展控股集团有限公司为公司全资孙公司江西同益高分子材料科技有 限公司（以下简称" ...