会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议通知于2024年8月6日发出，8月9日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议以3票同意通过《关于部分募投项目减少实施主体、实施地点的议案》[2] - 监事会认为该调整不影响募投项目正常实施，未改变募集资金投向[2]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-045 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士所持有本公司的部分股份办理了质押 及解除质押业务。具体事项如下： 华青翠女士本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 原质押 开始日 | 质押 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华青翠 | 是 | 3,000,000 400,000 | 7.70% 1.03% | 1.65% 0.22% | 2021-08-10 2022-03-16 | 2024-08-05 | | | | | | | | ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-044 深圳市同益实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。因回购期间公司实施 2023 年度权益分派，按照中国证监会及深圳证券交易所的 相关规定相应调整回购股份价格上限，权益分派实施完成后，本次回购股份价格上 限由不超过人民币 15.00 元/股（含）调整为不超过人民币 14.96 元/股（含）。 上述具体内容详见公司于 ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。因回购期间公司实施 2023 年度权益分派，按照中国证监会及深圳证券交易所的 相关规定相应调整回购股份价格上限，权益分派实施完成后，本次回购股份价格上 限由不超过人民币 15.00 元/股（含）调整为不超过人民币 14.96 元/股（含）。 上述具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 1 日、2024 ...

担保与授信 - 公司为子公司提供不超13亿元（或等值外币）担保额度，有效期12个月可循环使用[1] - 控股子公司前海研发申请最高1000万元授信额度[2] - 公司为前海研发授信提供连带责任保证，担保债权最高本金余额1000万元[2][4] 担保情况 - 公司对子公司实际担保余额45921.44万元，占最近一期经审计净资产比例43.01%[5] - 公司不存在逾期、涉诉及败诉担损的担保情况[5]

回购计划 - 拟用自有资金1500 - 2000万元回购股份[1] - 回购价格上限调至不超14.96元/股[1] - 回购期限不超12个月[1] - 回购用于股权激励或员工持股计划[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购21,700股，占总股本0.01%[4] - 最高成交价11.60元/股，最低11.57元/股[4] - 成交总金额251,520元[4] 后续安排 - 回购符合规定，后续按规实施并披露信息[5]

股份回购 - 回购股份价格上限调为14.96元/股，2024年5月30日生效[1][5] - 回购金额1500 - 2000万元，期限不超12个月[2] - 预计回购1002673 - 1336898股，占总股本0.55% - 0.73%[5] 现金分红 - 2023年度每10股派现0.4元，共派7275874.92元[4] - 每股现金红利0.0399952元/股[5] - 权益分派股权登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[4]

利润分配 - 2023年度以总股本181,918,573为基数，每10股派现金股利0.4元，派现7,276,742.92元[2][6] - 2023年度权益分派股本基数为181,896,873股，派现7,275,874.92元[2][7] - 按总股本折算每10股现金红利为0.399952元，每股0.0399952元/股[3][15] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为2024年5月30日[9] - 业务申请期间为2024年5月21日至5月29日[12] 红利发放与税收 - A股股东现金红利2024年5月30日通过托管券商划入账户[11] - 持有首发后限售股等个人股息红利税实行差别化税率征收[8][9] - 持有首发后限售股等证券投资基金，香港投资者部分按10%征红利税[8]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月29日公告召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议于2024年5月20日在深圳宝安区召开，由副董事长华青翠主持[4] - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[4][5] 投票股东情况 - 现场投票股东（股东代理人）6人，代表股份85,343,210股，占公司有表决权股份总数的46.9185%[6] - 网络投票股东6人，代表股份70,100股，占公司有表决权股份总数的0.0385%[6] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意85,376,810股，占出席会议有表决权股份数的99.9573%[9] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》中小股东总表决同意497,456股，占出席会议中小股东有表决权股份数的93.1642%[10] - 《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》总表决反对36,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0427%[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东总表决反对36,500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的6.8358%[13] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》总表决弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%[14] - 拟续聘2024年度审计机构议案总表决：同意85,376,810股，占比99.9573%；反对36,500股，占比0.0427%；弃权0股，占比0%[15] - 拟续聘2024年度审计机构议案中小股东表决：同意497,456股，占比93.1642%；反对36,500股，占比6.8358%；弃权0股，占比0%[16] - 拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计议案总表决：同意85,376,810股，占比99.9573%；反对36,500股，占比0.0427%；弃权0股，占比0%[17] - 拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计议案中小股东表决：同意497,456股，占比93.1642%；反对36,500股，占比6.8358%；弃权0股，占比0%[17] - 开展应收账款保理业务议案总表决：同意85,376,810股，占比99.9573%；反对36,500股，占比0.0427%；弃权0股，占比0%[18] - 开展应收账款保理业务议案中小股东表决：同意497,456股，占比93.1642%；反对36,500股，占比6.8358%；弃权0股，占比0%[18] - 开展票据池业务议案总表决：同意85,376,810股，占比99.9573%；反对36,500股，占比0.0427%；弃权0股，占比0%[19] - 开展票据池业务议案中小股东表决：同意497,456股，占比93.1642%；反对36,500股，占比6.8358%；弃权0股，占比0%[20] - 变更公司注册地址暨修订《公司章程》议案总表决：同意85,376,810股，占比99.9573%；反对36,500股，占比0.0427%；弃权0股，占比0%[21] - 变更公司注册地址暨修订《公司章程》议案中小股东表决：同意497,456股，占比93.1642%；反对36,500股，占比6.8358%；弃权0股，占比0%[21]

会议信息 - 现场会议于2024年5月20日15:00召开，网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东大会股东12人，代表股份85,413,310股，占公司有表决权股份总数的46.9570%[5] - 中小股东7人出席，代表股份533,956股，占公司有表决权股份总数的0.2935%[6] - 截至股权登记日，公司总股本181,918,573股，有表决权股份数为181,896,873股[6] 议案表决 - 《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意85,376,810股，占99.9573%；反对36,500股，占0.0427%[8] - 《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》总表决同意85,376,810股，占99.9573%；反对36,500股，占0.0427%[9] - 《关于＜2023年年度报告＞及＜2023年年度报告摘要＞的议案》总表决同意85,376,810股，占99.9573%；反对36,500股，占0.0427%[10] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意85,376,810股，占99.9573%；反对36,500股，占0.0427%[14] - 《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》获出席股东有效表决权三分之二以上通过[21] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》总表决同意85,376,810股，占99.9573%；反对36,500股，占0.0427%；弃权0股[22] - 《关于开展票据池业务的议案》总表决同意85,376,810股，占99.9573%；反对36,500股，占0.0427%；弃权0股[25] - 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》总表决同意85,376,810股，占99.9573%；反对36,500股，占0.0427%；弃权0股[27] 其他事项 - 公司独立董事作2023年度述职报告，报告于2024年4月29日刊载在巨潮资讯网[29] - 本次股东大会由律师见证并出具《法律意见书》，律师认为会议召集、召开程序合法有效[31] - 备查文件包括经签字盖章的股东大会决议和律师事务所法律意见书[32]