证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-081 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 华青翠女士本次质押展期不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 注：公司控股股东、实际控制人邵羽南先生系公司董事长、华青翠女士系公司副董事长、 第 1 页 共 2 页 总经理，其所持股份均不存在被冻结的情形，根据中国证券登记结算有限责任公司《证券质押 及司法冻结明细表》说明，无限售条件流通股包括高管锁定股。 本次主要为控股股东股份质押展期，不涉及新增融资安排，控股股东资信状况 良好，具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，目前不存在平仓风险，不会导 致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，其 所持股份不涉及业绩补偿义务履行。公司将持续关注控股股东的股份质押变动情况， 并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 ...

股份变动 - 华青翠解除质押2219999股，占所持5.70%，占总股本1.22%[2] - 邵羽南持股36211265股，比例19.91%，质押比例45.57%[3] - 华青翠持股38966758股，比例21.42%，变动后质押比例37.24%[3] - 邵羽南和华青翠合计持股75178023股，比例41.33%，变动后质押比例41.25%[3] 风险情况 - 控股股东部分股份解除质押无新增融资，风险可控[4] - 控股股东无平仓风险，不影响控制权和经营[4] - 控股股东所持股份无业绩补偿义务[4] 其他 - 公司关注控股股东股份质押变动并及时披露[4] - 公告备查文件为质押登记证明和明细[5]

北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2024]0004 号 二〇二四年十一月 深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 9 层 邮编：518052 9 th Floor China Resources Building, No.2666 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C 电话(Tel)：0755-33257500 传真(Fax)：0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2024]0004 号 致：深圳市同益实业股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

公司人事变动 - 选举邵羽南为第五届董事会董事长，任期三年[2] - 选举华青翠为第五届董事会副董事长，任期三年[4] - 聘任华青翠为公司总经理，任期三年[5] - 聘任华青春等为公司副总经理，任期三年[5] - 聘任宫诚为公司财务总监，任期三年[6][7] - 聘任吕雅萍为公司证券事务代表，任期三年[8]

人员变动 - 董事会秘书李涛任期届满、个人原因辞职[2] - 董事长邵羽南在聘任新董秘前代为履行职责[2] 联系方式 - 邵羽南代行职责联系地址为深圳宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501[3] - 联系电话为0755 - 21638277[3] - 传真号码为0755 - 27780676[3] - 电子邮箱为tongyizq@tongyiplastic.com[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月1日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东68人，代表股份90,314,046股，占比49.9511%[4] - 出席中小股东62人，代表股份944,537股，占比0.5224%[5] 股权信息 - 截至股权登记日，总股本181,918,573股，有表决权股份数180,804,773股[5] 议案表决 - 多项选举议案同意股数占出席会议股东表决权总股份超99%[6][9][15][22][24] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[27]

人事变动 - 2024年11月1日完成董事会、监事会换届及高管聘任[3] - 聘任华青翠为总经理，宫诚为财务总监，吕雅萍为证券事务代表[8][9] - 陈佐兴、马远等因任期届满离任[10][11] 股权情况 - 华青翠持股38,966,758股，占比21.42%[16] - 华青春持股5,673,087股，占比3.12%[17] - 吴书勇持股1,518,555股，占比0.83%[18] 组织架构 - 第五届董事会7名董事，监事会3名监事，任期三年[4][7] - 第五届董事会各专门委员会任期三年[6]

公司人事 - 2024年11月1日公司召开临时股东大会，选举陈辉祥为第五届董事会独立董事，任期三年[1] 人员资质 - 通知发出日陈辉祥未取得独立董事资格证书，承诺参加培训[1] - 陈辉祥参加培训并取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

会议情况 - 公司于2024年11月1日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 会议以3票同意通过选举第五届监事会主席议案[3] - 公司监事会同意选举黄雪海先生为第五届监事会主席[3] - 黄雪海任期三年，自审议通过至第五届监事会届满[3]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为921,333,009.72元，同比增长9.10%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为2,282,165,634.13元，同比增长1.21%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,253,414.00元，同比下降91.34%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6,255,069.98元，同比下降71.45%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为40,658,548.86元，同比增长14.42%[8] - 公司2024年第三季度末总资产为2,110,285,294.52元，较年初下降9.58%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,049,559,004.75元，较年初下降1.70%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为22.82亿元[19] - 公司2024年第三季度营业成本为21.56亿元[19] - 公司2024年第三季度销售费用为3.36亿元[19] - 公司2024年第三季度管理费用为4.95亿元[19] - 公司2024年第三季度研发费用为1.44亿元[19] - 公司2024年第三季度财务费用为1.29亿元[19] - 公司2024年第三季度资产总计为21.10亿元[15][16][17][18] - 公司2024年第三季度负债总计为10.42亿元[15][16][17][18] - 公司2024年第三季度所有者权益总计为10.69亿元[15][16][17][18] - 公司2024年第三季度货币资金为5.29亿元[15] - 公司2024年第三季度实现营业利润11,805,473.40元[20] - 公司2024年第三季度实现净利润7,057,386.88元[20] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润6,255,069.98元[20] - 公司2024年第三季度实现经营活动产生的现金流量净额40,658,548.86元[23] - 公司2024年第三季度实现投资活动产生的现金流量净额-81,041,310.80元[23] - 公司2024年第三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-278,771,566.54元[23] - 公司2024年第三季度实现其他综合收益的税后净额-1,937,035.25元[20,21] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,932,388.32元[21] - 公司2024年第三季度实现基本每股收益0.03元[21] - 公司2024年第三季度实现稀释每股收益0.03元[21] 股东情况 - 公司普通股股东总数为21,296名，前10名股东持股比例合计为53.08%[9] - 公司无优先股股东[10] - 公司高管持有的限售股份合计为67,027,131股，每年解锁比例为25%[11] - 公司高管持有的限售股份中，华青翠和邵羽南分别持有29,225,068股和27,158,449股[11] - 公司已累计回购股份1,113,800股，占总股本的0.61%[13] - 公司回购股份的最高成交价为14.76元/股，最低成交价为11.57元/股，成交总金额为15,217,974元[13] 重大事项 - 公司与宁波华惠智能装备有限公司的投资意向书已终止，公司已就此事向法院提起诉讼[14] - 公司子公司深圳市前海同益科技研发有限公司收购其控股子公司深圳市同益智和科技有限公司49%股权[14] - 公司控股孙公司深圳市同益盈喜科技有限公司和江西恒盛通科技有限公司注册资本分别由3,000万元和5,000万元变更为500万元[14] - 公司将向特定对象发行股票募集资金的"特种工程塑料挤出成型项目"减少实施主体和实施地点[12] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为1,674,319.10元[4]