证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-062 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长邵羽南先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》； 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工 作，根据《公司法》《深圳证券交易 ...

人事变动 - 2024年10月14日公司召开职代会，选举李黎明为第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 李黎明1984年出生，2008年加入公司，现任多职[7] - 截至公告披露日，李黎明未持股[7] 监事会情况 - 公司第五届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2]

董事会提名 - 公司董事会提名赖少勇为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[11] 其他信息 - 提名人是深圳市同益实业股份有限公司董事会，日期为2024年10月15日[12]

人事变动 - 陈辉祥拟担任公司第五届董事会独立董事[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，陈辉祥未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 陈辉祥承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[1]

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 陈辉祥 ，作为深圳市同益实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市同益实业股份有限公司董事会提名为深圳市同益实业 股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市同益实业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：__________ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名周明女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[10] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[11]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月1日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月1日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][22][23] - 股权登记日为2024年10月28日[4] 选举信息 - 应选举第五届董事会非独立董事4人，独立董事3人，第五届监事会非职工代表监事2人[9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[19] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[21] 登记信息 - 登记时间为2024年10月31日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[12] - 登记地点为公司证券部，深圳宝安西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501室[12] 其他信息 - 会议联系人是吕雅萍，电话0755－21638277，传真0755－27780676，邮箱tongyizq@tongyiplastic.com[13] - 会议会期约半天，与会人员费用自理[13] - 网络投票代码为350538，投票简称为"同益投票"[18] - 本次股东大会议案均为累积投票提案[18]

人员提名 - 周明被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚等[26][30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[36][37] 声明信息 - 声明签署时间为2024年10月15日[39]

董事会换届 - 公司2024年10月14日决定进行董事会换届选举[2] - 提名邵羽南等四人为非独立董事候选人，周明等三人为独立董事候选人[2] - 董事候选人需提交2024年第一次临时股东大会审议，任期三年[5] 股东持股 - 陈佐兴持股2,509,689股，占总股本1.38%[6] - 邵羽南持股36,211,265股，占总股本19.91%[14] - 华青翠持股38,966,758股，占总股本21.42%[16] - 吴书勇持股1,518,555股，占总股本0.83%[17] 人员任职 - 陈佐兴换届后仍在公司担任其他职务[5] - 何祚文等三位独立董事换届后不在公司任职[5] - 三位独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交审议[5] 董事会结构 - 兼任高管董事人数未超总数二分之一，独立董事人数不低于总数三分之一[5] 无持股人员 - 周康、周明、赖少勇、陈辉祥未直接或间接持股[18][19][21][22]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈辉祥为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 提名人声明时间为2024年10月15日[12] 任职资格 - 被提名人不属于会计专业人士[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[9] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10]