股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月16日在深圳宝安召开，网络投票同日[6] - 本次会议召集人为公司董事会，程序及结果合法有效[9][14] 股东投票情况 - 参会股东128人，代表股份82,814,755股，占比45.8034%[9] - 《议案》总表决：同意82,727,055股，占99.8941%[12] - 《议案》中小股东表决：同意357,390股，占80.2961%[12] 公司股份情况 - 截至登记日，公司股份总数181,918,573股，回购账户1,113,800股无表决权[9]

公司基本信息 - 证券代码为 300538，证券简称为同益股份 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 - 参与方式为通过登录“全景路演”网站、微信公众号全景财经或全景路演 APP - 活动时间为 2024 年 12 月 12 日 - 活动地点为全景路演 APP - 上市公司接待人员有董事长、董事会秘书（代行）邵羽南先生，副董事长、总经理华青翠女士，财务总监宫诚先生 [2] 业务与客户情况 - 销售产品主要应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G 行业、芯片以及显示面板等领域 - 合作客户大部分为从事以上领域的企业，不构成对单一客户的严重依赖，风险较小 [2][3] 新产品与研发情况 - 围绕客户需求投入研发，推出新产品和解决方案，在消费类电子、无人机、新能源汽车等应用领域持续拓展 - 2024 年上半年研发费用为 1064.33 万元，研发相关情况查阅公司定期报告 [3] 财务情况 - 2024 年三季度累计实现营业收入 22.82 亿元，归母净利润 625.51 万元 - 2024 年上半年营业收入 13.61 亿元，其中中国香港及境外地区实现营业收入 3.41 亿元（销售区域主要为中国香港） - 报告期内推进降本增效举措，财务费用支出降低，2024 年度财务费用情况关注公司 2024 年度报告 [3][4] 公司规划 - 秉承“让材料应用更简单”的使命，为 10 个行业、100 个知名品牌、1000 家大型加工企业、10000 家优质中小企业提供材料解决方案，成为国内领先的中高端化工及电子材料研发、生产以及技术服务方案提供商 - 深入贯彻创新成长战略方针，搭建由代理与方案、自主品牌生产及产业互联网三大核心板块构建的版图 - 以自有产品的研发、生产、销售为基石，深耕现有细分市场、坚持中高端化工材料与电子材料代理双轮驱动发展 [3][4] 其他情况 - 在环境保护和可持续发展方面，经营符合环保及可持续发展要求，坚持以人为本价值理念，未来继续推进、完善 ESG 方面工作 - 在供应链管理方面，完善采购管理相关制度，提升供应链各环节管理能力，加强供应商准入与评价管理，依靠战略供应商，开拓新资源渠道，严格履行合同，建立完善产品质量控制流程，保障产品质量 - 截至 12 月 10 日，公司股东总数为 22312 户 [4][5]

担保情况 - 为部分控股子公司担保额度不超13亿元（或等值外币）[1] - 实际担保余额为46515.36万元，占最近一期经审计净资产比例43.57%[8] - 担保额度有效期12个月且可循环使用[1] 赊销情况 - 与赣州发展供应链赊销总额度不超1亿元[3] - 赊销额度在采购期限内滚动循环使用[3] 其他 - 最高额保证担保合同债权本金最高余额为1亿元[4] - 承担保证责任期间为债务履行期限届满之日起三年[7] - 不存在逾期、涉诉及败诉担损情况[8] - 本次担保在股东大会审议通过额度内无需再提交审议[3]

担保情况 - 公司为子公司提供不超13亿元（或等值外币）担保额度，有效期12个月可循环使用[1] - 公司为苏州创益2000万元授信贷款提供连带责任保证担保[2] - 公司及子公司实际担保余额46318.12万元，占净资产比例43.38%[6] 授信情况 - 全资子公司苏州创益向宁波银行苏州分行申请不超1500万元授信额度[2]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与 [1] 交流内容 - 公司相关董事、高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 特此公告 [2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行30,319,762股A股，募集资金总额621,555,121.00元，净额607,140,077.63元[2] - 公司使用募集资金置换自筹资金9,363.50万元[5] 募投项目调整 - 原拟募投项目投资总额72,761.68万元，拟使用募集资金65,239.89万元[5] - 调整后拟使用募集资金多次变更，部分项目进度和时间调整[6][7][8] - 终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”，剩余资金投入其他项目[7] 项目资金使用 - “特种工程塑料挤出成型项目”投资额23,990.18万元，使用募集资金21,471.06万元[11] - “特种工程塑料改性及精密注塑项目”累计使用募集资金2,410.49万元[8] 资金处理 - 拟将“特种工程塑料挤出成型项目”节余10,519.55万元永久补充流动资金[14][16] - 预留1446.24万元用于支付项目尚需支付的工程款[14][16] 审议情况 - 公司第五届董事会、监事会会议审议通过相关议案[16][17][18] - 保荐机构对节余资金永久补流事项无异议[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议通知于2024年11月26日发出，11月29日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过相关议案[2] 议案内容 - 监事会同意“特种工程塑料挤出成型项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金[4] - 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[5]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-084 深圳市同益实业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目 的实际进展情况，公司拟对募集资金投资项目"特种工程塑料挤出成型项目"予以结 项，除预留募集资金 1,446.24 万元用于支付该项目尚需支付的工程款包括合同尾款、 质保款、保证金等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），公司拟将节余 的募集资金 10,519.55 万元（含利息收入净额，具体金额以资金转出当日募集资金专 户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年11月29日召开[1] - 2024年第二次临时股东大会定于2024年12月16日下午15:00召开[4] 资金安排 - 部分募集资金投资项目结项，预留1446.24万元付工程款，节余10519.55万元补充流动资金[2] 议案审议 - 上述资金议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 会议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月16日15:00召开[1][2] - 股权登记日为12月10日[4] - 会议地点在深圳宝安区西乡街道相关会议室[5] 投票信息 - 网络投票12月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][20][21] - 网络投票代码350538，简称为“同益投票”[19] 审议事项 - 审议总议案及《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[5] 登记信息 - 登记时间12月12日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[12] - 登记地点为公司证券部[12]