深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议 深圳市同益实业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》的相关规定，我们作为深圳 市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届董 事会第十三次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立 意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关规定，我们对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方 占用公司资金和对外担保情况进行了核查，现发表如下意见： 1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的 情况，公司除为控股子公司提供担保外不存在其他对外担保情况，公司及控股子 公司无逾期对外担保情 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-051 深圳市同益实业股份有限公司董事会 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的 注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762股，发 行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不 含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资 金已于2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-046 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式 发出。会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议、记 名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股 份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年半年度 报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》； 3、董事、监事、高级管理 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-045 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 华青翠女士本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控 制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士将其所持有本公司的部分股份办理了股 份质押延期购回业务。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押延期购回情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | 延期后 | | | | 股东名 | | 本次质押 | | 司总 | | 为补 | 原质押开 | 原质押到 | | 质权 | 质押 | | 称 | 一大股 | 数量 | 持 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-030 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 （二） 非经常性损益项目和金额 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 540,400,048.88 | 507,331,156.63 | 6.52% | | 归属于 ...

2022 年年度报告 2023-016 深圳市同益实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年 4 月 1 深圳市同益实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邵羽南、主管会计工作负责人冯燕及会计机构负责人(会计主 管人员)冯燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如涉及公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 181,918,573 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-022 深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月18日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年4 月24日（星期一）下午15:00至17:00在同益股份投资者关系"小程序举行2022年 度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"同益股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"同益股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"同益股份投资者关系"小程序，即可参与交 流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长：邵羽南先生； 副董事长、总经理： 华青翠女士 ...

深圳市同益实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表 证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-001 | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------|-----------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | | 博时基金管理有限公司 尹哲、郑是春 | | 人员姓名 | | 深圳市怀真资产管理有限公司 程林、李岩岩 | | | | 深圳市穗豐基金管理有限公司 戴伟、陈亮 | | | 深圳市滨海基金管理有限公司 | 陈杨枫、肖海滨 | | | 深圳德威资本投资管理有限公司 | 熊齐 | | | | 第一创业创新资本管理有限公司 胡杰 | | | 国泰君安证券研究所 吴璋怡 | | | | 广发证券发展研究中心 叶秀贤 | ...

深圳市同益实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表 证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2019-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 深圳昊泽金洪基金管理有限公司 石晓庆 | | 时间 | 2019 年 12 月 31 | 日（星期二） 15:00-16:00 | | | | 深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北 | | 地点 | 区三期 A 塔公司 | 11 楼 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：李涛女士 | | | 员姓名 | 证券事务代表： ...