担保与授信 - 公司为子公司担保额度不超13亿元（或等值外币），有效期12个月可循环使用[1] - 全资子公司同益智联向中行罗湖支行申请500万元授信额度[2] - 公司对子公司实际担保余额45827.30万元，占最近一期经审计净资产比例42.92%[10] 担保关系 - 高新投为同益智联500万元借款合同项下债务提供担保[2] - 公司向高新投承担反担保保证责任，为同益智联借款向银行提供担保[3]

股份质押 - 华青翠质押展期428万股，占所持10.98%，总股本2.35%[3] - 华青翠补充质押70万股，占所持1.80%，总股本0.38%[3] - 华青翠质押展期及补充合计498万股，占所持12.78%，总股本2.74%[3] 股东持股 - 邵羽南持股36211265股，比例19.91%，质押45.57%[3] - 华青翠持股38966758股，比例21.42%，质押后42.93%[3] - 二人合计持股75178023股，比例41.33%，质押后44.20%[3] 其他 - 控股股东股份无冻结，华青翠赎回1股同益股份[4] - 质押不涉及新增融资，风险可控无平仓风险[4]

独立董事提名 - 陈辉祥被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 陈辉祥未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 陈辉祥及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 陈辉祥无不良记录且任职公司数量合规[8][9][11]

董事会换届 - 公司2024年10月14日决定进行董事会换届选举[2] - 提名邵羽南等四人为非独立董事候选人，周明等三人为独立董事候选人[2] - 董事候选人需提交2024年第一次临时股东大会审议，任期三年[5] 股东持股 - 陈佐兴持股2,509,689股，占总股本1.38%[6] - 邵羽南持股36,211,265股，占总股本19.91%[14] - 华青翠持股38,966,758股，占总股本21.42%[16] - 吴书勇持股1,518,555股，占总股本0.83%[17] 人员任职 - 陈佐兴换届后仍在公司担任其他职务[5] - 何祚文等三位独立董事换届后不在公司任职[5] - 三位独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交审议[5] 董事会结构 - 兼任高管董事人数未超总数二分之一，独立董事人数不低于总数三分之一[5] 无持股人员 - 周康、周明、赖少勇、陈辉祥未直接或间接持股[18][19][21][22]

人事变动 - 陈辉祥拟担任公司第五届董事会独立董事[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，陈辉祥未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 陈辉祥承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[1]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月1日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月1日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][22][23] - 股权登记日为2024年10月28日[4] 选举信息 - 应选举第五届董事会非独立董事4人，独立董事3人，第五届监事会非职工代表监事2人[9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[19] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[21] 登记信息 - 登记时间为2024年10月31日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[12] - 登记地点为公司证券部，深圳宝安西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501室[12] 其他信息 - 会议联系人是吕雅萍，电话0755－21638277，传真0755－27780676，邮箱tongyizq@tongyiplastic.com[13] - 会议会期约半天，与会人员费用自理[13] - 网络投票代码为350538，投票简称为"同益投票"[18] - 本次股东大会议案均为累积投票提案[18]

独立董事提名 - 赖少勇被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[10][11] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[14][16] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[18][19] 声明承诺 - 声明与公司无影响独立性关系，符合任职要求[2] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[19] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[19]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-062 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长邵羽南先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》； 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举工 作，根据《公司法》《深圳证券交易 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈辉祥为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 提名人声明时间为2024年10月15日[12] 任职资格 - 被提名人不属于会计专业人士[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[9] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10]

监事会换届 - 2024年10月14日召开会议审议监事会换届及提名候选人议案[2] - 提名黄雪海、姜金婷为第五届非职工代表监事候选人[2] - 候选人需提交临时股东大会以累积投票制选举[3] 监事会任期与构成 - 第五届监事会任期三年，自股东大会通过之日起[3] - 职工代表监事比例不低于三分之一[3] 候选人信息 - 黄雪海1977年生，2005年加入，无持股[10] - 姜金婷1990年生，2014年加入，无持股[11]