证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-013 北京先进数通信息技术股份公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险 基金计提和职业保险购买符合相关规定。 1. 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会 2025 年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本 议案尚需提交股东大会审议。 2. 本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 220 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-009 北京先进数通信息技术股份公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长李铠先生，公司董事、董事 会秘书刘志刚先生，公司财务总监张淑君女士，公司独立董事石宇良先生。 - 1 - 欢迎广大投资者积极参与！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2024 年年度报告及 摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度所处行业状况、发展战略、生 产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司无内控重大缺陷[3][4] - 2024年无需审批关联交易[13] - 报告期内无财务、非财务内控重大重要缺陷[21][22] 未来展望 - 公司将强化内控建设完善制度[23] 数据标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[18] - 非财务报告内控缺陷评价定量参照财务报告[1]

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-016 北京先进数通信息技术股份公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业 会计准则解释第 18 号》（以下简称"准则解释第 17 号""准则解释第 18 号"） 的相关规定，对公司相关会计政策进行变更，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，本次变更无需提交董事会及 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关 会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1. 变更的性质 根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策。 2. 变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露" ...

募集资金情况 - 2023年9月7日向特定投资者发行股份募集资金2.4999999988亿元，净额2.4496225414亿元[1] - 2023年度投入募集资金9822.90万元，2024年度投入6047.15万元[1][2] - 2024年2月28日错用57.64万元募集资金，次日退回[4] - 2023年9月同意用不超8000万元闲置资金补流，2024年9月24日归还[7] - 2024年10月同意用不超4100万元闲置资金补流，年末余额4100万元[7][8] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，建行、中行、招行账户余额共4587.320747万元[5] 项目进度情况 - 基于云原生等三个平台预计2026年8月31日达预定可使用状态[11] - 基于云原生的金融开发效能平台等四个项目期末投入进度分别为83.51%、18.78%、28.36%、100.00%[11] - 所有项目合计期末投入进度为40.10%[11] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，签署监管协议及补充协议[3][4] - 部分募投项目资金投入进度晚于计划，整体研发进度正常[4] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规情形[4][8]

独立董事情况 - 2024年度离任独立董事为肖红英女士、蔡瑾女士[1] - 现任独立董事为石宇良先生、王冉冉女士、张晨宇先生[1] - 上述人员符合独立董事独立性相关要求[1] 意见出具信息 - 董事会出具独立董事独立性专项意见[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月3日[2]

2024年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称"报告期"）财务核算工作已经完成， 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并 出具了大信审字[2025]第 1-01393 号标准无保留意见审计报告。现将 2024 年度 财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据，单位为人民币万元）： 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截至2024年12月31日公司资产总额264,372.98万元，较期初增加4,398.29万 元，增幅1.69%。主要资产结构及变动情况如下： | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | | | | 货币资金 | 56,945.07 | 46,135.42 | 10,809.65 | 23.43% | | 应收票据 | 5 ...

业绩披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月15日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2024年计提信用减值损失1069万元，资产减值损失3383万元[1] - 本次计提减少2024年度归母净利润3606万元[10] - 本次计提减少归属于母公司所有者权益3606万元[10] 减值详情 - 应收账款坏账损失889.94万元，因被拖延付款且公司发起诉讼[1] - 存货跌价损失608.76万元，因客户拖延验收且公司发起诉讼[1] - 长期股权投资减值损失125.23万元，因被投资公司业绩不佳[2] - 无形资产减值损失2402.59万元，因技术市场转化不足战略调整[2] 资产数据 - 无形资产账面价值2434.52万元，资产组可收回金额31.93万元[11] - 无形资产本次计提减值准备2402.59万元[11] 其他 - 本次计提资产减值准备无需提交公司董事会审议[4]

股东大会时间 - 2025年5月7日15:00现场会议[2] - 2025年5月7日9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月28日[4] 会议地点及登记 - 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层大会议室开会[5] - 2025年4月29日9:00至16:00登记[10] - 登记地点为该商务区B座4层[11] 投票相关 - 网络投票代码350541，简称为数通投票[19] - 深交所交易系统投票时间为5月7日三段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月7日9:15 - 15:00[21] 其他 - 2025年4月29日16:00前邮件送达参会股东登记表[27] - 5月7日13:30 - 14:30现场核验[27] - 提案涉及2024年多项报告[24]