股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月7日召开，采用现场与网络投票结合方式，现场会议在北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层大会议室举行[1][4] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共357人，持有公司有表决权股份74,232,934股，占公司股份总数的17.2617%[7] - 现场会议股东及股东代表共5人，持有公司有表决权股份49,285,753股，占公司股份总数的11.4606%[7] - 网络投票股东共352人，持有公司有表决权股份24,947,181股，占公司股份总数的5.8011%[7] - 中小投资者351人，代表公司有表决权股份数18,378,254股，占公司股份总数的4.2736%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意73,791,021股，占出席会议股东表决权股份总数的99.4047%[13] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意73,788,521股，占出席会议股东表决权股份总数的99.4013%[14] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意73,781,721股，占出席会议股东表决权股份总数的99.3922%[15] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意73,786,021股，占出席会议股东表决权股份总数的99.3980%[16] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意73,709,821股，占出席会议股东表决权股份总数的99.2953%[17] - 《2025年度监事薪酬方案》同意73,643,083股，占比99.2054%；中小投资者同意17,788,403股，占比96.7905%[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意73,727,341股，占比99.3189%；中小投资者同意17,872,661股，占比97.2490%[22] - 《关于公司及全资子（孙）公司2025年度申请综合授信及公司提供担保的议案》同意73,655,341股，占比99.2219%；中小投资者同意17,800,661股，占比96.8572%[24] - 《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》同意73,726,541股，占比99.3178%[25] 股东大会合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[28] - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[26,28]

股东大会出席情况 - 参加股东大会股东357人，代表股份74,232,934股，占比17.2617％[4] - 现场会议股东5人，代表股份49,285,753股，占比11.4606％[5] - 网络投票股东352人，代表股份24,947,181股，占比5.8011％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要议案》同意73,791,021股，占比99.4047％[6] - 《2024年度财务决算报告议案》同意73,788,521股，占比99.4013％[8] - 《2024年度利润分配方案议案》同意73,709,821股，占比99.2953％[16] - 《2025年度董事薪酬方案议案》同意73,648,383股，占比99.2125％[18] - 《续聘会计师事务所议案》同意73,727,341股，占比99.3189％[23] - 《2025年度申请综合授信及担保议案》同意73,655,341股，占比99.2219％[25] - 总表决同意73,726,541股，占比99.3178％[29] - 总表决反对411,913股，占比0.5549％[29] - 总表决弃权94,480股，占比0.1273％[29] - 中小股东表决同意17,871,861股，占比97.2446％[30] - 中小股东表决反对411,913股，占比2.2413％[30] - 中小股东表决弃权94,480股，占比0.5141％[30] - 《修订对外投资管理办法议案》表决通过[31] 其他情况 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[31] - 备查文件有《2024年度股东大会决议》[32] - 备查文件有《2024年度股东大会法律意见》[32]

会议安排 - 2025年4月3日发会议通知，4月14日召开第五届董事会2025年第一次定期会议[3] - 同意于2025年5月7日15:00召开2024年度股东大会[25] 议案表决 - 2024年年度财务报告等多项报告议案表决9票同意[4][6][7][9][10] - 2024年度财务决算报告及利润分配方案议案表决9票同意，需提交股东大会审议[12][15] - 2025年度董事长年度津贴63.6万元/年，独立董事10.8万元/年，全体董事回避表决，提交股东大会[16] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》审议通过，同意票5票[17] - 拟续聘大信为2025年度审计机构，有效期1年，9票同意，需提交股东大会[18][19] - 2025年度公司及子（孙）公司拟申请不超42亿元综合授信额度，公司与子（孙）公司相互担保不超14亿元，9票同意，需股东大会三分之二以上表决权通过[20][21] - 修订《对外投资管理办法》审议通过，9票同意，需提交股东大会[22][23] - 修订《董事会秘书工作制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，9票同意[24]

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-021 北京先进数通信息技术股份公司 关于第五届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日披露了《第五届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告》（公告编号： 2025-010），经事后自查，发现决议公告中授信及担保额度部分内容编写有误， 相关议案《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担 保的议案》及议案公告《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信 及公司提供担保的公告》内容无误，现对决议公告相关内容更正如下（更改部分 加粗及下划线表示）： 更正后： （十三）审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授 信及公司提供担保的议案》 经审议，公司董事会同意公司及全资子公司北京先进数通数字科技有限公司 （以下简称"先进数通数字"）和全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司（以 下简称"广州先进数通" ...

行业发展前景 - 2024年11月，七部门联合印发方案，目标到2027年底基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系，提升数字化金融产品服务适配度和普惠性，健全数字金融治理体系和基础设施 [1] - 2025年3月，国务院办公厅发文推动数字金融高质量发展，加快金融机构数字化转型和创新，构建数字支付服务体系 [2] 公司业绩表现 - 2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润3847万元，较上年同期下降较大 [4] - 2025年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润2958万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1697万元，同比增长610.55% [5] 未来盈利增长驱动因素 金融行业 - 2025年深耕金融行业，争取“东数西算”IT基础设施建设合作机会，保障AI算力设备需求，提供互联光网络解决方案 [3] - 以自有软件产品为核心，融合AI大模型，推出金融智能应用，推动云计算应用系统建设 [3] 互联网行业 - 2025年扎根互联网行业，为客户提供服务，与顶尖供应商合作确保高性能算力设备供应 [3] - 推进高性能智能网络及数据中心光通讯解决方案，增强数据中心处理和网络传输能力 [3] 数字文化产业 - 2025年尝试拓展数字文化产业，开展ToC业务 [3] 烟草行业 - 2025年深化与烟草行业信息化战略合作，以前沿技术赋能烟草产业数字化转型 [3] - 围绕智慧供应链、智能制造、全域数据治理及精准营销等领域协同创新 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.01元增至2025年一季报的0.07元，同比增长800% [1] - 每股净资产从2024年一季报的4.96元降至2025年一季报的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金从2024年一季报的1.47元降至2025年一季报的0.9元，同比下降38.78% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的2.22元降至2025年一季报的1.76元，同比下降20.72% [1] - 营业收入从2024年一季报的3.79亿元增至2025年一季报的5.29亿元，同比增长39.58% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.03亿元增至2025年一季报的0.3亿元，同比增长1100% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-0.19%增至2025年一季报的1.79%，同比增长1042.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2694.31万股，占流通股比例7.53%，较上期减少716.74万股 [1] - 李铠持有512.58万股，占总股本1.43%，持股数量不变 [2] - 林鸿持有487.65万股，占总股本1.36%，持股数量不变 [2] - 谢智勇持有314.16万股，占总股本0.88%，较上期减少9.55万股 [2] - 华宝中证金融科技主题ETF持有274.32万股，占总股本0.77%，较上期减少3.04万股 [2] - 罗云波持有229.33万股，占总股本0.64%，持股数量不变 [2] - 许锋持有214.47万股，占总股本0.60%，较上期减少45.96万股 [2] - 李开萍、王亚兵、林奕深、李开举为新进股东，分别持有171.54万股、170.68万股、168万股、151.58万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC、青岛邦裕博为1号私募证券投资基金、庄云江、陈苹退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

诉讼金额 - 起诉金山云涉案金额14142.10万元，占最近一期经审计净资产8.61%[4] - 诉成都加华科技涉案金额2534.24万元[7][9] - 北京浩丰创源诉公司涉案金额3179.66万元[10][12] 款项与判决 - 2025年4月23日收到金山云欠付款项13557.52万元[4][5] - 诉成都加华科技一审判决被告支付货款本金及利息，等待二审[7][9] - 北京浩丰创源诉公司一审裁定驳回起诉，等待裁定生效[10][12] 影响与状态 - 诉成都加华科技应收账款已全额计提坏账，预计无其他不利影响[9] - 北京浩丰创源诉公司对未来利润影响尚不确定[12] - 公司生产经营正常，诉讼不影响持续经营能力[13]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为5.29亿元，同比增长39.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2958万元，同比大幅增长1073.93%[5] - 2025年第一季度基本每股收益为0.07元，同比增长800.00%[5] - 公司归属上市公司股东的净利润为2,958万元，同比上升1,073.93%，扣非净利润为1,696.82万元，同比上升610.55%[14] - 营业总收入从378,797,773.66元增长至529,171,852.56元，增幅39.70%[23] - 净利润从-3,037,167.61元改善至29,415,143.68元，扭亏为盈[24] - 归属于母公司所有者的净利润从-3,037,167.61元增长至29,579,963.99元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从313,646,359.31元增长至444,765,752.36元，增幅41.80%[24] - 研发费用从22,488,839.77元下降至17,045,778.33元，降幅24.20%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.97亿元，同比下降226.31%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为265,071,651.50元，同比下降484,290,073.10元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-497,238,525.00元，同比下降152,383,940.16元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,947,697.92元，同比下降21,590,499.30元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为174,740,566.59元，同比上升116,488,692.35元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-329,543,364.73元，同比下降290,462,742.92元[27] - 期末现金及现金等价物余额为216,382,717.32元，同比上升161,662,718.37元[27] 资产和负债变化 - 货币资金为2.40亿元，较上年度末下降57.90%[10] - 应收账款为7.74亿元，较上年度末增长75.87%[10] - 短期借款为4.58亿元，较上年度末增长63.57%[10] - 货币资金从239,714,022.32元增长至569,450,667.05元，增幅137.72%[20] - 应收账款从774,142,422.11元下降至440,190,342.56元，降幅43.14%[20] - 短期借款从279,946,692.90元增长至457,907,685.41元，增幅63.57%[20] - 应付账款从181,227,195.42元下降至109,511,103.64元，降幅39.58%[20] 业务线表现 - 公司IT基础设施建设业务营业收入同比增幅较大且毛利率上升[14] - 金融行业客户收入季节性明显，主要集中在下半年确认，互联网客户收入波动无季节性[16] 管理层讨论和指引 - 公司收到金山云欠付货款，转回前期计提的应收款项减值准备1261.87万元[6] - 公司收到金山云欠付货款，转回前期计提的存货跌价准备431.54万元[6] - 公司因诉讼计提资产减值损失431.54万元、信用减值损失1,261.87万元，后转回并列为非经常性损益[15] - 公司对金山云诉讼涉及未支付货款1.36亿元，已收到款项但逾期责任争议仍在审理中[15] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为53,301股，无优先股股东[11] - 前十大股东中李铠持股比例最高为4.77%，持股数量20,503,155股，其中质押7,150,000股[11] - 限售股总数期末为72,016,232股，其中李铠、林鸿、范丽明分别持有15,377,366股、14,629,576股、17,335,178股[13] - 股东许锋通过融资融券实际持有2,144,671股，李开萍实际持有1,715,440股[11] 其他财务数据 - 总资产为27.06亿元，较上年度末增长2.37%[5] - 投资收益294.97万元，对净利润影响为250.73万元，上年同期投资损失334.68万元[14] - 信用减值损失从-324,258.48元改善至12,147,719.85元[24] - 外币财务报表折算差额为-101,714.69元[25] - 综合收益总额为29,313,428.99元，同比下降3,037,167.61元[25] - 基本每股收益为0.07元，同比下降0.01元[25] - 公司第一季度报告未经审计[28]

股东股份情况 - 第一大股东李铠持股2050.3155万股，比例4.77%[3] - 李铠质押715万股，占所持股份34.87%，占总股本1.66%[2] - 已质押股份中限售和冻结520万股，占比72.73%[3] - 未质押股份中限售和冻结1017.7366万股，占比76.22%[3] 其他情况 - 公司无控股股东，李铠质押未超所持股份50%[5] - 李铠所持股份无被冻结或拍卖情况[6]

募集资金情况 - 2023年向特定投资者发行21,079,258股，每股11.86元，募集资金总额249,999,999.88元，净额244,962,254.14元[1] - 募集资金于2023年9月7日到账[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计投入15,870.05万元，2024年投入6,047.15万元[3] - 2024年银行手续费0.35万元，收到利息45.00万元，使用4,100.00万元补充流动资金[4] - 2024年2月28日错用57.64万元购房尾款，次日退回[6] - 2023年9月同意使用不超8,000.00万元闲置资金补充流动资金，2024年9月24日归还[10] - 2024年10月同意使用不超4,100.00万元闲置资金补充流动资金，截至12月31日余额4,100.00万元[11] 资金余额与合规 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额4,587.32万元[4] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规情形[13] - 保荐机构认为公司严格执行协议，未发现违规[14] 项目投入进度 - 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案投入进度为83.51%[16] - 数据治理智能洞察平台投入进度为18.78%[16] - 数据资产运营管理和应用工作平台投入进度为28.36%[16] - 补充流动资金投入进度为100.00%[16] 项目情况说明 - 数据治理智能洞察平台和数据资产运营管理及应用工作平台因研发早期等原因，投入进度晚于计划[16] - 项目可行性未发生重大变化[16] - 超募资金不适用[16]