独立董事履职情况 - 2023年认真参加董事会，无连续两次未出席，均投赞成票[2] - 4月27日就2022、2023年度事项发表同意意见[3] - 参与委员会工作，履行监督审查职责[4] - 多次现场考察调研，与管理层交流[6] 其他情况 - 督促公司做好信息披露，保证质量[7] - 注重学习培训，提升监督能力[8] - 因连续任职，新一届董事会不再任职[9]

四川川环科技股份有限公司 独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立 意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和四川川环科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第七届董事会第六次会议相关 事项发表如下独立意见： 1、2023 年年度利润分配预案 公司 2023 年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预 案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤 其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公 司 2023 年年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。 2、2023 年度内部控制自我评价报告 目前公司已经建立了较为完善的内控制度，符合国家有关法律、法规和证券 监管部门的要求。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。公 司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和 执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交 ...

业绩总结 - 2023年12月31日合并报表净利润161,990,109.62元，归母净利润同此数[1] 利润分配 - 2023年度权益分派每10股派2.77元现金（含税）[1] - 2023年度拟派发现金红利59,894,650.20元（含税）[2] 股本情况 - 截至2024年3月29日，总股本216,906,174股，回购680,000股[2] 决策进展 - 董事会、监事会通过《2023年度利润分配预案》[3][4] - 独立董事同意提交股东大会审议，通过后实施[4][5]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到110.93亿元，同比增长22.31%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为16.19亿元，同比增长32.32%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.09亿元，较上年同期下降6.10%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.7474元，同比增长32.42%[8] - 公司2023年资产总额达到135.86亿元，较上年末增长8.07%[8] - 公司2023年持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益分别为718957.98元和1143501.68元[12] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为9319509.92元，减去所得税影响额后为7669290.52元[13] - 公司2023年燃油系统软管营业收入为279,213,955.78元，同比增长28.34%[33] - 公司2023年冷却系统软管营业收入为691,320,083.85元，同比增长19.68%[33] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接材料成本为552,731,856.81元，占营业成本比重67.18%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接人工成本为101,822,943.22元，占营业成本比重12.38%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品制造费用为91,391,945.87元，占营业成本比重11.11%[34] - 公司2023年销售费用为24,527,821.69元，同比增长28.63%[36] - 公司2023年管理费用为34,922,190.76元，同比增长15.59%[37] - 公司2023年财务费用为-2,267,150.02元，同比减少44.23%[38] - 公司2023年研发费用为42,775,680.99元，同比增长24.08%[39] - 公司2023年营业总收入为1,109,329,863.54元，同比增长22.31%[32] - 公司2023年营业利润为182,748,231.96元，同比增长34.57%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为161,990,109.62元，同比增长32.32%[32] - 公司2023年华南地区营业收入为189,279,632.38元，同比增长2.91%[33] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接材料成本为552,731,856.81元，占营业成本比重67.18%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接人工成本为101,822,943.22元，占营业成本比重12.38%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品制造费用为91,391,945.87元，占营业成本比重11.11%[34] - 公司2023年销售费用为24,527,821.69元，同比增长28.63%[36] - 公司2023年管理费用为34,922,190.76元，同比增长15.59%[37] - 公司2023年财务费用为-2,267,150.02元，同比减少44.23%[38] - 公司2023年研发费用为42,775,680.99元，同比增长24.08%[39] - 公司2023年燃油系统软管营业收入为279,213,955.78元，同比增长28.34%[33] - 公司2023年冷却系统软管营业收入为691,320,083.85元，同比增长19.68%[33] - 公司2023年华南地区营业收入为189,279,632.38元，同比增长2.91%[33] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接材料成本为552,731,856.81元，占营业成本比重67.18%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接人工成本为101,822,943.22元，占营业成本比重12.38%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品制造费用为91,391,945.87元，占营业成本比重11.11%[34] - 公司2023年销售费用为24,527,821.69元，同比增长28.63%[36] - 公司2023年管理费用为34,922,190.76元，同比增长15.59%[37] - 公司2023年财务费用为-2,267,150.02元，同比减少44.23%[38] - 公司2023年研发费用为42,775,680.99元，同比增长24.08%[39] - 公司2023年营业总收入为1,109,329,863.54元，同比增长22.31%[32] - 公司2023年营业利润为182,748,231.96元，同比增长34.57%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为161,990,109.62元，同比增长32.32%[32] - 公司2023年燃油系统软管营业收入为279,213,955.78元，同比增长28.34%[33] - 公司2023年冷却系统软管营业收入为691,320,083.85元，同比增长19.68%[33] - 公司2023年华南地区营业收入为189,279,632.38元，同比增长2.91%[33] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接材料成本为552,731,856.81元，占营业成本比重67.18%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接人工成本为101,822,943.22元，占营业成本比重12.38%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品制造费用为91,391,945.87元，占营业成本比重11.11%[34] - 公司2023年销售费用为24,527,821.69元，同比增长28.63%[36] - 公司2023年管理费用为34,922,190.76元，同比增长15.59%[37] - 公司2023年财务费用为-2,267,150.02元，同比减少44.23%[38] - 公司2023年研发费用为42,775,680.99元，同比增长24.08%[39] 主营业务 - 公司主营业务为传统燃油汽车、新能源汽

业绩总结 - 2023年营业总收入1,109,329,863.54元，同比增长22.31%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润161,990,109.62元，同比增长32.32%[2] - 2023年综合费用率下降，管理效率和运营效果提升[5] 新产品和新技术研发 - 储能和数据中心服务器领域液冷管路系统小批量供货[5] - 新增产品项目定点情况持续提升[5] 市场扩张和建设 - 101、102、103和104车间建成并投入使用[9] - 105车间和库房预计2024年内建成并投入使用[9] 未来展望 - 做好战略规划及计划实施管控，确保2024年经营目标完成[11] 其他新策略 - 及时准确做好信息披露工作[11] - 加强内控制度建设，优化治理结构[12] - 董事会成员主动了解重大事项并提建议[12] - 加强与投资者互动沟通，维护投资者权益[12] - 完成对董事等人员培训[12] - 做好内部规范运作培训，加强合规与风险责任意识[12] 公司治理 - 2023年董事会换届，第七届董事会由6名非独立董事与3名独立董事组成[4] - 2023年召开2次股东大会、6次董事会和6次监事会[4] - 2023年董事会召开6次会议，董事无缺席且对议案无异议[6]

独立董事履职情况 - 2023年认真参加董事会，无连续两次未亲自出席，议案均投赞成票[1] - 多次现场考察调研，与经营管理层交流探讨[6] 董事会会议情况 - 2023年多次召开会议审议多项议案并发表意见[2][3] 监督与维护 - 监督内部控制制度，审查事务并提建议[4][5] - 维护股东利益，督促做好信息披露[7] 能力提升 - 注重学习法规制度，参加培训提升监督能力[8]

关联交易情况 - 2023年与德尚实际发生日常关联交易94.5万元（含税）[1] - 2023年向德尚销售预计500万元，实际占比18.9%，差异405.5万元[2] 德尚公司情况 - 德尚2022年8月4日成立，注册资本500万元[4] - 截至2023年底，总资产88,935.76元，净资产同数，2023年营收929,203.55元，净利润86,877.25元[4] - 文琦超等持股德尚，公司持股10%[4] 各方观点 - 公司、独立董事、监事会认为2023关联交易差异正常，未损利益，定价公允[3][12] - 关联交易按市场定价，遵循市场化原则，利于经营[7][9]

财务表现 - 2024年第一季度，四川川环科技营业收入达2.99亿，同比增长45.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.42亿，同比增长96.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.66亿，同比增长146.58%[5] - 基本每股收益为0.2044元，同比增长96.92%[5] - 总资产为14.08亿，同比增长3.63%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.32亿，同比增长4.06%[5] 应收款项变动 - 应收票据期末余额为6.78亿，年初余额为3.69亿，变动率为83.58%[10] - 应收款项融资期末余额为15.62亿，年初余额为8.18亿，变动率为91.03%[11] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为14,161股，前十名股东持股情况中，文建树持股数量最多为24,255,896股，持股比例为11.18%[21] 公司资产情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计达到1,005,095,694.21元，较上期增长5.38%[24] - 公司2024年第一季度资产总计为1,407,913,128.34元，较上期增长3.63%[25] 公司业绩 - 2024年第一季度，四川川环科技股份有限公司营业总收入为298,990,700.21元，较上期增长45.8%[26] - 净利润为44,199,717.67元，同比增长96.2%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为16,597,009.42元，较上期改善[29]

会计师事务所选聘流程 - 选聘应经审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[4] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请三家以上（含三家）事务所[6] - 独立董事或1/3以上董事可向董事会提出选聘议案[9] 选聘评分标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%[10] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[10] - 审计费用报价得分=（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值[11] 选聘谨慎情况 - 连续两年或同一年度多次变更需谨慎[11] - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚需谨慎[11] 审计人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师在不同事务所为公司提供审计服务期限合并计算[11] - 重大资产重组、子公司分拆上市前后审计服务期限合并计算[12] 改聘相关情况 - 四种情况公司应改聘会计师事务所[13] - 年报审计期间改聘需临时选聘并提交下次股东大会审议[14] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并发表意见[14] - 解聘或不再续聘应及时通知事务所，事务所可陈述意见[14] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 信息披露要求 - 年度报告应披露事务所、合伙人等服务年限和审计费用等信息[15] - 每年应披露事务所履职评估和监督报告，变更时还需披露相关情况[15] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况和原因[15] 文件资料保存 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2023年度付予信永中和审计报酬50万元[2] - 续聘议案已通过，待2023年度股东大会审议[17][18] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注会1656人[4] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元[5] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[6] 人员处罚情况 - 拟签字项目合伙人庄瑞兰2021年受行政监督管理措施[10] - 签字注册会计师丁茂2024年受行政监督管理措施[11] 报备事项 - 需报备董事会、监事会决议及审计委员会履职文件[19] - 需报备独立董事意见及审计机构、注会相关信息[19]