公司基本信息 - 公司于2016年9月8日获批发行1495万股人民币普通股，9月30日在深交所上市[5] - 公司注册资本为216,906,174元[6] - 各发起人以2005年4月19日净资产3282.9215万元出资作为普通股[11] - 公司已发行股份数为216,906,174股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 收购本公司股份后部分情形下合计持股不得超已发行股份总额10%[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[16] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司所有[16] 股东权益与股东会 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[17] - 股东对违规决议可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[21] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[22][23] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[33] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[67] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[70] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[70] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名，由董事会决定聘任或解聘[86] - 高级管理人员每届任期1年，连聘可以连任[86] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[94] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[94] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知[100] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[106]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证项目可行性[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证项目[10] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免审议程序[11] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[11] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[11] - 募集资金投资项目以自筹资金支付后，可在六个月内实施置换[12] 闲置资金使用 - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，应通过专户实施且用于主营业务[12] - 单次临时补充流动资金时间不得超过十二个月[13] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金需公告多项内容[13] - 现金管理产品期限不得超过十二个月[14] - 公司使用闲置募集资金现金管理需公告多项内容[15] 专户设置与协议签订 - 公司存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[6] - 公司应在募集资金到位后一个月内与相关方签订三方监管协议[6] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[24] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[24] - 机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[26] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[26] 计划调整与报告披露 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[24] - 公司应在年度募集资金专项报告说明超募资金使用及下一年计划[16] - 公司当年有募集资金运用，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[25] - 公司应在年度募集资金专项报告中披露专项核查结论[26] 用途变更与报告 - 公司改变募集资金用途需经董事会、股东会决议通过[19] 违规处理 - 若公司募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[26] - 保荐机构或独立财务顾问发现公司等未履行协议或存在重大违规、风险，应及时向深交所报告并披露[26] 制度说明 - 本制度“以上”包含本数，“低于”“高于”“超过”不包括本数[28] - 本制度未尽事宜依相关规定执行[28] - 本制度由董事会制订并负责解释，自股东会审议通过生效，修改亦同[28]

高管管理 - 执行总经理任期1年，连聘可连任，聘任或解聘须经全体董事二分之一以上通过[2] - 对不能胜任职守的高管公司有权处罚，对玩忽职守造成损失的可要求赔偿[23][24] 会议相关 - 总经理办公会原则上每月至少召开一次，会议记录保管期限为永久[13] 报告机制 - 董事会要求时，总经理5日内按要求报告工作，年度董事会上报告公司经营情况[17] - 情况重大变化等多种情况总经理需向董事会报告[17][18][19][20][21][22] 细则规定 - 细则修改由总经理办公会议提意见，董事会批准，由董事会负责解释[25][26]

制度修订 - 公司于2025年10月22日审议通过修订《公司章程》及相关治理制度议案[1] - 废止《监事会议事规则》，修订《董事会议事规则》等多项制度文件[1][2] - 《公司章程》修订核心内容包括将“股东大会”改为“股东会”等[3] 财务数据 - 2005年4月19日公司净资产为3282.9215万元[6] - 公司股份总数和已发行股份数均为216,906,174股[6] 股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25% [6] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行，未执行股东可诉讼，负有责任的董事承担连带责任[7] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[8][9] 担保与资产交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[11] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以下由董事会决策[28] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长提前10日书面通知全体董事和监事[31] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[31] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[35] 人员任职 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[27] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名，均由董事会决定聘任或解聘[36] - 高级管理人员每届任期1年，连聘可以连任[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[37] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[38] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[38] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[5] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会/股东会决定[45] - 公司党委设书记1名，可设副书记，其他成员若干[48]

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理[1] - 投资产品期限不超12个月，额度内资金可循环使用[1] 决议时效 - 投资决议自2025年10月22日起12个月内有效[2] 决策授权 - 公司授权董事长和全资子公司执行董事行使投资决策权并签合同[3] 风险管控 - 投资面临收益波动和流动性等风险，多部门监督检查[4] 审批情况 - 本次委托理财额度在董事会审批权限内，无需股东大会审议[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月7日14:30[2] - 网络投票时间为11月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年11月3日[2] 会议地点与登记 - 会议地点在四川省达州市大竹县经开区科技路1号公司2楼会议室[4] - 异地股东登记传真或信函需在2025年11月6日15:00前送达公司证券部[7] - 现场登记时间为2025年11月6日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 现场登记地点在四川省达州市大竹县经开区科技路1号公司2楼证券部[7] 投票相关 - 网络投票代码为"350547"，投票简称为"川环投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月7日9:15至15:00[16] 议案相关 - 修订《公司章程》议案需出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余议案需二分之一以上通过[4] - 总议案编码为100，含除累积投票提案外所有提案[21] - 多项修订议案有对应编码[21]

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议于2025年10月22日召开[1] - 会议由监事会主席牟洪波主持，董事会秘书周贤华列席[1] - 本次监事会应参加监事3人，实际参加3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》[3] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》[4] 资金安排 - 公司及控股子公司拟用不超15000万元自有资金委托理财[3] 后续流程 - 废止《监事会议事规则》议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-028 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案； 董事会审议通过公司修订的《股东会议事规则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案； 董事会审议通过公司修订的《董事会议事规则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 五、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案； 董事会审议通过公司修订的《独立董事工作制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 六、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 七 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为3.61亿元，同比增长21.61%[8] - 年初至报告期末营业收入为10.49亿元，同比增长12.08%[8] - 营业总收入为10.49亿元人民币，同比增长12.1%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3837.08万元，同比下降21.94%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比下降7.13%[8] - 净利润为1.37亿元人民币，同比下降7.1%[23] - 基本每股收益为0.6316元，同比下降7.1%[24] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年初至报告期末营业总成本为9.08亿元人民币，同比增长15.4%[22] - 年初至报告期末研发费用为4002.36万元人民币，同比增长15.6%[23] - 年初至报告期末支付给职工及为职工支付的现金为1.82亿元人民币，同比增长20.7%[26] - 报告期末应付职工薪酬为4192.18万元，较年初增长27.11%[12] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3226.10万元，同比下降76.85%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3226.10万元人民币，同比下降76.8%[25][26] - 年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为5.27亿元人民币，同比下降15.7%[25] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-1651.36万元人民币，同比改善24.6%[26] - 年初至报告期末购建固定资产等支付的现金为1652.87万元，同比下降62.63%[13] 资产与负债状况 - 报告期末货币资金为1.86亿元，较年初下降19.19%[12] - 公司期末货币资金为1.86亿元，较期初2.30亿元减少19.2%[18] - 期末现金及现金等价物余额为1.86亿元人民币，较期初下降19.2%[26] - 公司期末应收账款为4.81亿元，较期初4.43亿元增长8.6%[18] - 公司期末存货为3.25亿元，较期初2.93亿元增长11.1%[19] - 年初至报告期末资产减值损失为-322.53万元，同比增加341.54%[12] - 公司期末负债合计为3.16亿元，较期初3.72亿元下降15.0%[20] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为12.78亿元，较期初12.01亿元增长6.4%[20] - 公司期末未分配利润为7.62亿元，较期初6.85亿元增长11.3%[20] 其他财务数据 - 报告期末总资产为15.94亿元，较上年度末增长1.32%[8] - 公司期末资产总计为15.94亿元，较期初15.73亿元增长1.3%[19] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为46,158户[15] - 控股股东及实际控制人文建树持股比例为10.93%，持股数量为23,716,296股[15] - 控股股东及实际控制人文琦超持股比例为8.10%，持股数量为17,569,771股[15]

公司产品研发进展 - 液冷相关接头产品已完成初样研制，目前处于客户推广、问题反馈及进一步优化设计阶段 [1] - 下一步将按客户流程推进液冷接头产品的后续工作 [1] 公司客户与供应链 - 公司管路产品已进入CoolerMaster、AVC、英维克、中航光电、飞荣达、宝德华南等供应商体系 [1] - 正在按照客户流程加快推进管路产品的相关工作 [1]