人员变动 - 独立董事徐文英因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 徐文英辞职申请在股东大会选出新人后方生效[2] 人员补选 - 董事会提名张玉荀为独立董事候选人[3] - 张玉荀暂未取得资格证，承诺当选后参加培训[4] - 张玉荀需经备案审核无异议后提交股东大会审议[4]

监事会会议 - 2024年度监事会召开3次会议[2] - 4月19日审议2023年度议案[2] - 8月28日审议2024年半年度报告及摘要[2] - 10月25日审议2024年第三季度报告和利润分配预案[3] 公司情况 - 内部控制制度完善，运作规范[5] - 财务体系健全，报告真实客观[5] - 未发生收购、出售资产等情况[5] - 内部控制体系较完善，自评报告真实客观[6]

会计政策变更 - 2025年4月21日会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[1] - 因财政部规定，变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[1][2] - 变更对财务等无较大影响[3] 各方意见 - 董事会、监事会、审计委员会均同意变更[4][5][6]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用时间为2025年1月1日至12月31日[2] - 薪酬按月发放，个税由公司代扣代缴[3] 考核监督 - 薪酬及考核委员会组织考核并监督执行，监事会和内审机构监督考核[2] 薪酬领取 - 担任管理职务的董监高按职务领薪酬，未担任不领津贴[2] 生效条件 - 高管薪酬董事会审议通过生效，董监薪酬方案股东大会审议通过生效[3] 离任处理 - 离任薪酬按实际任期计算发放[3]

股东大会时间 - 2025年5月16日下午14:00召开现场会议[1] - 2025年5月16日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月9日[2] 会议审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等8项议案[4][21] 股东登记 - 异地股东登记传真或信函2025年5月15日15:00前送达[8] - 现场登记时间为2025年5月15日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] 网络投票 - 代码为"350547"，简称为"川环投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等[16] 投票规则 - 议案需二分之一以上表决权通过[6] - 委托人未指示受托人可按意愿表决[22]

会议信息 - 第七届监事会第九次会议于2025年4月21日上午10点30分召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案3票赞成通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7] - 《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》0票同意，需提交股东大会审议[6]

业绩数据 - 2024年度净利润202,731,581.01元[8] - 2024年末资本公积余额184,442,411.63元[8] - 2024年末累计未分配利润684,781,457.95元[8] - 2024年度可供分配利润684,781,457.95元[8] 股本与分红 - 总股本216,906,174股，回购680,000股[8] - 每10股派2.77元，派现59,894,650.20元[9] 会议相关 - 2025年4月21日召开董事会会议[2] - 决定2025年5月16日召开年度股东大会[20]

业绩数据 - 2024年度净利润202,731,581.01元[4] - 2024年度营业收入1,363,154,734.87元[8] - 2024年度可供分配利润684,781,457.95元[4] 利润分配 - 2024年每10股派现2.77元，不送股不转增[2] - 本次派现59,894,650.20元，2024年合计分红90,166,314.56元，占净利润44.48%[5][6] - 近三年累计现金分红210,143,974.96元[8] 其他数据 - 截至2024年底资本公积余额184,442,411.63元[4] - 公司总股本216,906,174股，回购专户已回购680,000股[4] - 近三年累计研发投入129,584,423.36元，占累计营收3.83%[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] 注册会计师职责 - 对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2]

财务审计 - 信永中和对川环科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[1] - 审计报告于2025年4月21日出具[1] 资金情况 - 川环科技编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 会计师事务所核对未发现重大不一致[2] 说明用途 - 专项说明仅供2024年度报告披露使用[4]