四川川环科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （第七届董事会第六次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《四川川环科技股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"川环科技"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第 七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度报告的审计工作，聘任期 为一年。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-012 四川川环科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提 供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营 成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续 聘请信永中和会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。2023 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-020 四川川环科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告将于 2024 年 4 月 22 日对外披露，为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定 于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00 至 17:00 在互动易云访谈提供的网上平台举 行 2023 年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆互动易云访谈（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长文琦超先生、副总经理/董 事会秘书周贤华先生、财务总监罗英女士、独立董事何加明先生。欢迎广大投资 者积极参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日 17：00 前访问互动易云访谈 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-006 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第七届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结合方式召开，会议通知于 10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 经审议，董事会通过了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了独 立董事述职报告。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意 将本议案提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 9 票； ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-010 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"川环科技"）2023 年度财务报表已经信 永中和会计师事务所审计，出具标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：川环科 技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川环科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 二、主要财务数据和指标 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 1,109,329,863.54 | 907,001,521.54 | 22.31% | | 营业总成本（元） | 931,386,959.41 | 779,465,867.57 | 19.49% | | 营业利润（元） | 182,748,231.96 | 135,806,197.45 | 34.57% | | 利润总额（元） | 182,119,577.1 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-014 四川川环科技股份有限公司 2023年度内控制度自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合四川川环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-013 四川川环科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2023 年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、组织管理： 薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪 酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。 四、薪酬发放标准 1、公司董事薪酬方案 1、 公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。 四川川环科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 2、 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按 其实际任期计算并予以发放。 公司董事 ...

业绩相关 - 2023年公司与关联方发生交易94.5万元[6] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将履职维护公司和股东利益[7] 组织变动 - 2023年度监事会换届选出第七届监事会[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见发布于2024年4月19日[2]

业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[1] 人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 决策事项 - 2023年4月27日，董事会、审计委员会同意续聘信永中和为2023年度审计机构[5][6] - 2023年5月23日，股东大会审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[5] 审计工作 - 审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计初步预审情况并提建议[6] - 审计委员会审议通过《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》并同意提交董事会[7]