资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证项目可行性[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证项目[10] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免审议程序[11] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[11] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[11] - 募集资金投资项目以自筹资金支付后，可在六个月内实施置换[12] 闲置资金使用 - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，应通过专户实施且用于主营业务[12] - 单次临时补充流动资金时间不得超过十二个月[13] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金需公告多项内容[13] - 现金管理产品期限不得超过十二个月[14] - 公司使用闲置募集资金现金管理需公告多项内容[15] 专户设置与协议签订 - 公司存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[6] - 公司应在募集资金到位后一个月内与相关方签订三方监管协议[6] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[24] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[24] - 机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[26] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[26] 计划调整与报告披露 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[24] - 公司应在年度募集资金专项报告说明超募资金使用及下一年计划[16] - 公司当年有募集资金运用，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[25] - 公司应在年度募集资金专项报告中披露专项核查结论[26] 用途变更与报告 - 公司改变募集资金用途需经董事会、股东会决议通过[19] 违规处理 - 若公司募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[26] - 保荐机构或独立财务顾问发现公司等未履行协议或存在重大违规、风险，应及时向深交所报告并披露[26] 制度说明 - 本制度“以上”包含本数，“低于”“高于”“超过”不包括本数[28] - 本制度未尽事宜依相关规定执行[28] - 本制度由董事会制订并负责解释，自股东会审议通过生效，修改亦同[28]

制度修订 - 公司于2025年10月22日审议通过修订《公司章程》及相关治理制度议案[1] - 废止《监事会议事规则》，修订《董事会议事规则》等多项制度文件[1][2] - 《公司章程》修订核心内容包括将“股东大会”改为“股东会”等[3] 财务数据 - 2005年4月19日公司净资产为3282.9215万元[6] - 公司股份总数和已发行股份数均为216,906,174股[6] 股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25% [6] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行，未执行股东可诉讼，负有责任的董事承担连带责任[7] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[8][9] 担保与资产交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[11] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以下由董事会决策[28] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长提前10日书面通知全体董事和监事[31] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[31] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[35] 人员任职 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[27] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名，均由董事会决定聘任或解聘[36] - 高级管理人员每届任期1年，连聘可以连任[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[37] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[38] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[38] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[5] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会/股东会决定[45] - 公司党委设书记1名，可设副书记，其他成员若干[48]

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理[1] - 投资产品期限不超12个月，额度内资金可循环使用[1] 决议时效 - 投资决议自2025年10月22日起12个月内有效[2] 决策授权 - 公司授权董事长和全资子公司执行董事行使投资决策权并签合同[3] 风险管控 - 投资面临收益波动和流动性等风险，多部门监督检查[4] 审批情况 - 本次委托理财额度在董事会审批权限内，无需股东大会审议[6]

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-033 四川川环科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议于2025年10月22日召开[1] - 会议由监事会主席牟洪波主持，董事会秘书周贤华列席[1] - 本次监事会应参加监事3人，实际参加3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》[3] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》[4] 资金安排 - 公司及控股子公司拟用不超15000万元自有资金委托理财[3] 后续流程 - 废止《监事会议事规则》议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-028 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案； 董事会审议通过公司修订的《股东会议事规则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案； 董事会审议通过公司修订的《董事会议事规则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 五、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案； 董事会审议通过公司修订的《独立董事工作制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 六、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 七 ...

公告编号：2025-032 四川川环科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 四川川环科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 四川川环科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2025 年 10 月 22 日 1 四川川环科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 2 四川川环科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增 ...

格隆汇10月21日｜川环科技在互动平台表示，公司液冷相关接头产品已完成初样研制，目前正处于客户 推广、问题反馈及进一步优化设计阶段，下一步将按客户流程推进后续工作。公司的管路产品目前已经 进入了CoolerMaster、AVC、英维克、中航光电、飞荣达、宝德华南等供应商体系，正在按照客户的流 程，加快推进相关工作。 ...

产品研发与认证进展 - 液冷相关接头产品已完成初样研制 目前处于客户推广 问题反馈及优化设计阶段 [1] - 下一步将按客户流程推进后续工作 [1] 市场拓展与客户合作 - 公司管路产品已进入CoolerMaster AVC 英维克 中航光电 飞荣达 宝德华南等供应商体系 [1] - 正在按照客户流程加快推进相关工作 [1] - 公司积极向液冷类客户推广自主研发的优势产品 寻找更多潜在合作机会 [1]

公司业务与产品 - 公司生产的橡塑管路系列产品可用于汽车流体管路、储能液冷和数据服务器液冷等核心领域 [1] - 其中液冷服务器管路产品已达V0级标准，并成功取得美国UL认证 [1] - 管路产品目前已经进入了CoolerMaster、AVC、英维克、中航光电、飞荣达、宝德华南等供应商体系，正在按照客户的流程进行产品开发工作 [1] 公司战略与发展 - 未来，公司将稳步推进核心技术不断形成产品优势在多领域的应用 [1] - 公司计划不断完善研发管理体系、提升创新能力、提高产品市场竞争力和运营效率 [1] - 公司努力为股东创造价值 [1]