证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-007 四川川环科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第七届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于 10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会 议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书周贤华先生列席了会议。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。 经过审议，本次监事会会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 《2023 年度监事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的公告。该议案需提交股东大会审议。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 ...

四川川环科技股份有限公司财务报表附注 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民 币元列示） 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2024CDAA1B0169 | | 注册会计师姓名 | 庄瑞兰、丁茂 | 审计报告正文 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0169 四川川环科技股份有限公司 四川川环科技股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了四川川环科技股份有限公司（以下简称川环科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川 环科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2 ...

四川川环科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 李鸿） 2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 2023 年度，本人对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解和研究，作出客观、公正的判 断，并与其他独立董事一同对公司相关事项发表了独立意见。 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，本人审议并通过了《2022 年 度董事会工作报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度 财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2022 年度内部 控制自我评价报告》、《关于董事会换届选举的议案》等议案，并就《2022 年年度利润分配预案》、 《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所》、《关于公司 2022 年度控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案》、《公司董事会换届选举》、《关 ...

四川川环科技股份有限公司 独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立 意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和四川川环科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第七届董事会第六次会议相关 事项发表如下独立意见： 1、2023 年年度利润分配预案 公司 2023 年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预 案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤 其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公 司 2023 年年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。 2、2023 年度内部控制自我评价报告 目前公司已经建立了较为完善的内控制度，符合国家有关法律、法规和证券 监管部门的要求。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。公 司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和 执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交 ...

截至 2024 年 3 月 29 日，公司总股本为 216,906,174 股，公司回购专户上已回购 股份数量为 680,000 股，以此计算 2023 年度拟派发现金红利总额为人民币 59,894,650.20 元（含税）。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配 总额进行调整。 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-011 四川川环科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"川环科技"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计：本公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表净利润 1 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到110.93亿元，同比增长22.31%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为16.19亿元，同比增长32.32%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.09亿元，较上年同期下降6.10%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.7474元，同比增长32.42%[8] - 公司2023年资产总额达到135.86亿元，较上年末增长8.07%[8] - 公司2023年持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益分别为718957.98元和1143501.68元[12] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为9319509.92元，减去所得税影响额后为7669290.52元[13] - 公司2023年燃油系统软管营业收入为279,213,955.78元，同比增长28.34%[33] - 公司2023年冷却系统软管营业收入为691,320,083.85元，同比增长19.68%[33] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接材料成本为552,731,856.81元，占营业成本比重67.18%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接人工成本为101,822,943.22元，占营业成本比重12.38%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品制造费用为91,391,945.87元，占营业成本比重11.11%[34] - 公司2023年销售费用为24,527,821.69元，同比增长28.63%[36] - 公司2023年管理费用为34,922,190.76元，同比增长15.59%[37] - 公司2023年财务费用为-2,267,150.02元，同比减少44.23%[38] - 公司2023年研发费用为42,775,680.99元，同比增长24.08%[39] - 公司2023年营业总收入为1,109,329,863.54元，同比增长22.31%[32] - 公司2023年营业利润为182,748,231.96元，同比增长34.57%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为161,990,109.62元，同比增长32.32%[32] - 公司2023年华南地区营业收入为189,279,632.38元，同比增长2.91%[33] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接材料成本为552,731,856.81元，占营业成本比重67.18%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接人工成本为101,822,943.22元，占营业成本比重12.38%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品制造费用为91,391,945.87元，占营业成本比重11.11%[34] - 公司2023年销售费用为24,527,821.69元，同比增长28.63%[36] - 公司2023年管理费用为34,922,190.76元，同比增长15.59%[37] - 公司2023年财务费用为-2,267,150.02元，同比减少44.23%[38] - 公司2023年研发费用为42,775,680.99元，同比增长24.08%[39] - 公司2023年燃油系统软管营业收入为279,213,955.78元，同比增长28.34%[33] - 公司2023年冷却系统软管营业收入为691,320,083.85元，同比增长19.68%[33] - 公司2023年华南地区营业收入为189,279,632.38元，同比增长2.91%[33] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接材料成本为552,731,856.81元，占营业成本比重67.18%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接人工成本为101,822,943.22元，占营业成本比重12.38%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品制造费用为91,391,945.87元，占营业成本比重11.11%[34] - 公司2023年销售费用为24,527,821.69元，同比增长28.63%[36] - 公司2023年管理费用为34,922,190.76元，同比增长15.59%[37] - 公司2023年财务费用为-2,267,150.02元，同比减少44.23%[38] - 公司2023年研发费用为42,775,680.99元，同比增长24.08%[39] - 公司2023年营业总收入为1,109,329,863.54元，同比增长22.31%[32] - 公司2023年营业利润为182,748,231.96元，同比增长34.57%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为161,990,109.62元，同比增长32.32%[32] - 公司2023年燃油系统软管营业收入为279,213,955.78元，同比增长28.34%[33] - 公司2023年冷却系统软管营业收入为691,320,083.85元，同比增长19.68%[33] - 公司2023年华南地区营业收入为189,279,632.38元，同比增长2.91%[33] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接材料成本为552,731,856.81元，占营业成本比重67.18%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品直接人工成本为101,822,943.22元，占营业成本比重12.38%[34] - 公司2023年非轮胎橡胶制品制造费用为91,391,945.87元，占营业成本比重11.11%[34] - 公司2023年销售费用为24,527,821.69元，同比增长28.63%[36] - 公司2023年管理费用为34,922,190.76元，同比增长15.59%[37] - 公司2023年财务费用为-2,267,150.02元，同比减少44.23%[38] - 公司2023年研发费用为42,775,680.99元，同比增长24.08%[39] 主营业务 - 公司主营业务为传统燃油汽车、新能源汽

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事 规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大 会通过的各项决议，千方百计克服原材料涨价、高温限电、冬季缺水等诸多因素带来的严重影 响，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的 业绩。2023年公司实现营业总收入1,109,329,863.54元，同比增长22.31%。归属于上市公司股东 的净利润为161,990,109.62元，同比增长32.32%。 一、2023 年度董事会主要工作 1、制定 2023 年度企业经营目标 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-008 四川川环科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2023 年度，董事会认真分析了公司所面临的国内外经济形势、行业竞争状况和公司发展阶段， 科学地制定了公司年度经营目标和计 ...

（独立董事 何加明） 四川川环科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的 相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自出 席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论 并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞 成票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 2023 年度，本人对公司 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-015 四川川环科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"川环科技"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认的公告》。具体 内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司与四川川环德尚新能源科技有限公司（以下简称"德尚"） 因日常经营业务开展需 要，2023 年实际发生的日常关联交易为 94.5 万元（含税）。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议 通过《关于 2023 年度日常关联交易确认的议案》，关联董事文琦超先生已回避表决。上述 事项独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公 司章程》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）上一年度日常关联交易实际发生情况 | ...

财务表现 - 2024年第一季度，四川川环科技营业收入达2.99亿，同比增长45.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.42亿，同比增长96.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.66亿，同比增长146.58%[5] - 基本每股收益为0.2044元，同比增长96.92%[5] - 总资产为14.08亿，同比增长3.63%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.32亿，同比增长4.06%[5] 应收款项变动 - 应收票据期末余额为6.78亿，年初余额为3.69亿，变动率为83.58%[10] - 应收款项融资期末余额为15.62亿，年初余额为8.18亿，变动率为91.03%[11] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为14,161股，前十名股东持股情况中，文建树持股数量最多为24,255,896股，持股比例为11.18%[21] 公司资产情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计达到1,005,095,694.21元，较上期增长5.38%[24] - 公司2024年第一季度资产总计为1,407,913,128.34元，较上期增长3.63%[25] 公司业绩 - 2024年第一季度，四川川环科技股份有限公司营业总收入为298,990,700.21元，较上期增长45.8%[26] - 净利润为44,199,717.67元，同比增长96.2%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为16,597,009.42元，较上期改善[29]