公司上市与股本 - 公司于2016年8月19日核准首次发行2067万股，10月12日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为289,468,978元[10] 股东持股 - 天通控股认购1500万股，持股比例29.41%[19] - 东方通信认购800万股，持股比例15.68%[19] - 朱伟认购710万股，持股比例13.92%[19] - 丁勇认购700万股，持股比例13.73%[19] - 浙江天力工贸认购700万股，持股比例13.73%[19] - 扇港元器件（中国）认购210万股，持股比例4.12%[19] - 王晓虹和江蓉芝均认购180万股，持股比例均为3.53%[19] - 嘉兴思博咨询认购120万股，持股比例2.35%[19] 股份交易与限制 - 公司特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可请求相关机构向法院提起诉讼[35][36] 公司决策与审议 - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议，年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种事项需股东会审议[44][48][49][50][53] - 董事会审议担保、财务资助事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[45][52] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东，可请求召开临时股东会[52] - 董事会收到召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈，同意后5日内发通知[57] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[61] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[66] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[154] - 公司每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的15%[156] 其他 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[108] - 公司设总经理1名，副总经理1至3名[144] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[168]

董事辞任 - 提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[3] - 致董事会成员低于法定人数，下任董事填补空缺后生效[3] 董事离职 - 任期届满未获连任，换届股东会决议通过日自动离职[3] - 股东会决议解任，决议作出日生效[3] 高级管理人员 - 辞职程序和办法由劳动合同规定[3] 离职交接 - 离职生效后3个工作日内向董事会移交文件资料[7] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[13] 异议复核 - 对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[16] 制度规定 - 本制度由董事会审议、修改，解释权归董事会[14]

董事会秘书任职要求 - 公司设董事会秘书1名，为高级管理人员和与深交所指定联络人[3] - 需本科以上学历，从事经济等工作两年以上[3] - 有六种情形之一的人士不得担任[6] 聘任与解聘 - 经董事长提名，由董事会聘任或解聘[8] - 特定六种情形下，董事会可终止聘任[13][15][16] - 特定四项情形终止聘任，公司应一个月内解聘[16] - 原则上原任离职后三个月内聘任新的[17] - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[17] 任职资格与文件提交 - 证券事务代表应取得资格证书[11] - 聘任后需向深交所提交推荐书等文件[18] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[21] - 配合审计委员会或股东自行召集的股东会[22] - 收集整理议案报董事长审核[22] - 向董事会提交相关议案[23] - 通讯方式召开董事会时记录董事表决结果[28] - 出席公司年度报告说明会[28] - 检查独立董事候选人材料完备性[28] - 督促董事和高管签署并提交声明及承诺书[28] 其他 - 对公司负有诚信和勤勉义务，委托职责需经董事会同意[26] - 本细则由董事会审议通过并解释[30]

担保范围与对象 - 担保债务种类包括申请银行授信额度、银行贷款等[2] - 公司可对有独立法人资格且偿债能力强的单位担保[6][7] 申请流程 - 申请担保人提前15个工作日向财务部提交申请书及附件[13] - 提交申请书时需提供企业执照、财务报表等资料[13][14] 风险评估与限制 - 财务部门调查评估申请担保人情况和风险[10] - 出现10种情形公司不得提供担保[15] - 单笔担保超净资产10％等情况需经董事会审议后提交股东会[17][18] 审议与披露 - 对外担保需经董事会或股东会审议并披露[31] - 已披露事项出现问题需及时披露[28] 合同管理 - 财务部负责担保合同日常管理[24] - 责任人审查合同，不利条款可要求修改[22] - 签订互保协议实行等额原则，超部分要求反担保[23] - 指派专人管理合同及资料并定期核对[22] 后续跟踪 - 持续关注被担保人情况，建立财务档案并报告[27] - 发现问题及时采取措施控制风险[28] 违约处理 - 被担保人违约及时追偿，启动反担保程序并报董事会[26][29] 责任承担 - 全体董事对违规担保损失担责，责任人依法担责[32]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] 信息披露与备案 - 涉及并购重组内幕信息公开披露后5个交易日内报送知情人档案[8] - 董事会秘书在相关人员知悉时登记备案，材料保存10年以上[10] 信息管理与责任 - 公司将内幕信息知情者控制在最小范围[13] - 知情人对内幕信息负有保密责任[14] - 控股股东及实控人控制知情范围并报告异动[17] - 公司提供未公开信息需备案并签保密协议[18] 审议与违规处理 - 董事审议非公开信息议案关联方回避表决[19] - 知情人违规董事会可处分[20] - 股东及实控人违规公司可追责[21] - 中介机构及人员违规公司可处理追责[22] - 知情人犯罪移交司法机关[23] 教育培训 - 公司加强对内幕信息知情人员的教育培训[16]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度，2025年12月修订[1] - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓、豁免披露后原因消除应及时披露[6][7] 申请与管理 - 申请需经部门、证券部、董秘、董事长审核决定[8] - 有关信息登记入档，董事长签字，保存10年[8] - 涉商业秘密需额外登记特殊事项[10] 违规与报送 - 处理不符条件信息或违规，惩戒责任人[12] - 报告公告后十日内报送登记材料至浙江证监局和深交所[14] 制度审议 - 制度由董事会审议通过，解释权归董事会[15]

制度修订 - 公司关联方资金往来制度于2025年12月修订[1] 资金占用情况 - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[2] 资金管理规定 - 公司不得为关联方垫支费用、拆借资金等[5] 监督审计措施 - 内审部门每季度对关联方占用资金情况进行定期内审[7] - 注册会计师审计时需对关联方占用资金情况出具专项说明，公司应公告[10] 清偿与处分 - 关联方占用资金原则上以现金清偿，严控非现金资产清偿[11] - 对协助侵占公司资产的董高人员视情节给予处分，追究刑责[17]

信息披露义务人 - 年报信息披露义务人含公司董高、5%股份股东等[2] 重大会计差错认定 - 资产差错占比超10%且超500万[4][5] - 净资产差错占比超5%且超500万[6] - 收入差错占比超5%且超500万[6] - 利润差错占比超5%且超500万[6] 重大差错处理 - 年报信息披露重大差错处理程序有补充更正、收集资料等[9] - 出现重大差错致监管措施由董事会秘书处理[10] 处罚情形 - 从重处罚情形有主观故意、打击报复等[11] - 从轻处罚情形有阻止后果、主动纠正等[12] 报告制度参照 - 季度、半年度报告信息披露差错责任追究参照年报制度[10]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[3] 会议召开规则 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知全体董事[7] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[8][10] - 定期会议提案人需提前10日递交提案及说明材料[8] - 定期和临时会议证券部分别提前10日和3日书面通知全体董事和高管[12] - 定期会议通知发出后变更事项，需提前3日发书面变更通知[14] 出席与委托规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事不能出席应书面委托其他董事，受托董事提交书面委托书并说明情况[18][19] - 董事连续12个月未亲自出席次数超总次数二分之一需书面说明并报告[20] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[21] 会议召开形式与表决规则 - 董事会会议以现场召开为原则，可非现场召开[21] - 除全体同意外，不得表决未通知提案[22] - 审议授权事项，董事判断授权范围等是否超规定[23] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[29] - 不同决议矛盾时，以时间在后的为准[30] - 特定情形董事回避表决，无关联关系董事过半数出席可开会[31] - 无关联关系董事不足三人，提案提交股东会[31] - 会议表决一人一票，举手表决或记名投票[28] 利润分配与提案审议规则 - 公司原则上依审计财报进行利润分配，半年度现金分红且不送红股、不转增股本时半年度财报可不审计[32] - 提案未通过且条件无重大变化，董事会一个月内不再审议[32] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题可暂缓表决[32] 会议记录与档案管理 - 董事会会议记录涵盖多方面内容[33][34] - 董事会秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[35] - 与会董事对会议记录和决议记录签字确认，有异议可书面说明[36] - 董事执行决议遇问题及时向董事会报告[37][38] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[39][40] 其他规则 - 公司将董事会决议报送证券交易所备案，交易所要求时提供会议记录[41] - 本规则经股东会审议通过生效，由董事会解释[43][44]

累积投票制细则 - 公司于2025年12月制定累积投票实施细则[1] - 选举董事时股东表决权按规则计算[4][5] - 投票有候选人数、表决权总数等限制[8] - 当选董事得票数须超出席股东会所持表决权股份总数1/2[9] - 细则自股东会审议通过生效，解释权归董事会[24]