激励计划审议 - 2021年11月3日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年11月24日股东大会、董事会审议通过相关议案[14] - 2022 - 2023年多次董事会审议通过调整、授予等议案[14][16][17] - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过首次授予第三期相关议案[19][20] 行权规则 - 各期行权比例25%[22] - 四个行权期分别为首次授予登记完成日起12 - 24、24 - 36、36 - 48、48 - 60个月[22] 业绩考核 - 2022 - 2025年为考核年度，第三个行权期要求2022 - 2024年合计营收不低于2020年的530%[26] - 公司层面业绩考核按完成情况设标准系数[27] - 激励对象绩效评价分四档设标准系数[28] 行权情况 - 首次授予股票期权登记完成日为2021年12月21日，第三个等待期于2024年12月20日届满[30] - 2022 - 2024年经审计合计营收51.08亿元，高于2020年营收7.77亿元的530%[32] - 本次符合行权条件激励对象117名，可行权股票期权数量1,948,500份，行权价格20.26元/股[33] - 股票期权行权期限至2025年12月20日[33] 注销情况 - 1名激励对象因离职不再具备激励资格[35] - 注销已获授但尚未行权的股票期权112,500份[36] - 注销后首次授予股票期权数量变为8,123,875份[36] 后续事项 - 公司本次行权相关条件已成就，需履行信息披露义务并办理相关手续[37] - 公司本次注销部分股票期权已获必要授权和批准，需履行信息披露义务并办理相关手续[37]

募集资金发行 - 2021年向特定对象发行股票22,576,136股，发行价每股27.71元，募集资金总额62,558.47万元，净额61,677.58万元[1] - 2023年向特定对象发行股票22,000,000股，发行价每股17.35元，募集资金总额38,170.00万元，净额37,194.00万元[3] 募集资金使用 - 2021年募集资金截至期末累计项目投入41,802.71万元，2023年累计补充流动资金37,574.83万元[5][8] - 2021年募投项目承诺投资总额6.167758亿元，截至2024年末累计投入4.180271亿元[19] - 2023年补充流动资金截至2024年末累计投入3.757483亿元[22] 募集资金管理 - 2021 - 2024年公司多次签订、变更募集资金监管协议，2024年开立现金管理专用结算账户[9][11][12][14] - 2024年用不超1亿元闲置募集资金买保本型产品，年末全部赎回[20] 募集资金用途变更 - 2021年变更部分募集资金用途，2024 - 2025年拟用1.965905亿元收购长芯盛18.16%股份[26][28] 项目效益与进度 - 2021年“年产245万只硅光收发模块技改项目”投资进度5.70%，效益 - 35.43万元[36] - 2021年“成都蓉博通信园区项目”投资进度89.83%，效益 - 374.16万元[36] - 成都蓉博通信园区项目达产后承诺新增销售收入109,500.00万元，各年有预计投产率[38][40]

博创科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董事工 作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 一、基本情况 本人李璐，1979 年出生，中南财经政法大学会计学院教授、博 士生导师，管理学博士，北京大学光华管理学院博士后。中国注册会 计师（CPA）、英国特许公认注册会计师（ACCA）并拥有法律职业 资格。湖北省首届会计领军人才，财政部国际化高端会计人才。财政 部中国注册会计师协会访问研究员、技术专家，国家社科基金成果评 审专家，湖北省社科专家库成员，湖北省审计学会副秘书长，湖北省 审计专业高级职务评审专家。民革湖北省委会委员，中南财经政法大 学支部主委。湖北省民革经济专业委员会副主任委员 ...

博创科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 博创科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡立君） 各位股东及股东代表： 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董事工 作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 一、基本情况 本人胡立君，1962 年出生，中南财经大学产业经济学博士。历 任中南财经政法大学讲师、副教授、MBA 学院院长、研究生院院长 等职务，现任中南财经政法大学教授、博士生导师、数字经济研究院 院长，中国工业经济学会副理事长，湖北省工业经济学会会长，教育 部高等教学评估中心本科合格评估专家、本科审核评估专家、本科专 业认证专家，湖北省企业管理现代化成果评审专家，宁波银球科技股 份有限公司独立董事（非上市公司）,内蒙古都 ...

博创科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 博创科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （田宏） 各位股东及股东代表： 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董事工 作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 一、基本情况 本人田宏，1961 年出生，美国麻省理工大学机械专业博士。1990 年至 1993 年任美国 Hoya Electronics 研发工程师，1993 年至 1995 年 任 Conner Peripheral 硬件集成高级工程师，1996 年至 2022 年先后任 TDK 中华区董事长兼 CEO，新科实业有限公司（TDK 全资子公司） 总裁，新科实业有限公司董事长兼 CEO，TDK 微致动器事业部总经 理。2022 ...

文章核心观点 公司公布2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，部分指标较上年有增减变化，股东情况有新进和退出 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.25元，较2023年的0.3元减少16.67%，2022年为0.77元 [1] - 2024年每股净资产6.07元，较2023年的5.73元增加5.93%，2022年为6.45元 [1] - 2024年每股公积金2.69元，较2023年的2.48元增加8.47%，2022年为2.91元 [1] - 2024年每股未分配利润2.17元，较2023年的2.02元增加7.43%，2022年为2.26元 [1] - 2024年营业收入17.47亿元，较2023年的16.75亿元增加4.3%，2022年为16.85亿元 [1] - 2024年净利润0.72亿元，较2023年的0.81亿元减少11.11%，2022年为2.01亿元 [1] - 2024年净资产收益率4.28%，较2023年的4.52%减少5.31%，2022年为12.14% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10385.71万股，占流通股比38.91%，较上期增加1083.92万股 [1] - 长飞光纤（601869）光缆股份有限公司持有3338.41万股，占总股本12.51%，持股不变 [2] - ZHU WEI持有3165.51万股，占总股本11.86%，持股不变 [2] - 丁勇持有1014.81万股，占总股本3.80%，持股不变 [2] - 东方通信（600776）股份有限公司持有691.60万股，占总股本2.59%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有598.71万股，占总股本2.24%，增持370.30万股 [2] - 宏利转型机遇股票A持有437.12万股，占总股本1.64%，为新进股东 [2] - 浙江浩坤昇发资产管理有限公司 - 浩坤星空飞马六期私募证券投资基金持有317.71万股，占总股本1.19%，为新进股东 [2] - 德邦半导体产业混合发起式A持有288.00万股，占总股本1.08%，为新进股东 [2] - WANG XIAOHONG持有275.04万股，占总股本1.03%，持股不变 [2] - JIANG RONGZHI持有258.80万股，占总股本0.97%，持股不变 [2] - 马华祥、沈雨阳、闫昊楠退出前十大股东，分别持有132.47万股、116.41万股、80.33万股，占总股本0.60%、0.52%、0.36% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.8元(含税)的分红送配方案 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称博创科技，代码300548[15] - 公司法定代表人是庄丹[15] - 公司注册地址为浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼，邮编314006，于2017年1月9日变更[15] - 董事会秘书是熊军，证券事务代表是汪文婷，联系电话均为0573 - 82585880[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是《证券时报》，网址为http://www.cninfo.com.cn/[17] - 公司年度报告备置地点为证券部[17] - 公司聘请的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层，签字会计师为黄晓冬、于嘉辉[18] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[13] - 报告期末为2024年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入17.47亿元，较2023年增长4.30%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7207万元，较2023年下降11.54%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5760万元，较2023年增长421.57%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.18亿元，较2023年增长277.29%[19] - 2024年末资产总额35.36亿元，较2023年末增长9.96%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17.52亿元，较2023年末增长6.73%[19] - 2024年四个季度营业收入分别为3.13亿元、4.39亿元、4.81亿元、5.14亿元[21] - 2024年非经常性损益合计1447万元，2023年为7043万元，2022年为5565万元[25] - 2024年公司实现营业收入17.47亿元，较上年同期增长4.30%；实现合并净利润2.11亿元，较上年同期增长84.73%[45] - 2024年营业收入合计17.47亿元，同比增长4.30%，通信及相关设备制造业收入占比100% [50] - 2024年销售费用48,691,823.43元，同比增长14.88%；管理费用133,387,453.68元，同比增长16.15%；财务费用 -17,981,035.64元，同比增长48.71%；研发费用114,481,938.65元，同比下降5.74%[64] - 2024年研发人员数量239人，较2023年减少17.30%；研发人员数量占比19.85%，较2023年下降2.68%[66] - 2024年研发投入金额114,481,938.65元，占营业收入比例6.55%；2023年研发投入金额121,457,845.78元，占比7.25%；2022年研发投入金额85,541,438.79元，占比5.08%[66] - 2024年经营活动现金流入小计1,677,714,463.23元，同比增长12.33%；现金流出小计1,359,611,758.69元，同比下降3.52%；现金流量净额318,102,704.54元，同比增长277.29%[69] - 2024年投资活动现金流入小计1,560,312,909.86元，同比增长52.17%；现金流出小计2,042,193,652.79元，同比增长30.21%；现金流量净额 -481,880,742.93元，同比增长11.25%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计572,937,602.87元，同比增长15.85%；现金流出小计559,483,486.28元，同比增长510.85%；现金流量净额13,454,116.59元，同比下降96.66%[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -149,005,134.82元，同比下降194.52%[69] - 投资收益4542260.96元，占利润总额2.39%；公允价值变动损益5070717.16元，占2.67%；资产减值 -31566480.81元，占 -16.60%等[71] - 2024年末货币资金991138064.22元，占总资产28.03%，较年初比重降7.42%；应收账款403320781.25元，占11.40%，比重降1.89%等[73] - 境外资产中PT Everpro Indonesia Technologies资产规模132480175.69元，占公司净资产5.50%，收益11829468.55元[74] - 交易性金融资产期初155824331.14元，本期公允价值变动5070717.16元，期末629937452.57元[75] - 报告期投资额2042193652.79元，上年同期1568348149.99元，变动幅度30.12%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 电信市场产量较上年减少423.82万件，下降48.55%；销量减少403.31万件，下降46.73%；营业收入减少4.30亿元，下降39.10%，毛利率下降6.65%[40] - 数据通信、消费及工业互联市场产能较上年增加1250万件，增长113.12%；产量增加419.61万件，增长43.03%；销量增长326.42万件，增长33.35%；营业收入增加5.02亿元，增长87.75%，毛利率增长11.23%[40] - 报告期内，电信市场业务销售收入6.70亿元，较上年同期下降39.10%；数据通信、消费及工业互联市场业务销售收入10.74亿元，较上年同期增长87.75%[45] - 报告期内，公司实现境外销售收入7.75亿元，较上年同期增长81.06%[46] - 电信市场收入6.70亿元，占比38.32%，同比下降39.10%；数据通信等市场收入10.74亿元，占比61.45%，同比增长87.75% [50] - 境内收入9.73亿元，占比55.66%，同比下降22.03%；境外收入7.75亿元，占比44.34%，同比增长81.06% [50] - 直销收入16.70亿元，占比95.59%，同比增长7.46%；分销收入7711.37万元，占比4.41%，同比下降36.28% [50] - 电信市场销售量459.67万件，同比下降46.73%；生产量449.15万件，同比下降48.55% [54] - 数据通信等市场销售量1305.21万件，同比增长33.35%；生产量1394.72万件，同比增长43.03% [54] - 通信及相关设备制造业直接材料成本9.43亿元，占比74.24%，同比下降6.98% [57] 行业市场情况 - 公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，产品应用于多领域，处于光通信产业链上游[28] - 工业和信息化部力争累计建成5G基站450万座以上[29] - 千兆宽带用户数将从2020年的640万户增长至2025年的6000万户[30] - 2024年末，境内三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数达6.7亿户，1000Mbps及以上接入速率用户为2.07亿户，同比净增4355万户[30] - 2024年末，固定互联网宽带接入端口数达12.02亿个，比上年末净增6612万个，光纤接入端口达11.60亿个，比上年末净增6570万个，10G PON端口数达2820万个，比上年末净增518.3万个[30] - 2024至2029年，全球宽带接入设备市场增长率约为0.8%，PON设备收入预计从2024年的105亿美元增长至2029年的121亿美元[30] - 2024年全球在数据中心硬件和软件上的支出相比2023年增长了34%，全球数据中心资本支出预计到2029年将突破1万亿美元[31] - AI驱动下，高速线缆销售额预计未来五年内增长两倍以上，到2029年将达到67亿美元[31] - 基于硅光的光器件产品市场份额将从2022年的24%上升到2028年的44%[31] - 2020年全球消费类有源光缆市场规模达1.42亿美元，预期2030年将达到9.59亿美元，年均复合增长率为21.1%[33] 公司产品与经营模式 - 公司产品速率范围覆盖10G - 800G[34] - 公司采取“以销定产”方式，按订单组织采购和生产[37] 客户与供应商情况 - 客户一通过其他招投标方式获得订单数量1660921，订单金额474904158.02元，占当期营业收入比重27.18%[41] - 前五名客户合计销售金额10.77亿元，占年度销售总额比例61.61%，关联方销售额占比3.09% [59] - 前五名供应商合计采购金额5.56亿元，占年度采购总额比例48.42%，关联方采购额占比11.63% [61] 公司股权与关联方情况 - 长飞光纤持有公司19.17%股份，系控股股东、实际控制人，为公司关联方 [60][61] 研发情况 - 报告期内，公司研发支出1.14亿元，占公司营业收入的6.55%[45] - 公司多个研发项目部分完成，如硅基高速光收发模块、高速有源产品等研发项目[65][66] - 公司50G PON产品通过客户测试，成功研发并批量生产用于400G相干传输的75G/100G/150G/300G间隔宽带宽无热AWG[67] - 公司推出全新通用配线平台，适用于数据中心及楼宇室内布线[67] 募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票募集资金净额62558.47万元，累计使用61677.58万元，使用率67.78%[84] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额38170万元，累计使用37574.83万元，使用率101.02%[84] - 合计募集资金净额100728.47万元，累计使用98871.58万元，使用率80.28%[84] - 2021年变更用途的募集资金总额25033万元，占比40.02%；2023年为0[84] - 累计尚未使用的募集资金23380.89万元[84] - 2021年向特定对象发行22,576,136股，发行价27.71元/股，募集资金62,558.47万元，净额61,677.58万元[85] - 截至2024年12月31日，2021年募投项目累计投入41,802.71万元，利息收入净额3,506.02万元，专户结存23,380.89万元[86] - 2023年向特定对象发行22,000,000股，发行价17.35元/股，募集资金38,170.00万元，净额37,194.00万元[87] - 截至2024年12月31日，2023年募投项目累计投入37,574.83万元，利息收入净额380.83万元，专户结存0.00万元[88] - 2021年年产245万只硅光收发模块[91] - 2021年4 - 6月特定对象发行股票，硅光收发模块技改项目投入33,477.58，完成率89.83%；成都蓉博通信园区建设项目投入25,033，完成率86.53%；补充流动资金项目投入18,200，完成率100.35%[91] - 2023年7 - 18月特定对象发行股票，补充流动资金项目投入37,194，完成率101.02%[91] - 承诺投资项目小计投入71,58，完成率77.54%，累计收益409.59[91] - 2024年无超募资金投向[91] - 合计投入71,58，完成率77.54%，累计收益409.59[91] - 因光模块市场竞争等因素，公司年产245万只硅光收发模块技改项目未达预期，2025年1月变更未使用募集资金用于收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司18.16%股份[91] - 成都蓉博通信园区项目正在建设中，暂未达预期效益[91] - 项目可行性未发生重大变化[91] - 超募资金不适用[91] - 2021年4月8日，公司将“年产30万只无线承载网数字光模块项目”实施主体由成都迪谱光电科技有限公司变更为成都蓉博通信技术有限公司[92] - 公司变更“年产30万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，并将“年产245万只硅光收发模块技改项目”中15,033.00万元未使用募集资金调整至该项目，调整后项目总投资25,033.00万元由募集资金承担[92] - 截至2021年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,639.76万元[92] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为2

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3][4] - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%，数量不超发行前股本30%[3][4] - 认购股份6个月内不得转让[4] 其他 - 授权期限为2024至2025年度股东大会[2][6] - 需2024年股东大会审议，经深交所审核和证监会注册[8] - 2025年3月27日董事会通过相关议案[2]

新策略 - 公司作为有限合伙人用自有资金参与设立天使创业基金[2] - 天使创业基金2025年3月11日完成备案，编码SARV63[2] - 天使创业基金管理人是武汉长飞产业基金管理有限公司，托管人是浙商银行[2] - 公告发布于2025年3月12日[3] - 公司将按天使创业基金进展及时披露信息[2]

公司表现 - 博创科技股价创出历史新高，截至10:36，该股上涨7.12%，股价报54.79元 [1] - 博创科技成交量达2429.53万股，成交金额12.62亿元，换手率10.88% [1] - 博创科技最新A股总市值达157.76亿元，A股流通市值122.34亿元 [1] 行业表现 - 博创科技所属的通信行业整体涨幅为0.53% [1] - 通信行业内股价上涨的有45只，涨停的有广和通、辉煌科技等4只 [1] - 通信行业内股价下跌的有84只，跌幅居前的有挖金客、二六三、精伦电子等，跌幅分别为5.39%、5.31%、4.90% [1]