公司投资动态 - 长芯博创拟参与设立上海并购私募投资基金三期合伙企业 全体合伙人拟认缴出资额为8.3亿元 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资4000万元 [1] - 公司参与投资旨在借助专业投资机构的资源与优势 拓宽投资渠道 助力公司巩固并提升市场地位 [1] 基金投资方向 - 上海并购基金三期将主要聚焦于高端制造、集成电路、新材料、新能源、信息技术等国家政策支持产业的并购等股权投资机会 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第六届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订公司章程议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于通信及相关设备制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为432亿元 [1] - 新闻发布时公司股票收盘价为148.01元 [1]

关联交易数据 - 2026年度与长飞光纤预计发生日常关联交易总额不超4.80亿元[1] - 2026年预计向长飞光纤采购原材料等41,000.00万元，2025年11月30日已发生26,666.68万元[3] - 2026年预计向长飞光纤租赁房产等170.00万元，2025年11月30日已发生137.10万元[4] - 2026年预计向长飞光纤支付水电费等430.00万元，2025年11月30日已发生323.23万元[4] - 2026年预计向长飞光纤销售商品6,400.00万元，2025年11月30日已发生5,584.80万元[4] - 2025年向长飞光纤采购商品预计44,150.00万元，2025年11月30日实际发生32,711.82万元，差异率34.77%[7] 长飞光纤业绩数据 - 2025年前三季度长飞光纤营业总收入10,275,302,680元，净利润540,846,674元[11] - 截至2025年9月30日长飞光纤总资产34,864,410,977元，净资产16,172,951,206元[10] 关联交易决策 - 2025年12月12日审议通过2026年度日常关联交易预计额度议案[17][19] - 关联董事、监事回避表决[17][19] - 交易已通过独立董事专门会议审议[17] - 交易尚需股东会审议，关联股东长飞光纤回避表决[18] 各方意见 - 监事会认为2026年度日常关联交易符合规定，无损害利益行为[19] - 独立董事认为关联交易符合需要，无损害利益情形，同意提交审议[20] - 保荐机构核查认为交易决策程序合规，无损害利益情形，无异议[21] 其他信息 - 关联交易价格按市场协商确定，在预计金额内签协议[14][15] - 长飞光纤1988年5月31日成立，注册资本75,790.5108万元[9] - 保荐机构为国泰海通证券，保荐代表人是江煌、彭成浩[23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事3名[4] - 薪酬与考核委员会主任委员由半数以上委员推举1名独立董事担任[5] 会议相关 - 定期会议每年1次，于审议年报董事会召开日前召开，须2/3以上成员出席[8] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日提供资料[13] - 有4种情形之一时应召开临时会议[12] 决议与保存 - 决议经成员过半数通过[12] - 会议资料保存至少10年[15] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过[10] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[10]

总经理职权 - 对董事会负责，组织实施公司年度经营计划等[3][4] - 资产处置及投资决策权限为指标占比公司相应指标10%以内[7] - 决定部分关联交易[8] 会议相关 - 主持总经理办公会议，讨论重大事项[13][16] - 会议定期或不定期召开，议题由总经理决定[11][16] - 需提请董事会审议的由总经理提交[16] 其他 - 定期向董事会报告工作[20] - 绩效评价由董事会考核[20] - 离任需进行审计[22]

长芯博创科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 长芯博创科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 设立与运行 选举委员的议案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会委员的任期与其在董事会的任期一致，任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞任或其他原因不 再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。 1 第一条 长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了加强内部控制，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》以及《长芯博创科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")及其他有关规定，设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会按照公司章程设立的专门工作机构，监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事 2 名，由独立董事中 ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 不定期召开，2/3以上委员出席方可举行[9] - 提前3日提供会议资料，决议需成员过半数通过[9][11] 提名委员会职责与记录 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[4] - 会议记录等资料保存至少10年[11] 董事会相关 - 对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[7]

长芯博创科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 长芯博创科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 1 第一条 长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强内部控制，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》以及《长芯博创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等其他有关规定，设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是按照公司章程设立的专门工作机构，主要应对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由 3 名以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并经 董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，任期届满，连选可以连任。 期间如有委员因辞任或其他原因不再担任公司董事职务的，自其不再担任董 事之时自动辞去战略委员会职务。 第一章 总则 第二章 人员构成 选举委员的议案获得通过后，新任委 ...

长芯博创科技股份有限公司 信息披露管理制度 长芯博创科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 本制度所称信息披露是指上述信息应当在规定的时间内、通过规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众进行公告，并按公告文稿和相关备查文件及时送达 深圳证券交易所。 （一） 公司董事会； （二） 公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员； 1 第一条 为规范长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板公司股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规和《长芯博创科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量 或者投资决策产生重大影响的信息，以及相关证券监管部门和深圳证券交易 所要求披露的其他信息。 第三 ...

长芯博创科技股份有限公司 投资者关系管理制度 长芯博创科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为加强长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息 沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"规范运作指引"）及其他有关法律、法规规定和《长芯博创 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构，负 ...