北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所关于博创科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：博创科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为博创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二 次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-041 博创科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生 （3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 ...

据记者统计，自"并购六条"发布以来，截至6月26日，浙江辖区上市公司新增披露并购重组315单，涉及 金额755亿元，产业链整合深度推进，新质生产力加速培育。 当资本市场改革与产业升级浪潮同频共振，浙江并购重组市场正勾勒出实体经济高质量发展的新图景。 随着"并购六条"、《上市公司重大资产重组管理办法》等上市公司并购重组新政持续落地，浙江辖区上 市公司并购重组活动呈现量质齐升态势。 从规模扩张到价值深耕 在浙江并购市场的"生态图谱"中，产业协同型并购已成为主角。从交易披露情况看，浙江辖区上市公司 境内并购占比超九成，民营企业主导七成交易，一批具有标杆意义的案例正在重塑市场逻辑——"科创 板八条"后全市场首单收购未盈利标的案例过会，新政下首单"A吸B"案例获受理等。越来越多的上市公 司基于战略布局和经营发展需要，通过并购重组推动资源整合、优势互补和核心竞争力提升。 产业链整合正成为企业提升核心竞争力的关键抓手。如，芯联集成收购芯联越州72.33%股权，通过整 合管控实现对17万片8英寸硅基产能的一体化管理；博创科技（300548）完成对长芯盛的收购，加码下 游数据通信、消费及工业互联领域；杰华特拟收购天易合芯，注入 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-040 博创科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告（回购股份） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属的激励对象总人数为 86 人，实际归属股票数量为 1,852,000 股， 占归属前公司总股本的 0.64%。其中 79 人使用二级市场回购的 A 股普通股股票 归属 1,312,800 股，占公司归属前总股本的 0.45%；8 人使用定向发行的 A 股普 通股股票归属 539,200 股，占公司归属前总股本的 0.19%（有 1 名激励对象的股 份同时来源于回购股份和新增股份，因此来源为回购股份的激励对象为 79 人， 来源为新增股份的激励对象为 8 人，与本次归属的激励对象总人数不冲突）。 2、本次归属股票上市流通日：2025 年 6 月 13 日。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开的第六 届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《 ...

市场整体表现 - 沪指6月16日上涨0 35% [1] - 申万行业中有18个行业上涨 传媒和通信行业涨幅居前 分别上涨2 70%和2 11% [1] - 农林牧渔和美容护理行业跌幅居前 分别下跌0 76%和0 49% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出2 93亿元 [1] - 10个行业主力资金净流入 传媒行业净流入规模最大 达31 81亿元 计算机行业紧随其后 净流入26 70亿元 [1] - 21个行业主力资金净流出 国防军工行业净流出规模最大 达21 33亿元 石油石化行业净流出18 56亿元 [1] 通信行业表现 - 通信行业上涨2 11% 主力资金净流入18 63亿元 [2] - 行业127只个股中116只上涨 4只涨停 7只下跌 [2] - 56只个股资金净流入 其中6只净流入超亿元 三维通信净流入5 64亿元居首 恒宝股份和中际旭创分别净流入4 61亿元和3 06亿元 [2] - 资金净流出个股中6只净流出超3000万元 海能达净流出3 97亿元居首 天孚通信和博创科技分别净流出9449 15万元和8337 56万元 [2][3] 通信行业资金流入个股 - 三维通信涨幅10 02% 换手率19 13% 主力资金净流入5 64亿元 [2] - 恒宝股份涨幅9 98% 换手率44 62% 主力资金净流入4 61亿元 [2] - 中际旭创涨幅3 36% 换手率5 37% 主力资金净流入3 06亿元 [2] 通信行业资金流出个股 - 海能达涨幅0 96% 换手率19 66% 主力资金净流出3 97亿元 [3] - 天孚通信涨幅2 63% 换手率4 81% 主力资金净流出9449 15万元 [3] - 博创科技涨幅3 70% 换手率11 85% 主力资金净流出8337 56万元 [3]

一、行情 6月12日，CPO、光通信概念大涨，天孚通信、联特科技涨幅均超过10%，中际旭创涨近8%，博创科技、德科立跟 涨。 | 股票名称 | 最新价 = | 涨跌幅 = | 换手率 = | 流通市值 = | | --- | --- | --- | --- | --- | | 天孚通信 300394.SZ 绩优 · 密集调研 | | | | | | 光通信领域光器件整体解决方案提供商;公司立足光通信领域,长期致力于各类中高速光 | | | | | | 器件产品的研产销和服务,为下游客户提供垂直整合一站式解决方案,包括高速率同轴器 | 76.20 | +12.12% | 4.91% | 591.2亿 | | 件封装解决方案,高速率BOX器件封装解决方案,AWG系列光器件无源解决方案、微光 | | | | | | 学解决方案等 | | | | | | · 联特科技 301205.SZ 扭亏 · 减持 | | | | | | 公司专注于光通信收发模块的研发、生产和销售,在光电芯片集成、光器件、光模块的设 | 80.47 | +10.66% | 8.62% | 54.7亿 | | 计及生产工艺方面掌握一系列关键技术, ...

再融资动态 - 中国能建获证监会批准向特定对象发行A股股票，募集资金不超过150亿元，用于多个新能源和储能项目，包括哈密"光（热）储"多能互补一体化绿电示范项目、甘肃庆阳"东数西算"源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目等 [2] - 融发核电拟非公开发行不超过10亿元公司债券，期限不超过5年，品种包括科创债和中小微企业支持债券 [4] - 中贝通信向特定对象发行A股股票申请获上交所受理，尚需经上交所审核及证监会注册 [5] - 蒙草生态拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，募集资金不超过14.95亿元，用于三北工程及防沙治沙项目、生态景观提升项目等 [6] - 利柏特获证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券，批复有效期12个月 [7] 监管合规动态 - 美利云股东中冶纸业被申请破产重整，持股11.38%且全部被司法冻结，其中50%被质押，但公司称生产经营活动正常 [9] 公司公告动态 - 兰石重装子公司拟以9998.21万元收购青岛装备100%股权，交易完成后青岛装备将成为三级子公司 [11] - 福建金森董事长应飚因工作原因辞职，辞职报告将在新董事长选举后生效 [12] - 济川药业实际控制人变更为曹飞和曹龙祥，曹飞通过济川控股及西藏济川持有公司56.07%股份，触发要约收购义务 [13] - 美晨科技下属公司新增1100万元债务逾期，超过公司2024年经审计净资产的10% [14] - 禾盛新材拟以2.5亿元投资熠知电子，增资后持股10%，熠知电子为国内少数已商业落地ARM服务器处理器芯片公司 [15] - 迈克生物以1741.29万元转让山东迈克51%股权，交易完成后不再持有山东迈克股权 [16] - 博创科技拟变更证券简称为"长芯博创"，英文简称变更为"EverProX" [17] - 康惠制药控股股东拟转让22%股份并放弃部分表决权，可能导致控制权变更 [18][19] - 兴森科技拟以3.2亿元参与购买子公司兴科半导体24%股权，但可能放弃优先购买权 [20] - 鼎龙股份拟以2.4亿元受让控股子公司鼎汇微电子8%股权，持股比例将提升至99.35% [21]

市场整体表现 - 沪指6月11日上涨0.52%，申万所属28个行业上涨，有色金属和农林牧渔涨幅居前，分别上涨2.21%和2.02% [1] - 医药生物、通信、美容护理跌幅居前，分别下跌0.41%、0.28%、0.10% [1] - 两市主力资金全天净流入15.06亿元，14个行业主力资金净流入，非银金融行业净流入规模最大，达44.69亿元，汽车行业净流入27.50亿元 [1] - 17个行业主力资金净流出，医药生物行业净流出26.29亿元，基础化工行业净流出19.09亿元，通信、电力设备、银行等行业净流出较多 [1] 通信行业表现 - 通信行业今日下跌0.28%，主力资金净流出13.59亿元，行业127只个股中52只上涨，66只下跌 [2] - 通信行业资金净流入个股42只，其中7只净流入超3000万元，楚天龙净流入2.55亿元居首，恒宝股份、宜通世纪分别净流入1.16亿元、4458.56万元 [2] - 通信行业资金净流出个股中，14只净流出超5000万元，新易盛、中国联通、永鼎股份净流出居前，分别流出4.36亿元、1.75亿元、1.21亿元 [2][3] 通信行业资金流入榜 - 楚天龙今日涨停，涨幅10.03%，换手率28.22%，主力资金净流入2.55亿元 [2] - 恒宝股份上涨3.68%，换手率42.85%，主力资金净流入1.16亿元 [2] - 宜通世纪上涨1.75%，换手率7.99%，主力资金净流入4458.56万元 [2] - 移远通信上涨4.45%，换手率4.46%，主力资金净流入4358.87万元 [2] - 亿联网络上涨2.61%，换手率0.99%，主力资金净流入4055.45万元 [2] 通信行业资金流出榜 - 新易盛下跌1.24%，换手率4.09%，主力资金净流出4.36亿元 [3] - 中国联通平盘，换手率0.79%，主力资金净流出1.75亿元 [3] - 永鼎股份下跌1.08%，换手率7.89%，主力资金净流出1.21亿元 [3] - 二六三下跌7.98%，换手率21.77%，主力资金净流出9315.25万元 [3] - 华脉科技下跌9.69%，换手率40.97%，主力资金净流出7963.01万元 [3]

国泰海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为博创科 技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就博创科技募集资金投资项目结项并将节 余资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 2 日出具《关于同意博创科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083 号）文，同意 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博创科技"）向特定对象发行股票的 注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 22,576,136 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为 27. ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-039 博创科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：公司名称、证券简称及公司章程的修改，以有权审批机关最终核准或备 案的内容为准。 二、公司名称、证券简称变更原因说明 2023 年 12 月，公司收购了长芯盛（武汉）科技股份有限公司（以下简称"长 芯盛"）42.29%股份，长芯盛成为公司控股子公司。为加强对长芯盛的控制，同 时进一步整合公司与长芯盛各自的资源和优势，公司于 2025 年 1 月收购了长芯 盛少数股东合计持有的长芯盛 18.16%股份。上述收购交易完成后，公司现持有 长芯盛 60.45%股份。随着对长芯盛的收购及公司业务的不断拓展，公司的业务 范围已从最初的电信领域延伸至电信，数据通信、消费及工业互联等多个领域， 长芯盛的营业收入占公司合并报表范围营业收入的比重也逐渐增加，长芯盛是公 司的重要子公司。公司为全面推进集团化发展进程，加速与长芯盛的融合，同时 为了充分体现公司业务发展战略目标，拟对公司名称 ...