会议信息 - 博创科技第六届董事会第十三次会议通知2024年11月21日发出，11月22日召开[3] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事聘任 - 公司同意聘任PEH KOK THYE（彭国泰）先生担任财务总监[4] - 公司同意聘任熊军先生担任董事会秘书[5] 议案表决 - 《关于聘任财务总监的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于聘任董事会秘书的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-079 博创科技股份有限公司 梁冠宁先生原定任期为 2024 年 1 月 8 日至 2027 年 1 月 7 日。截至本公告披 露日，梁冠宁先生持有公司 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限 制性股票 15 万股，占公司总股本的 0.05%。梁冠宁先生在辞职后将继续严格遵 守中国证监会、深圳证券交易所关于上市股东、高级管理人员所持股份变动的相 关规定及个人做出的相关承诺。公司及董事会向梁冠宁先生在担任副总经理、财 务总监兼董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。 公司第六届董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 22 日审议通过了《关于聘 任财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员 会和审计委员会资格审核，董事会同意聘任 PEH KOK THYE（彭国泰）先生为公 司财务总监、聘任熊军先生为公司董事会秘书（简历附后），任期均自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 PEH KOK THYE（彭国泰）先生、熊军先生均具备与岗位要求相适应的职业操 守及履职能力，符合《公司法》《深圳证 ...

会议安排 - 2024年10月29日召开第六届董事会第十一次会议[8] - 2024年10月30日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[9] - 2024年11月22日15:30在浙江嘉兴召开股东大会[10] 参会情况 - 现场4人代表55,403,149股，占比19.2869%[12] - 网络387名代表3,047,816股，占比1.0610%[12] 议案表决 - 《聘请2024年度财务审计机构议案》同意57,474,890股，占98.3301%[16] - 《聘请2024年度内部控制审计机构议案》同意57,480,440股，占98.3396%[18] - 聘请2024年度内部控制审计机构议案表决通过[19]

基金规模与出资 - 天使创业基金规模5亿元，公司出资2000万元，占比4%[1] - 长飞产业基金注册资本1500万元，长飞资本持股35%[4] - 楚天凤鸣基金出资额300000万元[6] - 嘉兴母基金出资额200000万元，浙江嘉兴嘉国禾祺投资有限公司出资180000万元，占比90%[7] - 长飞资本注册资本98000万元，长飞光纤持股100%[10] - 鄂州基金出资额20亿元，鄂州市昌达投资控股集团有限公司出资19.99亿元，占比99.95%[11][12] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业认缴出资额5亿元，各合伙人有不同占比[13][14] 基金登记与备案 - 长飞产业基金已在中基协登记为私募基金管理人，编号P1071191[5] - 楚天凤鸣基金于2023年12月19日在中基协完成私募投资基金备案，编号SAEQ92[6] - 嘉兴母基金于2021年4月22日在中基协完成私募投资基金备案，编号SQK040[7] - 鄂州基金于2024年1月11日在中基协完成私募基金备案，编号SAEQ54[12] 决策与交易 - 2024年11月8日公司董事会和监事会审议通过参与设立产业基金暨关联交易议案[1][4] - 本次投资构成关联交易，不构成重大资产重组，过去十二个月无同类关联交易[2] 基金条款 - 合伙企业存续期限7年，投资期4年，退出期3年，可延长不超2年[15] - 基金投资期年管理费为实缴出资总额2%，退出期为已投资未退出项目本金1.5%，延长期无管理费[16] - 基金可分配资金按规则分配，清算亏损先由管理人弥补[16][17] 影响与风险 - 参与投资产业基金助公司找机会、拓业务、强地位[18] - 参与投资产业基金有备案、募资等风险，公司风险敞口不超出资额[18] 保荐意见 - 保荐机构认为关联交易合规，符合公司战略，未损害股东利益[19]

会议信息 - 博创科技第六届董事会第十二次会议2024年11月5日发通知，11月8日召开[3] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 6名关联董事回避表决该议案[4] 产业基金 - 公司以自有资金2000万元作为有限合伙人参与设立产业基金[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议通知于2024年11月5日发出，11月8日召开[3] - 本次监事会应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[4] - 关联监事Jinpei Yang（杨锦培）回避该议案表决[4] - 监事会同意公司参与设立产业基金暨关联交易事项[4]

基金出资情况 - 天使创业基金规模5亿元，公司出资2000万元，占比4.00%[2][4] - 长飞产业基金注册资本1500万元，长飞资本持股35.00%[7][8] - 楚天凤鸣基金出资额300000万元，公司出资149700万元，占比49.90%[10][11] - 嘉兴母基金出资额200000万元，公司出资180000万元，占比90.00%[11][12] - 鄂州基金出资额200000万元，公司出资199900万元，占比99.95%[15][17] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业认缴总额50000万元，长飞产业基金认缴500万元，占比1.00%[16] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业，楚天凤鸣科创天使投资基金认缴15000万元，占比30.00%[16] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业，长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业认缴5900万元，占比11.80%[16] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业，长飞资本认缴16600万元，占比33.20%[16] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业，博创科技认缴2000万元，占比4.00%[16] - 湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业，鄂州基金认缴10000万元，占比20.00%[16] 基金相关时间与登记 - 2024年11月8日公司董事会和监事会审议通过参与设立产业基金议案[3][6] - 长飞产业基金已在中基协登记为私募基金管理人，编号P1071191[8] - 楚天凤鸣基金于2023年12月19日在中基协完成私募投资基金备案，编号SAEQ92[10] - 嘉兴母基金于2021年4月22日在中基协完成私募投资基金备案，编号SQK040[12] - 鄂州基金成立于2023年10月11日[15][17] 其他要点 - 本次投资构成关联交易，但不构成重大资产重组[2][5] - 本次交易在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议[6] - 长飞资本成立于2018年10月16日，注册资本98000万元，长飞光纤出资比例100%[13][14] - 合伙企业存续期限7年，投资期4年，退出期3年，经同意可延长不超2年[18] - 基金投资期年管理费为实缴出资总额的2.0%，退出期为已投资未退出项目本金的1.5%，延长期不收取管理费[19] - 基金可分配资金先让合伙人按实缴出资比例回收出资额，之后有限和普通合伙人年平均投资收益率（单利）达8%，剩余资金按20%和80%在基金管理人和全体合伙人之间分配[20] - 基金清算亏损时，先由基金管理人以出资弥补，剩余由其他合伙人按认缴出资比例承担[21] - 本次参与投资产业基金有助于公司寻找投资机会，拓展业务范围，增强市场地位[21] - 参与投资产业基金存在需完成备案、募集资金不足等风险，公司作为有限合伙人风险敞口不超出资额[21] - 公司持股5%以上股东及董监高未参与基金份额认购和任职，前十二个月无超募资金用于永久性补充流动资金情形[22]

激励计划流程 - 2024年4月19 - 5月7日多项会议审议通过激励计划相关议案[10][11][12] - 2024年4月20 - 29日公示首次授予激励对象名单[11] - 2024年10月29日审议通过调整授予价格和预留授予议案[12] 数据相关 - 2023年年度权益分派以285,700,254股为基数，每10股派0.8元现金[14] - 2024年限制性股票激励计划授予价格调整后为13.21元/股[16] - 本次预留授予对象13人，数量58万股，价格13.21元/股[19]

限制性股票激励计划 - 2024年预留授予激励对象含董事总经理、外籍员工等[2] - 董事总经理获授7万股，占拟授权益12.07%、股本0.02%[2] - 外籍员工获授16.5万股，占拟授权益28.45%、股本0.06%[2] - 其他骨干人员获授34.5万股，占拟授权益59.48%、股本0.12%[2] - 预留授予合计58万股，占拟授权益100%、股本0.20%[2] 激励计划限制 - 单个激励对象获授累计不超股本1.00%[2] - 全部激励计划涉及股票累计不超股本20.00%[2] - 预留权益比例不超拟授权益20.00%[2] 其他 - 激励对象放弃权益，董事会调整授予数量[2] - 部分合计数尾数差异因四舍五入[3]

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值损失12,622,252.89元[2] - 2024年前三季度存货跌价损失-10,960,007.73元[3] - 2024年前三季度固定资产减值损失-1,662,245.16元[3] - 本次计提资产减值准备影响利润总额12,622,252.89元[6]